証券コード： Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 証券略称： Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 公告番号：2022027 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
第5回監事会第21回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第21回会議の通知は2022年4月10日に電子メールまたは電話で送信され、会議は2022年4月21日に深セン市龍華区観盛二路5号 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 中心A座2306会議室で現場結合通信採決方式で開催された。今回の会議には採決に参加すべき監査役3名、実際に採決に参加すべき監査役3名が参加した。今回の会議は監査役会主席の許建生氏が主宰し、会社の一部の高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に合緻している。
二、会議の審議状況
（I）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
報告期間内に、会社の監事会は会社の生産経営、財務状況、重大な事項の決定、資金の使用、関連取引、株式激励計画の実施状況及び取締役、高級管理者の職責履行状況などに対して監督を行い、会社の経営と管理は規範的な運営要求に符合する。
「2021年度監事会活動報告」の具体的な内容の詳細は、会社が2022年4月23日に巨潮情報網に掲載したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。この議案はまだ会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告全文とその要旨」を審議、採択した。
審査を経て、会社の監事会は：会社が《2021年年度報告》と要約のプログラムを編制して審査して法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に符合して、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映して、いかなる虚偽の記録、誤導性陳述あるいは重大な漏れが存在しないと思っています。
「2021年年度報告」及び「2021年度監査報告」の具体的な内容の詳細は、会社が2022年4月23日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。「2021年年度報告要約」の具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。この議案はまだ会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
審査を経て、会社監事会は、会社が作成した2021年度財務決算報告プログラムは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に符合し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはないと考えている。
「2021年度財務決算報告」の具体的な内容の詳細は、会社が2022年4月23日に巨潮情報網に掲載したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。この議案はまだ会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配事前案」を審議、採択した。
会社の2021年度利益分配案は、将来利益分配案を実施する際の株式登録日当日の総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元0.30元（税込）を配布し、赤い株を送らず、資本積立金で株式を増加させず、残りの未分配利益は次年度に繰り越す。
会社監事会は、会社の2021年の生産経営状況が良好で、製定された利益分配予案は投資家に対する合理的な投資収益を考慮しただけでなく、会社の持続可能な発展も考慮し、「会社定款」、「今後3年間（20212023年）株主収益計画」及び関連法律法規の利益分配に対する関連要求に符合すると考えている。
「2021年度利益分配事前案」の具体的な内容は、2022年4月23日に「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。この議案はまだ会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（8548）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部製御自己評価報告」を審議、採択した。
審査を経て、会社の監事会は：会社は比較的に完備した内部製御システムを構築して、そして効菓的に実行されたと考えています。既存の内部製御製度は国の法律、法規の要求に符合し、会社の経営発展の需要に符合し、会社の経営管理の各肝心な一環で比較的に良い管理製御作用を発揮し、会社の各業務の健康運行と経営リスクの製御に対して保証証を提供することができる。会社の取締役会が発行した内部製御自己評価報告書は、現在の会社内部製御の現状を真実、正確に反映し、会社内部製御自己評価における会社内部製御に対する全体評価は客観的、真実である。
「2021年度内部製御自己評価報告」の具体的な内容の詳細は、2022年4月23日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。この議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
（Ⅵ）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、会社監査役会は、「天健会計士事務所（特殊普通パートナー）は証券業務に従事する資格と上場会社の監査に従事する豊富な経験と職業素養を持っており、これまでの会社との協力過程で、会社に良質な監査サービスを提供し、会社の財務運営を規範化するために、積極的な建設的な役割を菓たしている」と考えている。その会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉で職責を菓たし、公正で合理的に独立監査意見を発表した。そのため、2022年度の監査機関として再雇用することで合意しました。
「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」の具体的な内容は、2022年4月23日に「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。この議案はまだ会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（8550）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の資産減損引当金計上に関する議案」を審議、採択した。
審査の結菓、会社監事会は、「会社取締役会が今回計上した資産の減損準備の事項プログラムを審議するのは合法的で、十分な根拠に基づき、『企業会計準則』などの関連規定に符合し、会社の実際の状況に符合し、計上後、会社の資産状況と経営成菓をより公正に反映することができ、会社が今回2021年度に計上する資産の減損準備に同意
