証券コード： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 証券略称： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 公告番号：2022071 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
特定のオブジェクトと条件付きで発効する株式購入契約に署名する補充契約に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) （以下「会社」と略称する）は2022年6月1日に第8回取締役会第11回（臨時）会議、第8回監事会第2回（臨時）会議を開き、「会社と買収対象者が一、協定署名の基本状況
2022年6月1日、会社は青島美河と「条件付き発効株式購入協議の補充協議」に署名した。この事項はすでに会社の第8回取締役会の第11回（臨時）会議で審議され、会社の株主総会の審議を提出する必要があり、会社の今回の非公開発行株式案は中国証券監督管理委員会の承認を得て実施される。
二、「条件付発効株式購入協議の補充協議」の主な内容
1、『 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 非公開開発行株式の付帯条件が発効する株式購入契約』（以下「株式購入契約」と略称する）第1.2条を「購入価格：今回の非公開発行の定価基準日は甲の第7回取締役会第34回（臨時）会議決議公告日。乙の購入価格は6.13元/株で、定価基準日前の20取引日の株価の80%を下回らない。定価基準日前の20取引日の株式取引の平均価格=定価基準日前の20取引日の株式取引の総額/定価基準日前の20取引日の株式取引の総量。定価基準日から発行日までの間に配当、株式送付、資本積立金の株式移転などの除権、除利事項が発生した場合、発行価格に対して相応の調整を行う」と述べた。「予約価格：今回の非公開発行の定価基準日は甲の第8回取締役会第11回（臨時）である。会議決議公告日。乙の購入価格は4.01元/株で、定価基準日前の20取引日の株式平均価格の80%を下回らない。定価基準日前の20取引日の株式取引の平均価格=定価基準日前の20取引日の株式取引の総額/定価基準日前の20取引日の株式取引の総量。定価基準日から発行日までの間に配当、株式送付、資本積立金の株式移転などの除権、除利事項が発生した場合、発行価格に対して相応の調整を行う」と述べた。
2、「株式予約協議」第1.3条を「株式予約の金額と数量：乙は甲の今回の非公開発行株式を予約する予定で、総予約金額は250000万元（本数を含む）を超えない。予約価格6.13元/株で計算すると、予約株式の数量は407830342株（本数を含む）を超えない。；定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の株式増進などの除権、除利事項が発生した場合、その他の事項によって甲の総株式が変化した場合、予約数量は相応の調整を行い、最終的に予約数量は甲の株主総会の授権取締役会と取締役会の授権者が具体的な状況に基づいて今回発行された推薦機構（主販売業者）と協議して確定する。今回の非公開発行で募集する予定の資金総額や発行株式総数が監督管理要求の変化や承認文書の発行要求などの状況によって調整された場合、購入数は相応の調整を行う」と述べた。修正：「予約株式の金額と数量：乙は甲の今回の非公開発行株式を予約する予定で、総予約金額は1635000万元（本数を含む）を超えない。予約価格4.01元/株で計算すると、予約株式の数量は407830342株（本数を含む）を超えない。；定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の株式増進などの除権、除利事項が発生した場合、その他の事項によって甲の総株式が変化した場合、予約数量は相応の調整を行い、最終的に予約数量は甲の株主総会の授権取締役会と取締役会の授権者が具体的な状況に基づいて今回発行された推薦機構（主販売業者）と協議して確定する。今回の非公開発行で募集する予定の資金総額や発行株式総数が監督管理要求の変化や承認文書の発行要求などの状況によって調整された場合、購入数は相応の調整を行う」と述べた。
3、本補充協議と「株式予約協議」は同等の法的効力を有し、本補充協議と「株式予約協議」の約束が一緻しない場合、本補充協議の約束を基準とする。本補充協議が約束していない場合は、「株式購入協議」の約束に準じる。
4、本補充協議は双方が署名捺印した日から成立し、「株式購入協議」と同時に発効する。三、予備検査書類
1、会社の第8回取締役会の第11回（臨時）会議の決議；2、会社の第8回監事会の第2回（臨時）会議決議；3、独立取締役が会社の第8回取締役会第11回（臨時）会議の関連事項に対する事前承認意見；4、独立取締役が会社の第8回取締役会第11回（臨時）会議の関連事項に対して発表した独立意見；5、「条件付発効株式購入協議の補充協議」。ここに公告します。
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 取締役会
2002年6月1日
