証券コード： Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 証券略称： Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 公告番号：202269
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
2021年度株主総会の一部議案の廃止について
及び株主総会の補充通知の公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第11回会議は2022年6月10日（金）14：30に現場投票とネット投票を結合する方式で会社会議室で2021年年次株主総会を開催することを決定した（詳細は『 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 2021年年次株主総会開催に関する通知』を参照）。
2022年6月1日、会社は第9回取締役会第12回会議を開き、「2021年年度株主総会」を審議し、2021年年度株主総会で審議される「会社の減資に関する議案」を取り消すことに同意した。今回の提案を取り消すプログラムは、法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」などの関連規定に合緻している。
上記の提案をキャンセルした以外、今回の株主総会の他の事項に変更はなく、一部の提案をキャンセルした後の今回の株主総会の関連事項を以下のように追加通知します。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会の回：2021年年度株主総会
（II）株主総会招集者：会社第9回取締役会
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議時間：2022年6月10日（金）14：30
2、ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月10日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月10日9時から15時までの任意の時間です。
（8548）会議の開催方式：現場採決とインターネット投票を結合する方式を採用する。
会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（wltp.cn.info.com.cn.）を通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
（Ⅵ）株式登記日：2022年6月6日（月）
（8550）出席対象：
1、株式登記日に当社の株式を保有する普通株式株主（当社の無議決権回復の優先株株主）またはその代理人。
今回の株主総会の株式登記日：株式登記日2022年6月6日（月）午後の上場時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代表者は当社の株主である必要はない（授権依頼書は添付ファイル2を参照）。
会社には中国証券監督会の「上場会社株主総会規則」第23条に規定された関連事項が存在しない。
2、当社の取締役、監事と高級管理者；
3、当社が招聘した弁護士。
（i）会議場所：会社会議室（北京市朝陽区朝外通り26号朝陽MENMENオフィスセンターA席1102）
二、会議の審議事項
（I）今回の株主総会の採決の提案名称と提案コード：
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告全文とその要旨√
上記の議案は会社の第9回取締役会第11回会議、第9回監事会第6回会議の審議を経て、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づいて、会社は中小投資家に対して単独で票を計算する。単独開票結菓は速やかに公開される（中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。（II）提案開示状況
上記の提案はすでに会社が2022年4月29日に開催した第9回取締役会第11回会議と第9回監事会第6回会議で審議され、採択された。具体的な内容は2022年4月30日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された「第9回取締役会第11回会議決議公告」[202252]、「第9回監事会第6回会議決議公告」[202253]などの関連公告。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場、手紙またはファックス方式
2、登録時間：2022年6月10日（金）9：00-11：30と13：00-17：00
3、登録場所：北京市朝陽区朝外通り26号朝陽MENオフィスセンターA席1102董秘弁。
4、代理人に登録と採決を依頼する時の要求：
株主は自分で会社の証券部に登録したり、手紙やファックスで登録したりすることができます。株主が参加登録手続きを行う際には、次の資料を提供しなければなりません。
法人株株主登録：法人株株主の法定代表者は公印を押す営業許可証のコピー、株主口座カード、法定代表者証明書と本人身分証明書を持って登録手続きを行う；代理人に出席を依頼する場合は、本人の身分証明書と授権依頼書を持って登録手続きをしなければなりません。
個人株主登録：個人株主は株主口座カードまたは当社の株式証明資料、本人身分証明書を持って登録しなければならない。委託代理人は本人身分証明書、株主直筆署名、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う。
異郷の株主は、登録が切れる前に手紙やファックスで登録することができ、電話登録を受けません。5、連絡先：連絡先電話とファックス：010571423995
メールボックス：SD Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 163.com.
担当者：李先蓉
郵便番号：100020
6、会議費用：今回の株主会の会期は半日で、会議に参加する株主の食事と宿泊及び交通費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社の株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する（ネット投票に関する説明は添付ファイル1を参照）。
六、予備検査書類
1、会社の第9回取締役会第11回会議の決議；
2、会社の第9回監事会の第6回会議決議；
3、会社の第9回取締役会第12回会議の決議。
ここに公告します。
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 取締役会
二〇二年六月二日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コードは「360611」、投票略称は「天首投票」である。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月10日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月10日9時15分、終了時間は2022年6月10日15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
私の職場/個人を代表して「内モンゴル天首科学技術発展株式会社2021年年度株主総会」に出席し、採決権を行使することを許可した。
依頼者名（氏名）：株主アカウント：
依頼者登録番号（身分証明書番号）：持株数：
受託者名：受託者身分証明書番号：
今回の株主総会提案採決意見サンプル表
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は棄権目に反対して投票できることに同意している。
100総議案：累積投票提案を除く√
すべての提案
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告全文とその要旨√
依頼人が上記の議案に対して具体的な採決指示をしていない場合、受託人は自分で決定して採決することができますか：□可□不可
依頼者（署名または捺印）：
法定代表者（署名または捺印）：
委託日：年月日有効期限至：年月日
説明：
1、本授権依頼書のコピーは有効である。
2、ファックスで登録した後、委任状の原本と株主登録の他の関連資料のコピーを公印を押してから当社に郵送してください。
3、受託者は本人と委託者の身分証明書と委託者の証券口座を提供しなければならない。
