証券コード： Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 証券略称： Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 公告番号：2022033号
吉林亜泰（グループ）株式会社
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の基本状況（一）株主総会のタイプと回
2021年年度株主総会（二）株主総会招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日時と場所
開催日時：2022年6月22日14時00分
開催場所： Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 本社7階多目的ホール（5）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月22日より
2022年6月22日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関すること
なし。
二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社2021年度取締役会活動報告√
2会社2021年度独立取締役叙職報告√
3会社2021年度監査役会活動報告√
4社の2021年度財務決算報告√
5会社2022年度財務予算報告√
6社の2021年度利益分配案√
7社の2021年年次報告とその要旨√
継続雇用中の準会計士事務所（特殊普通パートナー）について
8会社の2022年度財務及び内部製御監査機構の√
議案
9会社の2022年度日常関連取引に関する議案√
10「会社定款」「株主総会議事規則」の改訂について
の議案
吉林大薬局薬業株式会社の長春について
11農村商業銀行株式会社が申請した流動資金√
ローン保証の議案
吉林亜泰建築工程有限会社の長春農について
12村商業銀行株式会社が申請した流動資金ローン√
金提供保証の議案
所属子会社が東北中小企業に融資することについて
13再保証株式会社が申請した委託ローン提供担√
保証された議案
鶏西亜泰選炭有限会社の黒龍江鶏西について
14農村商業銀行株式会社が申請した流動資金√
借金の保証を提供する議案
吉林亜泰衡大装飾工事有限会社の継続について
15吉林農安農村商業銀行株式会社で申請√
の流動資金借入金の保証を提供する議案
吉林亜泰セメント有限会社、吉林大薬の継続について
16房薬業株式会社の上海浦東発展銀行株√
有限会社が申請した開放的な信用供与に担保を提供する議案
亜泰建材グループ有限会社が吉林亜泰潤徳であることについて
17建設有限会社吉林銀行株式会社で申請√
の新規与信限度額の保証を提供する議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案のうち、第1、2、4-10の議案はすでに会社の第12期第7回取締役会で審議され、2022年4月29日に上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）と「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」；第3項議案はすでに会社の第12期第7回監事会で審議され、公告の詳細は2022年4月29日の上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）と「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」；第11-13項議案はすでに2022年第4回臨時取締役会で審議され、公告の詳細は2022年3月19日の「上海証券取引所ウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）と「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」；第14-17項議案はすでに2022年第5回臨時取締役会で審議され、公告の詳細は2022年6月2日の上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.)と『上
海証券報、中国証券報、証券時報、証券日報。株主総会に関する文書は、会議開催前の5営業日に上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）。
2、特別決議議案：103、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：4-174、関連株主の採決回避に関する議案：9
採決を回避すべき関連株主名：宋尚龍、劉暁峰、韓冬陽5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、上海証券取引所ネットワーク投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第1回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 20226/15
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）他の人。五、会議の登録方法
1、会議に出席した個人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持っています。委託代理人は授権委託書、委託人及び代理人身分証明書、委託人口座カードを持って登録手続きを行う。法人株主は営業許可証のコピー、法定代表者の授権依頼書、株主口座カード、出席者の身分証明書を持って登録手続きを行う。異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。
2、参加確認登録時間：2022年6月21日（火）午前9：00-11：00、午後13：30-16：00。
3、登録場所：長春市吉林大路1801号＊ Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 取締役会事務室。六、その他の事項
連絡先：長春市吉林大路1801号＊ Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 取締役会事務室
連絡先：043184956688ファックス：043184951400
郵便番号：130031連絡先：秦音、王娜
今回の株主総会の会期は半日で、出席者の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
ここに公告します。
吉林亜泰（グループ）株式会社取締役会2022年6月2日添付ファイル：授権委任書準備文書2022年第5回臨時取締役会決議
添付ファイル：授権依頼書
委任状
吉林亜泰（グループ）株式会社：
2022年6月22日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1会社2021年度取締役会活動報告
2会社の2021年度独立取締役叙職報告
3会社2021年度監事会業務報告
4社の2021年度財務決算報告
5会社の2022年度財務予算報告
6社の2021年度利益分配案
7会社の2021年年次報告とその要旨
継続雇用中の準会計士事務所（特殊普通パートナー）について
8会社の2022年度財務及び内部製御監査機構の議案
9会社の2022年度日常関連取引に関する議案
「会社定款」「株主総会議事規則」の改訂について
10議案
吉林大薬局薬業株式会社の長春農について
11村商業銀行株式会社が申請した流動資金ローン
保証を提供する議案
吉林亜泰建築工程有限会社の長春農村における
12商業銀行株式会社が申請した流動資金ローンの提案
担保に供する議案
所属子会社が東北中小企業に融資することについて
13保証株式会社が申請した委託ローンが保証を提供する
議案
鶏西亜泰選炭有限会社の黒龍江鶏西農について
14村商業銀行株式会社が申請した流動資金借入金
保証を提供する議案
吉林亜泰衡大装飾工事有限会社の継続について
15吉林農安農村商業銀行株式会社が申請したフロー
資金借入金の担保提供に関する議案
吉林亜泰セメント有限会社、吉林大薬局の継続について
16薬業株式会社は上海浦東発展銀行株式会社に
会社が申請した開放口授を製限する。
