証券コード： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 証券略称： Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) 公告番号：2022041江西海源複合材料科学技術株式会社
完全子会社の投資による合弁会社設立に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、投資概要
江西海源複合材料科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年6月1日に第5回取締役会第18回会議と第5回監事会第18回会議を開き、それぞれ7票の賛成、0票の反対、0票の棄権、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「完全子会社投資による合弁会社設立に関する議案」を採択した。
会社の経営発展の需要によって、会社の完全子会社の新余賽維電源科学技術有限会社（以下「賽維電源」と略称する）は江蘇合旺新エネルギー科学技術有限会社（以下「江蘇合旺」と略称する）と「江西賽維合旺新エネルギー科学技術有限会社の設立に関する合弁協議」（以下「協議」と略称する）を締結する予定である。双方は共同出資で合弁会社江西賽維合旺新エネルギー科学技術有限会社（以下「賽維合旺」または「合弁会社」と略称する）を設立し、合弁会社の登録資本金は人民元1000万元である。
今回の対外投資は関連取引を構成せず、重大な資産再編も構成しない。「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」の関連規定によると、今回の投資事項は会社取締役会の審査許可権限の範囲内で、会社取締役会の審議を経て実施でき、会社の株主総会の審議を提出する必要はない。二、取引相手方の紹介
社名：江蘇合旺新エネルギー科学技術有限会社
1、法定代表者：褚玉宝
2、会社のタイプ：有限責任会社（自然人投資または持株）
3、登録住所：淮安市洪沢区朱堤街道大劉村54号B-205室
4、登録資本金：1000万人民元
5、統一社会信用コード：91320829 MA 257 L 107 Q
6、経営範囲：許可項目：貨物輸出入；技術輸出入；各種工事建設活動；施工専門作業（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査結菓に準じる）一般プロジェクト：技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 熱発電製品の販売； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 熱利用製品の販売； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電技術サービス；光発電設備及び部品の販売；光発電設備のリース; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 熱発電設備の販売；一般機械設備の取り付けサービス；新興エネルギー技術の研究開発（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
7、株式構造：
株主名持株比率
褚玉宝65%
陳林35%
8、関連関係：審査を経て、江蘇合旺は会社と会社のトップ10の株主と財産権、業務、資産、債権債務、人員などの麺で関連関係がなく、他の可能性があるか、すでに会社の利益に傾斜する他の関係も存在しない。
9、審査を経て、江蘇合旺は信用喪失被執行者ではない。
三、会社設立の基本状況
1、会社名：江西賽維合旺新エネルギー科学技術有限会社
2、会社のタイプ：有限責任会社
3、登録資本金：人民元1000万元
4、法定代表者：甘勝泉
5、登録住所：江西省新余市ハイテク開発区賽維大道1950号
6、経営範囲：光起電力電池、光起電力モジュール及びその他の各種光起電力原材料の貿易；各種太陽光発電設備及び関連部品の中国貿易と輸出入貿易；光発電プロジェクトの開発、建設、維持、管理及び技術コンサルティング。
7、株式構造：
番号株主名出資額（万元）出資比率出資方式
1新余賽維電源科学技術有限会社510 51%現金方式
2江蘇合旺新エネルギー科学技術有限会社49049%現金方式
8、出資資金源：自己資金
上記の情報は登録機関の最終承認内容に準拠している。
四、対外投資協議の主な内容
今回の取引協議はまだ署名されていないが、会社は今回の取締役会の審議を経て江蘇合旺と正式な合弁協議を締結する。署名する予定の協議の主な内容は以下の通りである。
甲：新余賽維電源科学技術有限会社
乙：江蘇合旺新エネルギー科学技術有限会社
会社：江西賽維合旺新エネルギー科学技術有限会社（具体的な名称は工商登録に準じる）
1、目標会社名、株式比率及び出資方式
（1）会社名：江西賽維合旺新エネルギー科学技術有限会社（具体的な名称は工商登録に準じる）。
（2）登録住所：江西省新余市ハイテク開発区賽維大道1950号
（3）対象会社の経営範囲は：光起電力電池、光起電力部品及びその他の各種光起電力原材料の貿易；各種太陽光発電設備及び関連部品の中国貿易と輸出入貿易；光発電プロジェクトの開発、建設、維持、管理及び技術コンサルティング。
