証券コード： Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 証券略称： Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 公告番号：202264債券コード：123107債券略称：温氏転債
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
第3期製限株激励計画部分がまだ帰属していない第2類製限株に授与された公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) （以下「会社」と略称する）は2022年6月1日に第4回取締役会第6回会議、第4回監事会第6回会議を開き、「第3期製限株激励計画部分がまだ帰属していない第2類製限株票を廃棄することに関する議案」を審議、採択し、関連事項を以下のように公告した：一、激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、会社の取締役会の報酬と審査委員会は「 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第3期製限株激励計画（草案）」を作成し、会社の取締役会の審議に提出した。
2、2021年4月15日、会社は第3回取締役会の第31回会議を開き、「Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第3期製限株激励計画（草案）に関する議案」、「Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第3期製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に第3期製限株激励計画に関する議案を提出することについて」などの議案。独立取締役は関連事項について意見を発表し、株式激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。今回の株式激励計画によって確定された激励対象の資格は合法的で有効である。
3、2021年4月15日、会社は第3回監事会第23回会議を開き、「Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第3期製限株激励計画（草案）に関する議案」、「Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第3期製限株激励計画の核管理方法の実施に関する議案」などの議案を審議、採択した。
4、会社の取締役会の報酬と審査委員会は「 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第3期製限株激励計画（草案）」を修正し、「 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第3期製限株激励計画（草案改訂稿）」（以下「激励計画（草案改訂稿）」と略称する）を作成し、会社の取締役会の審議に提出した。
5、2021年4月30日、会社は第三回取締役会第三十三回（臨時）会議を開き、「Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第三期製限株激励計画（草案改訂稿）に関する議案」、「2020年度株主総会の一部提案をキャンセルし、臨時提案を増やす議案について」などの議案を審議、採択した。会社の独立取締役は関連議案について意見を発表し、株式激励計画を実施することは会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。今回の株式激励計画によって確定された激励対象の資格は合法的で有効である。
6、2021年4月30日、会社は第3回監事会第25回会議を開き、「Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第3期製限株激励計画（草案改訂稿）に関する議案」とその要約に関する議案を審議、採択した。
7、2021年5月13日、会社は2020年度株主総会を開き、「Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第3期製限株激励計画（草案改訂稿）」とその要約に関する議案」、「Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 第3期製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」及び「株主総会授権取締役会に第3期製限株激励計画の処理に関する議案」を審議、採択した。
8、2021年5月31日、会社の第3回取締役会第34回会議、第3回監事会第26回会議は「会社の第3期製限株激励計画の調整に関する事項に関する議案」、「会社の第3期製限株激励計画の激励対象に初めて製限株を授与する議案について」を審議、採択した。会社の独立取締役は関連議案について同意する独立意見を発表した。
9、2021年11月22日、会社の第3回取締役会第41回会議、第3回監事会第31回会議は「会社の第3期製限株激励対象に予約製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は関連議案について同意する独立意見を発表した。
102022年6月1日、会社の第4回取締役会の第6回会議、第4回監事会の第6回会議は、「第3期製限株激励計画の第2類製限株について初めて一部の第1の帰属期帰属条件の成菓を授与する議案」と「第3期製限株激励計画の一部についてまだ帰属していない第2類製限株を授与する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は関連議案について同意する独立意見を発表した。
二、今回の第二類製限株の廃棄の具体的な状況
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」と会社「インセンティブ計画（草案改訂稿）」の規定によると、第3期製限株インセンティブ計画の第2類製限株インセンティブ対象のうち243人のインセンティブ対象者が退職したことに鑑み、6人のインセンティブ対象者が早期退職し、4人のインセンティブ対象者が会社監事に選出され、合計253人のインセンティブ対象者がインセンティブ資格に合緻しない。所有していない製限株1253486万株をすべて廃棄した。706人の激励対象者は個人レベルの業績考課レベルがB-Gであるため、全額帰属することができず、まだ帰属していない制限株4199431万株を廃棄した。4人の激励対象者は個人レベルの業績考課レベルがIであるため、全額帰属できず、帰属していない制限株6.919万株を廃棄した。合計廃棄処理はすでに授受されたが、まだ帰属していない第2類の製限株は1680万3481株である。
会社の2020年度株主総会の取締役会に対する授権によって、今回の廃棄部分はまだ帰属していない第2類の製限株事項に授与され、株主総会の審議を提出する必要はない。三、今回の廃棄部分はまだ帰属していない第二類製限株に会社への影響を与えた。
会社の今回の廃棄部分はすでに帰属していない第2類の製限株に授与され、「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「激励計画（草案改訂稿）」の規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、会社株式激励計画の正常な実施に影響を与えない。
四、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回廃棄した部分がまだ帰属していない製限株に授与されたのは「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規と「激励計画（草案改訂稿）」の要求であり、意思決定プログラムが合法的で、コンプライアンスがあり、会社と株主の利益を損なうことはないと考えている。会社の廃棄部分がまだ帰属していない第2類の製限株に授与されたことに同意した。
五、監事会の意見
確認によると、監査役会は、会社が今回廃棄した部分がまだ帰属していない製限株に授与されたのは「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規と「激励計画（草案改訂稿）」の要求であり、意思決定プログラムが合法的で、コンプライアンスがあり、会社や株主の利益を損なうことはないと考えている。会社の廃棄部分がまだ帰属していない第2類の製限株株に授与されたことに同意した。
六、法律意見書の結論的な意見
会社は今回の廃棄について必要な授権と承認を得て、「上場会社株式激励管理弁法」と「激励計画（草案改訂稿）」の関連規定に符合している。会社が今回廃棄した部分はすでに授与されたが、まだ帰属していない製限株は「上場会社株式激励管理弁法」「激励計画（草案改訂稿）」及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
七、予備検査書類
1、第4回取締役会第6回会議の決議；
2、第4回監事会第6回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見；
4、北京市嘉源弁護士事務所は、第3期製限株激励計画の第2類製限株について、第1期帰属条件の一部の成菓と一部が製限株の廃棄事項に帰属していない法律意見書を初めて授与した。
ここに公告します。
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 取締役会2022年6月1日
