証券コード： Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 証券略称： Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 公告番号：202267債券コード：123107債券略称：温氏転債
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
2022年の第1回臨時株主総会の開催に関する通知当社及び取締役会の全メンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、第4回取締役会第6回会議は2022年6月20日（月）に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、以下のように通知した。
一、会議開催の基本状況
（I）会議の回：＊ Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 2022年第1回臨時株主総会。
（II）会議招集者：会社取締役会
（III）会議開催の合法性、コンプライアンス：会議招集プログラムは関連法律、法規、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
（IV）会議の開催時間：
1、現場会議時間：2022年6月20日午後15時。
2、ネット投票時間：
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：
2022年6月20日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00；（2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月20日9時から15時までです。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場会議とネット投票を結合した方式で開催される。
1、現場投票：本人の出席及び授権依頼書の記入を通じて他人の出席を許可することを含む。
2、ネット投票：会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
3、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択して採決を行うべきで、もし同じ議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結菓を基準とする。
（Ⅵ）株式登録日：2022年6月9日（木）。
（Ⅶ）会議出席対象者
1、株式登記日の午後に市場を収める時、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監査役、高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
（8551）現場会議の開催場所：広東省雲浮市新興県東堤北路9号＊ Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 1階会議室。
二、会議の審議事項
提案コード提案名コメント
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除く所√
提案がある
非累積投票提案
『会社の登録資本の変更、会社の修正について
1.00経営範囲及び及び関連製√を修正する
度の議案
1.01「会社定款」√
1.02「株主総会議事規則」√
1.03「取締役会議事規則」√
1.04「監事会議事規則」
1.05『独立取締役勤務製度』√
1.06「関連取引管理製度」√
1.07「対外保証決定製度」√
1.08「投資管理製度」√
1.09「情報開示管理製度」√
1.10『対外寄付管理方法』√
1.11「募集資金管理方法」√
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第6回会議と第4回監事会の第6回会議で審議され、採択された。具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月2日に中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトに公開した関連公告を参照してください。
上述の提案の採決結菓はすべて中小投資家に対して単独で計算し、開示する（中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。三、会議の登録事項
（I）登録時間：2022年6月10日、午前8：30から11：30、午後14：30から17：00。
（II）登録場所：会社証券事務部（住所：広東省雲浮市新興県新城鎮東堤北路9号＊ Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 本部）
（III）登録方式
1、自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（詳細は添付ファイル2を参照）、委託人株主口座カード及び身分証明書を持って通知で確定した登録時間に参加登録手続きを行う必要がある。
法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書と身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）及び委託人株主口座カードを持って、通知が確定した登録時間に参加登録手続きをしなければならない。
2、異郷の株主は手紙、電子メール、ファックスで登録できます。株主は「株主参加登録表」（詳しくは添付ファイル3を参照）をよく記入して登録確認してください。手紙、電子メール、ファックスは2022年6月10日17:00までに届くべきです。
手紙：広東省雲浮市新興県新城鎮東堤北路9号、郵便番号：527400（封筒には「株主総会」と明記してください）、ファックス：076622926133、今回の会議は半日を予定しており、株主のすべての費用は自弁しなければならない。会務連絡先：黄艶、李典蓉；連絡先：076622926；ファックス番号：07662292613；メールボックス：[email protected].。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。五、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会の第6回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第6回会議の決議。
ここに公告します。
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 取締役会2022年6月1日
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350498；投票略称：「温氏投票」。
2、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、今回の株主総会は累積投票の提案を取る必要はなく、株主は総議案に対して投票を行い、他のすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月20日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月20日9時から15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
2022年の第1回臨時株主総会に代表本人（本部門）に出席するように依頼し、本人（本部門）を代表して会議で審議された各議案に対して本授権依頼書の指示に従って投票権を行使し、本会議に関する関連文書に署名するように代行する。本人（本部門）の各議案に対する採決意見は以下の通りである。
注記棄権提案に反対するコード提案名に同意するこの列はチェックされています。
欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
棄権投票提案に反対する非累積同意
「会社の登録資本の変更、会社経の修正について
1.00経営範囲及び及び関連製度の√を改正する
議案
1.01「会社定款」√
1.02「株主総会議事規則」√
1.03「取締役会議事規則」√
1.04「監事会議事規則」
1.05『独立取締役勤務製度』√
1.06「関連取引管理製度」√
1.07「対外保証決定製度」√
1.08「投資管理製度」√
1.09「情報開示管理製度」√
1.10『対外寄付管理方法』√
1.11「募集資金管理方法」√
依頼者名（署名または押印）：依頼者身分証明書番号または営業許可証コード：
