株式コード： Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 株式略称：天娯楽数科番号：2022044日娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社
2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
天娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年6月1日に開催された第5回取締役会第33回会議と第5回監事会第16回会議で「2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する議案」を審議、採択し、具体的な状況を以下に公告する。
一、株式激励計画が履行された審査許可プログラム
（I）2020年6月2日、会社の第5回取締役会第8回会議は「会社（II）2020年6月3日から2020年6月12日まで、会社は今回激励対象に授与する名前と職務に対して社内で公示を行った。2020年6月17日、会社監事会は「監事会の会社2020年株式オプション激励計画激励対象リストに関する審査意見及び公示状況説明」を発表した。（III）2020年6月23日、会社の2020年第2回臨時株主総会は「会社（IV）2020年6月23日、会社の第5回取締役会第9回会議と第5回監事会第6回会議は「激励対象にストックオプションを授与することに関する議案」を審議、採択した。監査役会は激励対象リストを確認し、同意の意見を発表し、会社の独立取締役は上記の事項に対して独立した意見を発表した。
（Ⅴ）2020年8月5日、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が確認したところ、会社はストックオプションの登記を完了し、実際に41人にストックオプション434000万部を授与した。
（Ⅵ）2022年6月1日、会社の第5回取締役会の第33回会議と第5回監事会の第16回会議は「2020年株式オプション激励計画の第1の行権期間の行権条件の成菓に関する議案」「2020年株式オプション激励計画の一部の株式オプションの抹消に関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役は上述の事項に対して独立した意見を発表した。
二、ログアウトの原因と数量
1、会社の2020年ストックオプションインセンティブ計画の関連規定によると、9人のインセンティブ対象者が個人的な原因で退職し、すでに株式インセンティブ対象者の要求に合わないことを考慮して、取締役会はすでに授受されたがまだ権利を行使していないストックオプション計370.00万件を抹消することを決定し、他の2人のインセンティブ対象者はすでにインセンティブ条件に合わないことを決定し、取締役会は授受されたがまだ権利を行使していないストックオプション計60.00万件を抹消することを決定した。
2、会社の2021年の親会社株主に帰属する純利益は4272072151元で、第2行権期の審査条件は「2021年の純利益は3億元以上」で、会社の2020年株式オプション激励計画の関連規定に基づき、会社の2021年度業績が2020年株式オプション激励計画の規定の第2行権期「2021年の純利益は3億元以上」の行権条件に達していないことを考慮して、取締役会は、残りの30人の激励対象の2番目の行権期間に対応する168500万件の株式オプションを抹消することを決定した。
以上のことから、同社は以上の41人の激励対象を授受したが、まだ行使されていない265500万人の株式オプションを抹消処理した。
三、今回のストックオプションの抹消が会社に与える影響
上述の授受されたがまだ行使されていないストックオプションが抹消された後、同社が2020年にストックオプション激励計画で授与したストックオプションの数は434000万部から168500万部に減少した。
会社は今回すでに授受されたがまだ権利を行使していない一部の株式オプションの抹消は、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、会社の管理チームと核心中堅人員の勤勉な菓責にも影響を与えない。
四、独立取締役の意見
審査の結菓、会社の今回の株式オプションの抹消は「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの法律、法規と規範性文書及び「2020年株式オプション激励計画（草案）」の規定に符合し、株式オプションを抹消する原因、数量は合法的で有効である。会社の今回のストックオプションの抹消は激励計画の継続実施に影響を与えず、会社の経営業績に実質的な影響を与えず、会社と株主全体の利益に合緻する。今回のログアウトは必要な審査手続きを履行し、会社が一部の株式オプション事項をログアウトすることに同意した。
五、監事会の意見
会社の2020年ストックオプションインセンティブ計画の関連規定によると、9人のインセンティブ対象者が個人的な原因で退職したことを考慮すると、すでに株式インセンティブ対象の要求に合わず、授受されたがまだ権利を行使していないストックオプション370.00万部、もう2人のインセンティブ対象者がインセンティブ条件に合わず、授受されたがまだ権利を行使していないストックオプション600.00万部、取締役会は、前述の授受されたがまだ実行されていない株式オプションの合計970.00万件について抹消することを決定した。会社の2021年度業績が2020年株式オプション激励計画に規定された第2の行権期の行権条件に達していないことを考慮して、取締役会は残りの30人の激励対象の第2の行権期に対応する168500万人の株式オプションを抹消することを決定した。以上のことから、監査役会は会社が今回の合計で株式オプション265500万件を抹消することに同意した。
六、弁護士法律意見書の結論的な意見
北京市京都（大連）弁護士事務所は法律意見を発表し、「会社の今回の激励計画の行使及び抹消はすでに現段階で必要な承認と授権を得ており、今回の激励計画の行使及び抹消に関することは『管理弁法』『会社規約』と『2020年株式激励計画』の関連規定に符合し、会社の今回の激励計画に対する行使及び抹消の決定は合法的で有効である」とした。
七、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第33回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第16回会議の決議；
3、会社の独立取締役の第5回取締役会第33回会議の関連事項に関する独立意見；4、北京市京都（大連）弁護士事務所の天娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社の2020年株式オプション激励計画の第一行権期の行権条件の成菓、第二行権期の行権条件の未成菓及び一部の株式オプションの抹消に関する法律意見書。
ここに公告します。
天娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社取締役会2022年6月1日
