証券コード： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 証券略称： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 公告番号：2022068 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
会社の非公開株式発行案の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) （以下「会社」と略称する）は2021年9月10日に第7回取締役会第34回（臨時）会議及び第7回監事会第18回（臨時）会議、2021年9月27日に2021年第5回臨時株主総会を開催し、「会社非公開開発行株式案に関する議案」、2022年4月14日、会社は第8回取締役会第9回会議と第7回監事会第25回会議を開き、今回の非公開発行株式予案などの文書を改訂した。資本市場の状況の変化、会社のキャッシュフローレベル及び将来の融資需要などの原因に鑑みて、今回の非公開発行株の順調な実施を保証するために、会社は2022年6月1日に第8回取締役会第11回（臨時）会議、第8回監事会第2回（臨時）会議を開き、「会社の非公開開発行株案の調整に関する議案」を審議、採択した。前記会社の非公開発行株式案における募集資金総額と用途を調整し、「上場会社非公開開発行株式実施細則（2020年改訂）」第15条の規定に基づいて、今回発行された定価基準日を再確定し、発行価格を調整した。具体的な状況は以下の通り。
一、定価基準日、発行価格と定価原則
調整前：
今回の非公開発行株式の定価基準日は会社の第7回取締役会第34回（臨時）会議決議公告日であり、今回特定の対象に発行された株式の発行価格は6.13元/株である。定価基準日前の20取引日の会社株の取引平均価格の80%を下回らない（定価基準日前の20取引日の株の取引平均価格＝定価基準日前の20取引日の株の取引総額/定価基準日前の20取引日の株の取引総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項が発生した場合、今回特定の対象に発行された株式の発行価格は相応の調整を行う。調整方法は次のとおりです。
調整前の発行価格がP 0で、1株当たりの株式の送達または増加株式数がNで、1株当たりの配当/現金配当がDで、調整後の発行価格がP 1であると仮定すると、
配当/現金配当：P 1=P 0-D
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目は同時に行われます：P 1=（P 0-D）/（1+N）。
調整後：
今回の非公開発行株式の定価基準日は会社の第8回取締役会第11回（臨時）会議決議公告日であり、今回特定の対象に発行された株式の発行価格は4.01元/株である。定価基準日前の20取引日の会社株の取引平均価格の80%を下回らない（定価基準日前の20取引日の株の取引平均価格＝定価基準日前の20取引日の株の取引総額/定価基準日前の20取引日の株の取引総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項が発生した場合、今回特定の対象に発行された株式の発行価格は相応の調整を行う。調整方法は次のとおりです。
調整前の発行価格がP 0で、1株当たりの株式の送達または増加株式数がNで、1株当たりの配当/現金配当がDで、調整後の発行価格がP 1であると仮定すると、
配当/現金配当：P 1=P 0-D
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目は同時に行われます：P 1=（P 0-D）/（1+N）。
二、募集資金の規模と用途
調整前：
今回の非公開発行株式の募集資金総額は250000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した後、流動資金の補充に使用する予定だ。
調整後：
今回の非公開発行株式の募集資金総額は1635000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた後、流動資金の補充と銀行ローンの返済に使用する予定だ。
上記の調整を除いて、今回の非公開株式発行案の他の内容は変わらない。
今回の非公開株式発行調整案はまだ会社の株主総会の審議を経て可決され、中国証券監督会の承認を経てから実施することができるので、多くの投資家が投資リスクに注意してください。
ここに公告します。
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 取締役会
2002年6月1日
