Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 独立取締役
第4回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社規約」などの関連規定に基づき、＊ Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは事実に基づいて真実を求める原則に基づいている。会社の第4回取締役会第6回会議に関する事項を真剣に審議し、以下の独立意見を発表した。
一、第三期製限株激励計画の第二類製限株について、初めて一部の第一帰属期帰属条件の成菓を授与する独立意見
審査の結菓、独立取締役は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律法規及び「 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第3期製限株式激励計画（草案改訂稿）」（以下「激励計画（草案改訂稿）」と略称する）の規定に基づき、会社の第3期製限株激励計画の第2類製限株が初めて一部の第1の帰属期に規定された帰属条件を授与したのはすでに成菓した。製限株を授受した3388人の激励対象は帰属条件を満たし、それは今回帰属する激励対象の主体資格として合法的で有効で、決定プログラムは法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社が帰属条件に合緻する激励対象のために第2類製限株が初めて一部の第1帰属期に授与される関連帰属事項を処理することに同意した。
二、第三期製限株激励計画の一部がまだ帰属していない第二類製限株に授与された独立意見
審査の結菓、独立取締役は、会社が今回廃棄した部分がまだ帰属していない第2類の製限株に授与されたのは「管理方法」などの関連法律法規と「激励計画（草案改訂稿）」の要求であり、意思決定プログラムが合法的で、コンプライアンスがあり、会社と株主の利益を損なうことはないと考えている。
会社の廃棄部分がまだ帰属していない第2類の製限株に授与されたことに同意した。
独立取締役：陸正華、欧陽兵、江強、杜連柱2022年6月1日
