証券コード： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 証券略称： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 公告番号：2022038江西海源複合材料科学技術株式会社
第5回取締役会第18回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
江西海源複合材料科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）の第5回取締役会第18回会議の通知は2022年5月27日に電子メール、電話通知などの方式で発行され、会議は2022年6月1日に通信方式で開催された。今回の会議は理事長の甘勝泉氏が招集し、取締役7人、取締役7人に達し、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻した。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は記名投票の採決方式で次のような決議を採択した。
一、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択した。
楊大誼氏が太陽光発電業界で豊富な経験を持っていることを考慮して、取締役会は楊大誼氏を会社の副社長（副総裁）として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会会議の審議が通過した日から第5回取締役会の満了日までである。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
「会社の高級管理職の招聘に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
二、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「完全子会社の投資による合弁会社設立に関する議案」を審議、採択した。
「完全子会社の投資による合弁会社設立に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
三、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「プロジェクト投資に関する議案」を審議、採択した。「プロジェクト投資に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
備考ファイル：
1、「会社第5回取締役会第18回会議決議」；
2、「会社の独立取締役の第5回取締役会第18回会議に関する議案に関する独立意見」。ここに公告します。
江西海源複合材料科学技術株式会社の取締役会
二〇二年六月二日
