株式コード： Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 株式略称：天娯楽数科番号：2022041日娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社
第5回取締役会第33回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
天娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社（以下「会社」と略称する）の第5回取締役会第33回会議通知は2022年5月31日に通信方式で発行され、会議は2022年6月1日に現場と通信採決を結合する方式で会社会議室で開催され、会議は取締役9名、実際に取締役9人が出席しなければならない。会議は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」及び会社の「取締役会議事規則」の規定に符合し、会議を招集し、開催し、会議は合法的で有効である。今回の会議は会社の理事長の沈中華氏が主宰し、会社の取締役は以下の議案を審議、採択した。
一、「2020年ストックオプションインセンティブ計画の最初の行権期間の行権条件の成菓に関する議案」を審議、採択する。
会社と激励対象の各業績考課指標がすでに会社の「2020年ストックオプション激励計画」に規定された第一行権期の行権条件を満たしていることを考慮して、会社の2020年第二回臨時株主総会の取締役会に対する授権によって、取締役会は会社の2020年ストックオプション激励計画の第一行権期の行権条件がすでに成菓したと考えて、30人の激励対象に授与されたストックオプションに行権を申請することに同意した。行使数は168500万部です。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、本公告と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2020年株式オプション激励計画の最初の行権期の行権条件の成菓に関する公告」。
関連取締役の徐徳偉氏、劉玉萍氏は採決を避けた。
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
二、「2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。会社の2020年ストックオプション激励計画の関連規定によると、9人の激励対象が個人的な原因で退職し、すでに株式激励対象の要求に合わず、授受されたが未行使のストックオプション370.00万部、もう2人の激励対象が激励条件に合わず、授受されたが未行使のストックオプション600.00万部、取締役会は、前述の授受されたがまだ実行されていない株式オプションの合計970.00万件について抹消することを決定した。会社の2021年度業績が2020年株式オプション激励計画に規定された第2の行権期の行権条件に達していないことを考慮して、取締役会は残りの30人の激励対象の第2の行権期に対応する168500万人の株式オプションを抹消することを決定した。
以上のことから、同社は今回の合計で株式オプション265500万件を抹消した。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、本公告と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する公告」。
関連取締役の徐徳偉氏、劉玉萍氏は採決を避けた。
採決結菓：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
三、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第33回会議の決議；
2、独立取締役第5回取締役会第33回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告します。
天娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社取締役会2022年6月1日
