証券コード： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 証券略称： Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 公告番号：2022074 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 取締役会
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) （以下「会社」と略称する）2022年第3回臨時株主総会の現場会議の開催場所は上海市静安区霊石路697号健康智谷9号棟3階会社会議室であり、投資家に特に注意していただきたい。
会社が2022年6月1日に開催する第8回取締役会第11回（臨時）会議によると、会社は2022年6月17日に2022年第3回臨時株主総会を開催する予定で、今回の株主総会は株主の現場記名投票とネット投票の採決を結合する方式で開催され、今回の株主総会の関連事項について以下のように通知する。
一、今回の会議の開催基本状況
1、株主総会の回：会社の2022年第3回臨時株主総会。
2、株主総会の召集者：会社の第8回取締役会の第11回（臨時）会議の決議によって開催され、会社の取締役会によって召集される。
3、今回の株主総会の招集、開催及び審議事項は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規及び「会社定款」などの規定に符合し、提案内容は明確で法定期限内に公告された。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年6月17日（金）午後14：50。
（2）ネット投票時間：2022年6月17日（金）9：15-15：00。
1）深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
2）インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は2022年6月17日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場記名投票の採決とネット投票を結びつける方式で開催された。会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.c n)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供する。株主はネット投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの方法しか選択できない。同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月9日。
7、出席対象：
（1）2022年6月9日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員。株主は代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）その他の関係者。
8、現場会議の開催場所：上海市静安区霊石路697号健康智谷9号棟3階会社会議室。
二、会議の審議事項
1、提案名称
今回の株主総会では、以下の事項について審議採決を行います。
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00会社が非公開株式発行の条件に合緻することに関する議案√
2.00会社の非公開株式発行案の調整に関する議案√投票対象となる子議案数：2
2.01定価基準日、発行価格と定価原則√
2.02募集資金規模と用途√
3.00会社の非公開発行株式の事前案の改訂に関する議案√
4.00会社の非公開発行株式の募集資金の使用可能性分析報告書の改訂に関する√
議案
5.00非公開発行株式の希薄化に関する即時収益と補填措置の改訂に関する議案√
会社と購入対象者の署名について
6.00非公開発行株式の付帯条件が発効する株式購入契約の補充協議』の√
議案
7.00会社の今回の非公開発行株に関する関連取引に関する議案√
8.00部下の子会社に保証額を提供することに関する議案√
2、提案内容
上記の議案はすでに会社が2022年6月1日に開催した第8回取締役会の第11回（臨時）会議で審議、採択された。具体的な内容は2022年6月2日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の関連公告。
3、その他の説明
上記の議案は中小投資家1の採決に対して単独で計算し、公開される。
上記のすべての議案は特別決議事項に属し、今回の会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。議案1-7の関連株主は採決を避ける必要がある。三、現場会議に出席する登録方式
1、登録方式：
（1）法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は以上の証明書に関する手紙やファックスで登録することができる。
（4）現場参加株主は、登録確認のために「 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 株主現場参加登録表」（添付ファイル3）をよく記入してください。
上記のファックス、手紙または電子メールは2022年6月15日午後17時までに会社証券部に送ってください。手紙は上海市静安区霊石路697号健康智谷9号棟3階証券部に送ってください。郵便番号：200072、手紙に「株主総会」の文字を明記してください。ファックス番号：021667732201中小投資家は以下の株主以外の他の株主を指す：1、上場会社の取締役、監事、高級管理者；2、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主。
メールボックス：[email protected].；電子メールで登録材料を提供し、電話登録を受け付けないことをお勧めします。
2、登録時間：2022年6月15日（午前9：00-12：00、午後13：00-17：00）。3、登録場所：上海市静安区霊石路697号健康智谷9号棟3階証券部。
4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登記手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、株主や代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
2、会議の連絡先：
連絡先：劉麗娟；
メールボックス：[email protected].；
連絡先：02166773289；
ファックス：02166773220；
連絡先：上海市静安区霊石路697号健康智谷9号棟3階証券部。
3、ネット投票システムの異常状況の処理方式：
ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
4、疫病予防とコントロールの参加に関する注意事項
新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールに関する手配に協力し、参加株主と参加者の健康安全を保障するため、会社は株主がインターネット投票方式を通じて会社の2022年第3回臨時株主総会に参加し、議決権を行使することを優先的に考慮することを奨励し、提案した。
株主が現場で参加する必要がある場合は、上海市の疫病防止期間に関する規定と要求を事前に注目し、遵守しなければならない。関連証明書と参加資料を携帯する以外に、会社は現場の参加株主または株主代理人に以下の事項に特に注意すべきだと提示した。
（1）現場参加株主または株主代理人は2022年6月15日（水）17：00までに会社証券部と連絡し、登録現場参加株主または株主代理人の発熱の有無、個人の14日近くの滞在歴、健康コード、行程コードが緑コードであるかどうか、72時間以内に核酸陰性証明書を持っているかどうかなどの疫病予防とコントロールの重要な情報を如実にコミュニケーションしてください。そして、会社が疫病予防とコントロールに関する要求に基づいて準備した「 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 株主現場参加登録表」（添付ファイル3）を如実に記入する。
（2）現場で株主または株主代理人に参加して、参加当日の往復路と株主総会会議の全過程で、個人防護の仕事をしてください。会社は最新の防疫要求に基づいて株主総会の現場会議場所の防疫管理製御を実行し、会場に到着する際には、従業員に協力して誘導を手配し、会議の登録、体温測定、防疫情報の申告などの関連防疫作業を実行することに協力してください。現場の参加株主や株主代理人は会場に入る前に個人防護の準備を行い、会場に入った後は必要な席の間隔を維持し、会議の全過程でマスクを着用してください。
防疫要求を実行していない株主と株主代理人は、疫病予防とコントロールの仕事の要求で会議の現場に入ることができず、会社の株主の理解と支持を得てください。
六、予備検査書類
1、会社の第8回取締役会第11回（臨時）会議の決議。
ここに公告します。
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 取締役会
2002年6月1日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票コード：362044、投票略称：米年投票
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な議案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月17日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月17日9時から15時までです。
2、株主は相互を通じて
