証券コード： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 証券略称： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 公告番号：2022072 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
会社が実際の支配人から借入する予定であること及び関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
1、2022年6月1日、 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) （以下「＊ Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 」または「会社」と略称する）第8回取締役会第11回（臨時）会議は「会社が実際の支配人からの借入及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。限度額は有効期間内に循環的に使用でき、借入金利は銀行などの金融機関の同期の会社に対する貸付金利レベルを参照し、双方が借入契約を締結する際に協議して確定する。関連する具体的な事項は会社の管理層に許可されている。
2、兪溶氏は会社の実際の支配者であり、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」と「会社定款」の規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
3、会社の第8回取締役会第11回（臨時）会議は「会社が実際の支配人から借金をすることについて及び関連取引に関する議案」を審議する時、関連取締役の兪融さん、郭美玲さんと王暁軍さんは採決を避けた。独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と独立意見を発表した。「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」や「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の取引は取締役会の審査権限内で、会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
4、本関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関連部門の承認を受ける必要はない。
二、関連者の基本状況
本取引先の兪溶氏は会社の実際の支配者であり、本公告の公開日までに、兪溶氏と一緻行動者は直接間接的に会社の株式を775547190株保有し、会社の総株式の19.81%を占め、会社の関連自然人である。調べたところ、兪融さんは信用を失った執行者ではない。
三、関連取引の主な内容
1、借金の金額と用途
兪溶氏は会社に人民元8000万元を超えない借金を提供し、会社の日常経営と戦略発展を支持するために使用する予定で、具体的には後続に締結された借金契約に準じる。
2、借金方式及び借金期限
会社は締結した借金契約に従って借金を獲得し、契約の約束に従って元利を支払う。借入額の期限は本決議が採択された後、2022年6月8日から12ヶ月以内である。限度額は有効期間内に循環スクロールして使用できます。
3、借入金利と借入金利
借入金利は銀行などの金融機関の同期の会社に対する貸付金利レベルを参照し、双方が借入契約を締結する際に協議して確定する。
4、保証措置
本借金は無担保または担保である。
四、授権事項
会社の取締役会は会社の経営陣にその経営と発展の需要に基づいて、兪溶さんと具体的な借金事項を協議し、処理することを許可し、借金事項に関する契約、協議などの書類を署名した。
五、取引の定価政策と定価根拠
借入金利は銀行などの金融機関の同期の会社に対する貸付金利レベルを参照し、双方が借入契約を締結する際に協議して確定し、関連取引の定価方法は客観的で合理的で、取引方式と価格は市場規則に符合する。
六、取引目的と会社への影響
兪溶氏が会社に借金を提供するのは、会社の日常経営と戦略発展をさらに支持し、会社の業務発展の実際の需要に合緻するためだ。
今回の関連取引事項は会社の財務状況、経営成菓及び独立性に重大な影響を与えることはなく、会社の主要業務は今回の関連取引によって関連者に依存することはない。
七、当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引状況
本年初めから本公告の発表日までに、会社と兪溶氏とその製御企業が累計して発生した各種類の関連取引金額は23683万元で、その中で会社が兪溶氏に累計して発生した借金金額は17350
万元、発生利息54.8万元。前述の借入事項はすでに会社が2021年6月8日に開催した第7回取締役会第29回（臨時）会議で審議され、会社が実際の支配人である兪溶氏から人民元2億元を超えず、借入限度額の期限は12ヶ月で、2021年6月8日から2022年6月7日まで、限度額は有効期間内に循環的に使用できる。本公告の公開日までに、会社が兪溶氏に借りた残高は1318万8000元だった。
八、独立取締役の事前承認意見と独立意見
1、事前承認意見
私たちは会社が実際の支配人の兪溶氏に借金をして関連取引を構成し、この関連取引は関連法律法規の要求に符合し、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」と「会社定款」の規定に違反しておらず、会社の経営活動に不利な影響を与えることはなく、会社、株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えています。以上、私たちは本取引に関する議案を会社の第8回取締役会第11回（臨時）会議に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
2、独立意見
私たちは、本関連取引は公平、公開の原則に従い、取引定価は客観的で合理的で、会社の根本的な利益に符合し、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。この関連取引は、関連取締役が回避採決を行い、「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。会社の取締役会はこの関連取引議案を審議する際、関連取締役は採決を回避し、プログラムが合法的で有効であることを審議した。以上、私たちは会社が実際の支配人に借金をする関連取引事項に同意します。
九、予備検査書類
1、会社の第8回取締役会の第11回（臨時）会議の決議；
2、独立取締役が会社の第8回取締役会第11回（臨時）会議の関連事項に対して発表した事前承認意見；
3、独立取締役が会社の第8回取締役会第11回（臨時）会議の関連事項に対して発表した独立意見。
ここに公告します。
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
取締役会
2002年6月1日
