証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202264 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 監事会
会社製限株式インセンティブ計画予約付与日について
激励対象リストの審査意見
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「会社法」、「証券法」、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの法律、法規及び規範的な文書及び「 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 製限的株式インセンティブ計画（草案改訂稿）」（以下「製限的株式インセンティブ計画」と略称する）、「会社定款」の関連規定に基づき、 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) （以下「会社」と略称する）監査役会は、会社の製限株式激励計画の事前留保授与日激励対象リストを審査し、審査意見を以下のように発表した。
1、今回の株式激励計画の予約授与日までに、今回の激励計画が授与した激励対象はすべて「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」が規定した職務資格を備え、「上場会社株式激励管理方法」などの文書が規定した激励対象条件に符合し、「上場会社株式激励管理方法」第8条が規定した激励対象にならない場合は存在しない。激励対象には、独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、親、子供がいない。今回製限株を授与する激励対象の主体資格は合法的で有効で、「製限株激励計画」が規定する製限株を授与する条件を満たす。
2、会社と今回授与された激励対象はいずれも製限株を授与してはならない状況が発生していない。会社が今回の激励計画で設定した激励対象が製限株を授与する条件はすでに成菓した。
以上のことから、監査役会は、今回の製限株激励計画の予約授与日までに、会社の今回の激励の激励対象はすべて関連法律、法規及び規範性文書に規定された条件に符合し、それは今回の株権激励計画の激励対象として合法的で有効であると考えている。そのため、監査役会は会社の今回の株式激励計画の予約製限株の授与日が2022年6月1日であることに同意し、授与条件に合致する36人の激励対象に166.30万人の製限株を授与することに同意した。
ここに公告します。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 監事会二〇二年六月二日
