Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 独立取締役
会社の第8回取締役会第11回（臨時）会議に対して
関連事項の事前承認意見
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上の市会社規範運営」、「上場会社管理準則」などの法律、法規、規範的な文書と「 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は、慎重で責任ある態度に基づいて、第8回取締役会第11回（臨時）会議の開催前に関連議案を事前審議し、独立判断の立場に基づいて以下の事前承認意見を発表した。
一、会社が今回の非公開株式発行に関する事項を調整することに関する事前承認意見
1、会社の改正後の非公開発行株式案及び事前案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に符合し、改正後の発行案と事前案は会社の実際状況に符合し、合理的で実行可能である。
2、会社は青島美河医療健康科学技術パートナー企業（有限パートナー）（以下「青島美河」と略称する）と「 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 非公開開発行株式の付帯条件が発効する株式購入契約の補充協議」（以下「協議」と略称する）に署名し、協議の条項と署名プログラムは法律、法規と規範性文書の関連規定に符合し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、今回の非公開発行の買収対象青島美河は会社の実際の支配者である兪溶氏がコントロールする主体であり、その買収は今回の非公開株で関連取引を構成している。
4、今回の非公開発行に関する関連取引関連事項は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範的な文書の関連規定に符合し、関連取引双方が取引を発生する理由は合理的で十分である。関連取引の定価原則と方法は適切で合理的で、かつ関連取引の関連事項は必要な関連取引の内部決定プログラムを履行し、関連取引は公開、公平、公正の原則に違反しておらず、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
私たちは会社の今回の非公開発行に関する関連取引が公平で合理的で、会社と全株主の利益に符合し、中小株主の利益を損なっていないと考えています。私たちは会社の今回の非公開発行に関する関連取引事項に関する議案を会社の第8回取締役会第11回（臨時）会議に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、会社が実際の支配人から借入する予定であること及び関連取引に関する事前承認意見
私たちは会社が実際の支配人の兪溶氏に借金をして関連取引を構成し、この関連取引は関連法律法規の要求に符合し、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」と「会社定款」の規定に違反しておらず、会社の経営活動に不利な影響を与えることはなく、会社、株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えています。以上、私たちは本取引に関する議案を会社の第8回取締役会第11回（臨時）会議に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
会社独立取締役：王輝施東輝鄭興軍王海桐二〇二年六月一日