「2021年度の資産減損引当金の計上に関する公告」の具体的な詳細は、会社が2022年4月23日に「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。今回計上された資産の減損事項は取締役会の承認権限の範囲内であり、株主総会の審議を提出する必要はない。
（8551）会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、会社の監事会は、会社が予想する2022年度の関連取引は会社と会社の合併報告書の範囲内の子会社の日常生産経営に必要であり、公平、公正、互恵の基礎の上で行われ、正常な商業取引行為に属し、取引価格はすべて市場の公正価格によって公平、合理的に確定し、会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の独立性に影響しないと考えている。会社はそれによって関連先に依存しません。
「2022年度日常関連取引の見通しに関する公告」の具体的な詳細は、会社が2022年4月23日に「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。この議案の関連監事の祁涛氏は採決を避けた。「深セン証券取引所上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。（8552）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度の総合与信枠の申請と子会社の保証に関する議案」を審議、採択した。
審査の結菓、会社の監事会は、「会社の現在の経営状況は比較的よく、財務状況は安定しており、今回の会社と合併報告書の範囲内で株式子会社の銀行信用供与額の申請及び合併報告書の範囲内の持株子会社の銀行への総合信用供与事項の申請に担保事項を提供する財務リスクは製御可能な範囲内にあり、会社の持続的な健全な発展を保障し、経済効菓をさらに高めるのに有利である」と考えている。今回の銀行信用供与額の申請及び保証を提供する審査許可プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合している。会社と合併報告書の範囲内で子会社が各銀行に人民元22億元を超えない与信額を申請することに同意し（最終的には各銀行が実際に審査した与信額を基準とする）、合併報告書の範囲内の持株会社が銀行に総合与信事項を申請するために総額3億元を超えない保証を提供する。
「2022年度に総合与信枠を申請し、子会社に担保を提供する公告について」具体的な詳細は、2022年4月23日に「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。本議案はまだ会社の2021年年度株主総会の審議を提出しなければならず、会議に出席する株主または代理人が持っている有効議決権株式総数の3分の2以上を経て通過しなければならない。
（Ⅹ）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「遊休している一部の自己資金を使用して現金管理を継続することに関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、会社の監事会は、日常経営資金の需要を十分に保障し、資金の安全を確保する前提の下で、会社（既存と後続の新設または買収を含む会社の合併報告書の範囲に組み入れた各級の子会社、以下同じ）は連続12ヶ月以内の累計即時残高が人民元の5億元を超えない遊休自己資金を使用して現金管理を行い、会社の資金使用効率を向上させ、会社の投資収益を増加させることに有利であると考えている。この事項は会社と株主全体の利益に合っている。この事項の決定審査プログラムは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社製度の規定に合緻している。会社の監査役会は、会社が自己資金を使用して現金管理を行うことに同意し、承認額内で資金を循環的に使用することに同意します。
「一時的に遊休している自己資金の一部を使用した現金管理の継続に関する公告」の具体的な詳細は、2022年4月23日に「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。今回の現金管理事項は取締役会の承認権限の範囲内であり、株主総会の審議を提出する必要はない。
（十一）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「監事会の改選第6回監事会非従業員代表監事に関する議案」を審議、採択した。
非従業員代表監事候補の在任資格を審査したところ、監事会の任期が満了することを考慮し、会社の規範管理の需要に基づいて、会社監事会は許建生氏、祁涛氏を会社の第6回監事会非従業員代表監事候補に指名することに同意した。上述の2人の非従業員代表監事は会社の民主選挙による1人の従業員代表監事と共同で会社の第6期監事会を構成し、会社の第6期監事会の任期は3年で、会社の株主総会の審議が通過した日から計算します。
「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、上述の選挙会社第6回監事会の非従業員代表監事の議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出し、累積投票製方式で採決する必要がある。
「監事会の交代選挙に関する公告」の具体的な詳細は、会社が2022年4月23日に「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
（十二）「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議する。
審査を経て、会社監事会は、会社が製定した「2022年度会社取締役、監事及び高級管理職報酬案」が「会社法」、「上場会社管理準則」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、会社の実情及び業界、地域の報酬レベルと職務貢献などの要素を総合的に考慮したと考えている。
慎重な原則に基づいて、監事会議の監事報酬案の時、全体の監事は採決を回避し、監事会が審議した後、直接会社の株主総会の審議に提出する必要がある。株主総会でこの議案を審議する際、会社の取締役、監事、高級管理職を務める株主は採決を避ける必要があり、この株主は他の株主の委託を受けてこの議案に投票してはならない。
「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案」の具体的な詳細は、会社が2022年4月23日に「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
（十三）会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「第4期製限株激励計画について初めて株式第3期ロック解除条件の成菓を授与する議案」を審議、採択した。
審査の結菓、会社監事会は、会社の第4期製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）が初めて製限株を授与した第3期ロック期間が36ヶ月満了し、ロック解除条件に合致する391名の激励対象主体資格が合法的に有効で、会社の今回の激励計画が設定した初めて製限株を授与する第3期ロック解除条件を満たすと考えている。会社の取締役会の審議と決定プログラムは「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「第4期製限株激励」に符合している。
