証券コード： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 証券略称： Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 公告番号：2022062
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
第4回取締役会第37回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第37回会議は2022年5月26日に電子メール、電話通信などの形式で通知を出した。本会議は2022年6月1日10時に広東省潮州市経済開発試験区北片ハイテク区D 5-3-3-4団地会社会議室で現場採決と通信採決を結合する方式で開催された。今回の会議には取締役9名、実際に取締役9名が出席しなければならない。会議は理事長の黄偉雄氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席し、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 定款」の規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「完全子会社が自己資金で北京達晨財智中小企業発展基金パートナー企業（有限パートナー）への投資に参加することに関する議案」を審議、採択した。
会社の完全子会社潮州 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 化学有限会社は自己資金3000万元で他の共同投資先と新規有限パートナーとして北京達晨財智中小企業発展基金パートナー企業（有限パートナー）への投資に参加し、「北京達晨財智中小企業発展基金パートナー企業（有限パートナー）パートナー契約」に署名する予定である。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。独立取締役は同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
三、予備検査書類
1、「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 第4回取締役会第37回会議決議」；
2、「 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 独立取締役第4回取締役会第37回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告します。
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 取締役会二〇二年六月二日
