証券コード： Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 証券略称： Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 公告番号：2022031号
吉林亜泰（グループ）株式会社
2022年第5回臨時取締役会決議公告
特別なヒント
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
吉林亜泰（グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）2022年第5回臨時取締役会会議の通知は2022年5月30日に送達、ファックスとメールなどの形式で取締役たちに送付され、今回の会議は2022年6月1日に通信採決の方式で開催され、会議は採決取締役15名に参加し、実際に採決取締役15名に参加し、会議は法律、法規、規則と「会社定款」の関連規定は、会議で以下の議案を審議し、一緻して可決した。
一、会社の融資申請に関する議案を審議し、可決した。
会社の一部の総合信用供与と流動資金借入金が間もなく期限切れになることを考慮して、会社が China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 長春支店で信用供与額を申請するのは20億元を超えない（信用供与の開放額は15億元を超えない）ことに同意し、期限は1年で、信用供与方式は総合信用供与または単回単回バッチであり、業務品種は双方が業務契約を締結する約束を基準とし、会社が保有する亜泰建材グループ有限会社の10億元の株式権で質押担保を提供する。会社が吉林農安農村商業銀行株式会社衛星広場支店で流動資本を申請することに同意した。
金の借金は11,000万元で、期限は1年で、金利は6.95%/年です。
採決結菓：同意15票、反対0票、棄権0票。
二、所属子会社の融資に担保を提供することに関する議案を審議、採択した。
所属子会社の経営需要に基づき、鶏西亜泰選炭有限会社が黒龍江鶏西農村商業銀行株式会社で申請した流動資金借入金5000万元に連帯責任保証を提供することに同意した。吉林亜泰衡大装飾工事有限会社が吉林農安農村商業銀行株式有限会社衛星広場支店で申請した流動資金借入金7100万元に連帯責任保証を提供することに同意した。吉林亜泰セメント有限会社、吉林大薬局薬業株式会社はそれぞれ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 長春支店が申請した開放授信2.5億元、1.26億元に全額連帯責任保証を提供することに同意し、会社が保有する Northeast Securities Co.Ltd(000686) 3719万株の株式、吉林大薬局薬業株式会社2400万株の株式で質押担保を提供し続ける。亜泰建材グループ有限会社が吉林亜泰潤徳建設有限会社が吉林銀行株式会社で申請した新規与信額4000万元に連帯責任保証を提供することに同意した。
上記の保証が発効した後、会社の持株子会社に対する保証金額は累計116306573万元で、会社の2021年12月31日の日経監査による親会社の純資産に帰属する88.93%を占めている。会社と持株子会社以外に対する保証金額は累計6500万元で、会社の2021年12月31日の日経監査による親会社の純資産の0.50%を占めている。上記の保証は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：同意15票、反対0票、棄権0票。
三、2021年年度株主総会の開催に関する審議を通過した（具
内容の詳細は2022年6月2日に上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）及び「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」及び「証券日報」に掲載された「吉林亜泰（グループ）株式会社の2021年年度株主総会開催に関する通知」）。
採決結菓：同意15票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
吉林亜泰（グループ）株式会社取締役会
二O二二年六月二日
