証券コード： Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 証券略称： Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 公告番号：202261債券コード：123107債券略称：温氏転債
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
第4回取締役会第6回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第6回会議の通知は2022年5月27日に書面と電話の形式で会社の取締役全員に通知された。会議は2022年6月1日午前8時30分に会社の1階会議室で現場で通信採決を結合する方式で開催された。会議に出席すべき取締役は12名で、実際に会議に出席する取締役は12名です。会議は会社の会長の温誌芬氏が主宰し、会社の監事が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催、採決の手順はすべて「会社法」、「会社定款」及び関連法律法規の規定に合緻している。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は記名投票で採決する方式で以下の議案を通過した。
一、「第3期製限株激励計画第2類製限株について初めて一部の第1期帰属条件成菓を授与する議案」を審議、採択した。
会社の2020年度株主総会の授権に基づき、「 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第3期製限株激励計画（草案改訂稿）」の関連規定に基づき、会社取締役会は第3期製限株激励計画の第2類製限株が初めて一部の第1の帰属期帰属条件を授与したことが成菓したと考えている。会社がインセンティブ計画の関連規定に従って帰属条件に合緻するインセンティブ対象として第2種類の製限株が初めて一部の第1帰属期に授与される関連帰属事項を処理することに同意した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの「会社第3期製限株激励計画第2類製限株について、初めて一部の第1期帰属条件の成菓を授与する公告」を参照してください。
会社の取締役温誌芬、温鵬程、梁誌雄、黎少松、厳意外、温小瓊、秦開田、趙亮は今回の激励対象として採決を回避した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
二、「第3期製限株激励計画部分がまだ帰属していない第2類製限株を廃棄することに関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトの「第3期製限株の廃棄に関する激励計画部分がまだ帰属していない第2類製限株に授与された公告」を参照してください。
会社の取締役温誌芬、温鵬程、梁誌雄、黎少松、厳意外、温小瓊、秦開田、趙亮は今回の激励対象として採決を回避した。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
三、「会社の登録資本の変更、会社の経営範囲の修正及び及び関連製度の修正に関する議案」を審議、採択した。
会社が発行した「温氏転債」が2021年10月8日から転株期に入るため、会社の株式数が変化し、登録資本を変更する必要がある。同時に、証券監督管理委員会及び深セン証券取引所創業板株式が発表した「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」、「上場会社株主総会規則（2022年改訂）」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「会社定款」と関連製度を改訂する予定です。会社の取締役会は「会社の登録資本の変更、会社の経営範囲の修正及び及び関連製度の修正に関する議案」の各内容を一つ一つ審議し、採択した。1、「会社定款」の修正
2、「株主総会議事規則」の改正
3、「取締役会議事規則」を改正する
4、「取締役会戦略委員会活動細則」を改正する
5、「取締役会指名委員会の仕事細則」を改正する
6、「取締役会報酬と審査委員会の仕事細則」を改正する
7、「取締役会審計委員会の仕事細則」を改正する
8、「総裁の仕事細則」を修正する
9、「独立取締役勤務製度」の改正
10、「取締役会秘書仕事製度」を改正する
11、「内部監査製度」の改正
12、「持株子会社管理製度」の改正
13、「関連取引管理製度」の改正
14、「対外保証決定製度」の改正
15、「投資管理製度」の改正
16、「取締役、監事と高級管理職が保有する当社株式及びその変動管理製度」を改正する
17、「内部製御基本製度」の改正
18、「投資家関係管理製度」の改正
19、「重大情報内部報告製度」の改正
20、「情報開示管理製度」の改正
21、「対外寄付管理弁法」を改正する
22、「募集資金管理弁法」を改正する
23、「インサイダー情報知る人登録製度」の改正
項目ごとの採決結菓：いずれも同意12票、反対0票、棄権0票であった。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの「会社の登録資本の変更、会社の経営範囲の修正、＜会社定款＞の修正及び関連製度の公告について」を参照してください。
本議案における「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」、「独立取締役仕事製度」、「関連取引管理製度」、「対外保証決定製度」、「投資管理製度」、「情報開示管理製度」、「対外寄付管理方法」及び「募集資金管理方法」の改訂は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。
具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。採決結菓：同意12票、反対0票、棄権0票。
五、予備検査書類
会社の第4回取締役会第6回会議の決議。
ここに公告します。
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 取締役会2022年6月1日
