Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 取締役会戦略委員会作業細則
2002年6月
第一章総則……-1-第二章人員構成……-1-第3章職責権限…-2-第4章意思決定プログラム……-2-第5章議事規則……-3-第六章付則……-4 –
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
取締役会戦略委員会の仕事細則
第一章総則
第一条＊ Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) （以下「会社」という）の戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、投資決定プログラムを健全化し、決定の民主性と科学性を強化し、決定の効菓と品質を高め、会社の管理構造を改善するため、「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」、「＊ Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及びその他の関連規定に基づき、会社は取締役会戦略委員会を設立し、本仕事細則を製定した。第二条戦略委員会は取締役会が設立した専門工作機関であり、主に会社の発展戦略と重大な投資、融資決定について研究し、提案する責任を負う。
第二章人員構成
第3条戦略委員会は4人の取締役で構成され、その中で独立取締役は少なくとも1人である。第4条戦略委員会委員は理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1以上が指名し、取締役会が選出する。第5条戦略委員会は主任委員（召集人）1名を設置し、会社の理事長が担当する。第6条戦略委員会の任期は取締役会の任期と一緻し、委員の任期が満了し、再選が可能である。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員の資格を失う。委員は任期満了前に取締役会に書面による辞任届を提出することができる。委員は資格を失ったり、辞任を許可されたりした後、委員会が本細則の関連規定に基づいて委員の人数を補充した。第七条戦略委員会の日常業務の連絡、会議組織、決議実行などの日常的なことは取締役会事務室が協調を担当する。
第三章職責権限
第8条戦略委員会の主な職責権限は会社の長期発展戦略と重大な投資、融資決定に対して研究し、提案を行うことであり、具体的には以下のとおりである。
（I）会社の発展戦略計画に対して研究を行い、提案を提出する。
（II）会社定款の規定に対して取締役会の許可を得なければならない重大な投資、融資案を研究し、提案する。
（III）会社定款の規定に対して取締役会の許可を得なければならない重大な資本運営、重大な資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出する。
（IV）他の会社の発展に影響を与える重大な事項に対して研究を行い、提案を提出する。
（8548）以上の事項の実施に対して検査、評価を行い、適時に調整提案を提出する。
（Ⅵ）取締役会が授与したその他の職権。第9条戦略委員会は取締役会に対して責任を負い、委員会が形成した決議は取締役会の審議決定に提出しなければならない。第10条戦略委員会が職責を履行する際、会社の関連部門は協力しなければならない。必要があれば、戦略委員会は仲介機関を招聘して専門的な意見を提供することができ、必要な費用は会社が負担する。
第四章意思決定プログラム
第11条戦略委員会の審議事項に関する具体的な決定手順は以下の通りである。
（I）取締役会事務室が関連部門または持株（株参加）企業を組織し、調整し、戦略委員の研究審議事項を必要とする会社の発展戦略計画、重大な投資、資本運営、資産経営などのプロジェクトの実行可能性研究報告書または商業計画書などの文書を作成する。重大な融資事項については財務部が関連書類の準備を担当している。
（II）会社の経営陣が会議を開き、上述の事項を審議し、取締役会に関連議案を提出することに同意するかどうかを確定する。
（III）会社戦略委員会による研究審議を行い、取締役会に提案する。
第五章議事規則
第12条戦略委員会は定例会と臨時会議に分けられる。定例会は毎年少なくとも1回開催され、会社の取締役、戦略委員会の主任委員または2人以上の委員が連名で戦略委員会の臨時会議の開催を要求することができる。第13条戦略委員会会議は主任委員によって招集され、戦略委員会定例会は開催5日前に全委員に通知しなければならず、臨時会議は随時開催することができる。第14条戦略委員会会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は、他の委員に主宰を委託することができる。第15条戦略委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければならない。各委員には1票の議決権があり、会議で出された決議は全委員の過半数で採択されなければならない。第16条戦略委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決であり、臨時会議は通信採決方式で開催でき、採決後に署名確認が必要である。第十七条戦略委員会会議は必要に応じて、会社の他の取締役、監事、高級管理者及び会社の専門諮問顧問、法律顧問を会議に招待することができる。第18条戦略委員会会議の開催手順、採決方式と会議で採択された方案は、関連法律、法規、会社定款及び本細則の規定に従わなければならない。第19条戦略委員会会議には記録がなければならない。会議に出席する委員は議事録に署名しなければならない。会議記録は以下の内容を記載しなければならない。
（I）会議の開催日、場所と招集者の名前；
（II）会議に出席する委員の名前及び他人の委託を受けて会議に出席する委員（代理人）の名前；
（III）会議議事日程
（IV）取締役の発言要点；
（Ⅴ）決議事項ごとの採決結菓（賛成、反対、棄権の票数を含む）。
会議の記録、会議の資料などの書面、電子文書は会社のファイルとして会社の取締役会事務室に保存されています。第20条戦略委員会会議で可決された議案と採決結菓は、書麺形式で会社の取締役会に報告しなければならない。第21条会議に出席する委員及び列席した会議員はすべて会議で議論された事項に対して秘密保持義務があり、会社の理事長または取締役会の許可を得ずに、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第22条本細則は会社の取締役会が製定と修正を担当し、取締役会の決議が採択された日から施行する。第23条本細則に規定されていないことは、国の関連法律、法規及び会社定款の決定によって実行する。本細則は、国が後日公布する関連法律、法規または合法的なプログラムによって改正された会社の規程と衝突した場合、国の関連法律、法規と会社の規約の規定によって実行され、直ちに改訂され、会社の取締役会に審議され、可決された。第24条本細則は会社の取締役会が説明する。
