Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 公告
証券コード： Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 証券略称： Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 公告コード：202268
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
第9回取締役会第12回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) （以下「会社」と略称する）は2022年6月1日、通信方式で第9回取締役会第12回会議を開催し、本会議の通知は2022年5月30日にメール、電話、微信などの通信方式で取締役の皆様に送付されます。会議は採決取締役9名に参加し、実際に採決取締役9名に参加しなければならない（その中の独立取締役3名、取締役の宮鶴謙は疫病による閉鎖の原因で採決に参加できず、特に取締役の張先代に採決権の行使を依頼した）。今回の取締役会会議の招集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会社の「2021年年度株主総会」を審議し、全取締役の採決で合意し、2021年年度株主総会で審議される「会社の減資に関する議案」を廃止した。
2018年に会社の第3回臨時株主総会で審議・採択された「Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 2018年度製限株式激励計画（草案）」とその要約に関する議案」「株主総会の授権取締役会に会社の2018年度製限株式激励計画に関する事項を提出することに関する議案」に基づき、「2018年度製限株式激励計画（草案）」は特に第2条「本激励計画が採用した激励ツールは製限株式である。株式源は Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 激励対象に向けて新株を発行し、関連する標的株式の種類は人民元A株普通株である」を提示した。第九章第一条「……本激励計画は会社株主総会の審議を経て採択され、本激励計画が規定した授与条件に達した場合、会社は規定時間内に激励対象に製限株を授与する。株主総会の許可を得た後、取締役会は製限株の授与、製限解除、買い戻しの仕事を担当する」。株主総会の授権取締役会について、会社の2018年度製限株激励計画に関する事項の第1条第5項を処理する。「取締役会に権限を与え、株式インセンティブ計画の中止、変更、終了を決定し、インセンティブ Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 公告対象の権利行使資格の取り消し、インセンティブ対象の権利行使されていない株式オプションの抹消、死亡したインセンティブ対象の権利行使されていない株式オプションの補償と相続を行い、株式インセンティブ計画を終了することを含むが、これらに限らない」。第1条第7項「株式激励計画に関するいかなる協議を署名、実行、修正、終了する」。第2条「会社株主総会の授権取締役会に提出し、株式インセンティブ計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類を署名、実行、修正、完成する。『会社規約』を修正する。、会社の登録資本の変更登記を処理し、およびそれなどが株式激励計画に関連する必要、適切または適切と考えられるすべての行為を行う」。第3条「会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限である」。などの条項（会社の2018年度製限株激励計画における株式オプションの記述はすべて実施中の製限株を指す）。北京海潤天叡弁護士事務所は、同社の2018年度製限株激励計画における上記の授権に基づき、同社の2018年製限株激励計画の第1期、第2期、第3期はロック解除条件を満たさずに買い戻し抹消に対応する製限株を発行し、「会社の今回の買い戻し抹消のプログラム、数量と価格確定などはすでに現段階で必要な承認と授権を取得し、『会社法』『証券法』『管理方法』と『激励計画（草案）』に符合する」と述べた。の規定により、今回の買い戻し抹消は会社が関連規定に従って相応の情報開示義務を履行し、株式抹消登記などの手続きを行う必要がある」と結論的な意見の「法律意見書」。そのため、会社の取締役会は2021年の年度株主総会の会社の減資に関する議案を廃止することに同意した。
今回の提案を取り消すプログラムは、法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」などの関連規定に合緻している。2021年度株主総会の具体的な手配は、本公告と同時に会社の指定メディアに開示された「2021年度株主総会の一部提案の取り消し及び株主総会の補充通知に関する公告」を参照してください[202269]。
採決状況：同意票9票、反対票0票、棄権票0票；
採決の結菓：審議が通過した。
三、予備検査書類
会議に出席した取締役の署名によって確認された会社の第9回取締役会第12回会議の決議。
ここに公告します。
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
取締役会
二〇二年六月二日
