Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 独立取締役
会社の第8回取締役会第11回（臨時）会議に対して
関連事項発表の独立意見
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上の市会社規範運営」、「上場会社管理準則」などの法律、法規、規範的な文書と「 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定について、私たちは慎重で責任ある態度に基づいて、会社の第8回取締役会第11回（臨時）会議で審議された関連議案に対して以下のような独立した意見を発表した。
一、会社が非公開発行株式の条件に合緻する独立意見について
会社の今回の非公開発行株式は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」及びその他の法律、法規と規範的な文書の規定に符合し、非公開でA株を発行する条件に符合している。そのため、私たちは一緻してこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、会社の非公開株式発行案の調整及び事前案の修正に関する独立意見
資本市場の状況の変化、会社のキャッシュフローレベル及び将来の融資需要などの原因に鑑みて、会社は今回の非公開発行株式案の中の「定価基準日、発行価格と定価原則」、「募集資金規模と用途」に対して調整を行い、事前案の関連事項を改訂する予定で、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定及び会社の実際状況、関連取締役は採決を回避し、審議プログラムと結菓は合法的で有効であり、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が非公開株式発行案を調整し、事前事項を改訂することに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
三、会社の非公開発行株式の募集資金の使用可能性分析報告書の改訂に関する独立した意見
会社の今回の改訂非公開発行株式の募集資金の使用可能性分析報告は主に募集資金の総額と用途を更新し、関連法律、法規及び規範性文書の規定及び会社の実際状況に符合し、関連取締役は採決を回避し、審議プログラムと結菓は合法的に有効で、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が非公開発行株の募集資金の使用可能性分析報告書を改訂する議案に同意し、会社の株主総会の審議を提出することに同意した。
四、非公開発行株式の希薄化に関する即時リターンとカバーリターン措置の改訂に関する独立した意見
資本市場の状況の変化、会社のキャッシュフローレベルと将来の融資需要などの原因に鑑みて、会社は今回非公開発行株式の薄めの即時リターンと補填リターン措置を改訂し、主に募集資金総額などを更新し、関連法律、法規と規範性文書の規定と会社の実際の状況に符合し、関連取締役は採決を回避し、審議プログラムと結菓は合法的で有効である。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。そのため、私たちは会社が非公開で株式を発行することに同意して、即時のリターンとリターン措置を埋める議案を改訂し、会社の株主総会の審議を提出することに同意しました。
五、特定の対象と条件付きで発効する株式購入契約の補充協議に関する独立意見
会社と青島美河医療健康科学技術パートナー企業（有限パートナー）（以下「青島美河」と略称する）「 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 非公開開発行の株式の付帯条件が発効する株式購入契約の補充協議」（以下「補充協議」と略称する）は、補充協議の条項及び署名プログラムが法律、法規と規範性文書の関連規定に符合し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が青島美河と補充協議に署名し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
六、会社の今回の非公開発行株式の関連取引に関する独立意見
今回の非公開発行前、会社の実際の支配人である兪溶氏とその一緻動人は合計19.81%の株式を保有していた。今回の非公開発行の買収対象である青島美河は会社の実際の支配人である兪溶氏が支配する主体であり、今回の非公開発行株式の買収は関連取引を構成している。
今回の非公開発行の定価は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、定価メカニズムは公正であり、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が今回非公開で株式を発行する関連取引に関する議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
七、会社が実際の支配人から借入すること及び関連取引に関する独立した意見
私たちは、本関連取引は公平、公開の原則に従い、取引定価は客観的、合理的で、会社の根本的な利益に符合し、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規、「会社定款」の規定に符合していると考えています。会社の取締役会はこの関連取引議案を審議する際、関連取締役は採決を回避し、プログラムが合法的で有効であることを審議した。以上、私たちは会社が実際の支配人に借金をすることに同意しました。
会社独立取締役：王輝施東輝鄭興軍王海桐二〇二年六月一日
