Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
規約
2002年6月
ディレクトリ
第一章総則……-3-第二章経営趣旨と範囲……-4-第三章株式……-4 –
第一節株式発行……-4 –
第二節株式の増減と買い戻し……-6 –
第三節株式譲渡……-8 –
第四章株主と株主総会……-9 –
第一節株主……-9 –
第二節株主総会の一般規定……-12 –
第三節株主総会の招集……-16 –
第4節株主総会の提案と通知……-17 –
第5節株主総会の開催……-19 –
第6節株主総会の採決と決議……-22 –
第五章取締役会……-27 –
第一節取締役……-27 –
第二節独立取締役……-31 –
第三節取締役会……-36 –
第六章総裁及びその他の高級管理職……-42-第七章監事会……-45 –
第一節監事……-45 –
第二節監事会……-46 –
第八章財務会計製度、利益分配と監査……-47 –
第一節財務会計製度……-47 –
第二節内部監査……-51 –
第三節会計士事務所の招聘……-51 –
第九章通知、公告……-51 –
第一節のお知らせ……-51 –
第二節公告……-52 –
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……-53 –
第一節合併、分立、増資と減資……-53 –
第二節解散と清算……-54 –
第十一章定款の改正……-55-第12章付則……-56 –
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 定款
第一章総則
第一条＊ Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) （以下「会社」、「当社」と略称する）、会社株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社規約ガイドライン」とその他の関連規定は、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて、広東省雲浮市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得した株式会社である。
会社は2015年9月に中国証券監督管理委員会の承認/承認を経て、初めて社会公衆に人民元普通株435247380株を発行し、2015年11月2日に深セン証券取引所に上場した。
第三条会社の登録名：
日文フルネーム： Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
英語のフルネーム：WENS FOODSTUFF GROUP CO.，LTD.
第四条会社の住所：雲浮市新興県新城鎮東堤北路9号、郵便番号：527400。
第5条会社の登録資本金は人民元6351823700元である。
第六条会社は永久存続の株式会社である。
第七条董事長は会社の法定代表者である。
第8条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、会社の株主はその買収した株式を製限として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第9条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。会社、株主、取締役、監事、高級管理者間の定款規定に関する紛争は、先に協議を通じて解決しなければならない。協議ができない場合は、どちらも会社の所在地である人民法院に訴訟を提起する権利がある。
第10条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副総裁、財務総監、技術総監及び取締役会秘書を指す。
第11条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨：誠実に協力し、それぞれの能力を尽くし、円満な生活を創造する。
第13条会社の経営範囲：一般プロジェクト：家畜販売；牧畜漁業飼料の販売；飼料原料の販売；知能農業管理；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；貨物の輸出入技術輸出入。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）許可項目：食品生産；食品販売；家畜と家禽の生産；家畜や鳥を栽培して経営する。家禽飼育生きた鳥の販売；家禽の屠殺；家畜飼育家畜の屠殺；飼料生産。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）
前項でいう会社の経営範囲は会社の登録機関が承認した項目に準じる。
会社は市場の導きによって、経営発展の需要と自身の能力によって、経営範囲を調整し、規定によって変更登録手続きを行うことができる。
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は記名株式の形式をとる。会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第15条会社は株主名簿を設置し、株主名簿は証券事務部に置く。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示し、1株当たり1元である。
第18条会社設立時の発起人及びその買収した株式の額及び出資比率は以下の通りである。
番号発起人名株式数額（株）出資比率
1温鵬程1048500003.337%
2厳はなんと916100002.916%
3梁煥珍883560002.812%
4温均一生856830002.727%
5温ジョーン800 China Vanke Co.Ltd(000002) .546%
6温誌芬7767 China Vanke Co.Ltd(000002) .472%
7レヴォー燦720320002.292%
8厳居エネルギー69258000 2.204%
9黄伯昌678740002.160%
10温木桓658 China Vanke Co.Ltd(000002) .094%
11梁志雄55 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 50%
12黄松徳474950001.512%
13黎洪燦467930001.489%
14ジャンジン415170001.321%
15伍翠珍381176801.213%
16温耀光365396001.163%
17何維光354660001.129%
18劉金髪264260000.841%
19馮氷ザオ255565000.813%
20シェイリーン253129820.806%
21黄玉泉25280300 0.805%
22鄭経昌249960000.796%
23梁奉旺246 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) .785%
24何達材242020000.770%
25黎汝肇236924500.754%
26朱桂連225700000.718%
27凌五興220020000.700%
28葉京華202500000.644%
29秦錦養193013000.614%
30劉宗傑170130820.541%
31張祥斌169160 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) %
32朱新光167 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) .533%