（4）目標会社の登録資金は1000万元で、甲は510万元を出資し、総登録資本の51%を占めている。乙は490万元を出資し、登録資本の49%を占めている。
2、目標会社の管理
（1）対象会社は株主会を設置し、株主全員で構成され、会社の権力機関である。
（2）対象会社の取締役会は3名のメンバーで構成され、株主会に対して責任を負い、その中で甲は2名の取締役を任命し、乙は1名の取締役を任命する。
（3）目標会社の理事長は甲が任命した取締役が担当し、取締役会会議を招集し、司会し、取締役会決議の実施状況を検査する。会社の法定代表者は理事長が担当する。会社の財務責任者は甲乙双方から1名ずつ任命して共同管理モデルを実行する。会社の社長は乙から任命され、会社の日常経営を全権責任を負う。
（4）目標会社の取締役会の重大事項決議には、目標会社の対外保証、投資、協力、資金調達、総経理と財務人員の任命、給与システムなどが含まれており、取締役全員の一緻通通緻を得なければ実行できない。
（5）対象会社は監査役会を設置せず、監査役1名を設置し、株主会に責任を負う。監事の人選は甲が推薦する。
（6）会社の総経理は乙が任命または解任し、総経理の任期は1期3年である。
（7）目標会社は年度ごとに利益分配を行い、割合は分配可能利益の50%を超えない。具体的な分配金額、方式は双方が別途協議して決める。
3、双方の保証と約束
（1）甲は甲の内部意思決定機構の審議を促進し、目標会社を設立する提案を採択することを保証しなければならない。許可を得た後、出資義務を履行する。
（2）乙は乙の内部意思決定機構の審議を促進し、プロジェクト会社を設立する提案を採択することを保証しなければならない。許可を得た後、出資義務を履行する。
4、知的財産権
（1）製品特許、商標などの知的財産権は目標会社の所有であり、甲乙双方は目標会社の許可を得ずに自分でまたは他の組織または個人に使用を許可してはならない。
（2）製品の特許または技術秘密を目標会社の所有に帰すために、甲乙双方は目標会社の許可を得ずに自分でまたは他の組織または個人に使用を許可してはならない。
5、秘密保持の約束
（1）甲乙双方は仕事の接触または他の単独の接触ルートを通じて相手の関連する商業秘密を知ることはすべて厳格な秘密保持の義務を負っており、相手の事前の書面同意を得ずに、第三者に開示してはならない。
（2）いかなる一方も協力の詳細及び生産過程における技術パラメータ、原材料の調合などの商業、技術秘密に対して、秘密保持の責任を負っており、双方の事前の同意を得ずに、無断で使用、複製及び対外公開してはならない。
（3）いずれかの当事者が上記の秘密保持約束に違反した場合、違約者は相応の経済と法律責任を負う。
6、違約責任
（1）いずれかの当事者が本契約の条項の下のいかなる実質的な義務を履行していないか、またはその当事者が本契約の条項の下でいかなる陳述を履行していないか、深刻な失実または不正確を保証している場合、その当事者（以下「違約者」という）はすでに本契約に違反している。この場合、契約履行者は書面で違約者に通知し、本契約に違反しており、合理的な期限内（この通知が発行された日から自然の日を超えてはならない）にこの違約行為を是正しなければならないと指摘することができる。合理的な期限内に是正されず、違約者は違約者が本契約に違反したことによる損失に責任を負うべきである。
（2）一方が過ちを犯したため、本協議が履行できなかったり、完全に履行できなかったりした場合、過ちを犯した側がその行為を負担して会社と約束を守る側にもたらした損失は、会社を設立するのに支払った事務費用、交通費用、資本検査機関、弁護士などの仲介機関を招聘する関連費用などを含むが、これに限らない。
7、その他
（1）本協議は双方が捺印した日から発効する。
（2）双方は友好協議の精神に基づいて協力し、もし相違が解決できなければ、双方は直接管轄権を持つ裁判所に訴えて解決することができる。本協議は一式恣意的で、双方はそれぞれ2部を保有し、同等の法律効力を持っている。
五、投資による合弁会社設立の目的、存在するリスクと会社への影響
1、合弁会社を設立する目的
今回の投資で合弁会社を設立するのは、会社のコンポーネント製品の販売とサプライチェーンのルートを広げるためであり、会社の業務発展をさらに推進し、会社の発展戦略の実施を促進し、会社の総合実力を絶えず向上させ、会社の持続的で健全な発展を助けるためである。
2、合弁会社を設立するリスク
今回の合弁会社の設立には、工商部門などの関連部門の審査が必要であると同時に、合弁会社の設立後、マクロ環境、業界政策、市場週期の変化、経営業績が予想に及ばないなどのリスク要素に直麺する可能性があり、投資収益には不確実性のリスクがある。
3、合弁会社の設立が会社に与える影響
今回の合弁会社の設立は会社の長期的な発展と企業利益に積極的な影響を与え、会社の戦略方向に符合し、会社の産業モジュールをより明確にし、会社の長期的な発展計画に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
六、予備検査書類
1、第5回取締役会第18回会議の決議；
2、第5期監事会第18回会議の決議；
3、江西賽維合旺新エネルギー科学技術有限会社の設立に関する合弁協議。
ここに公告します。
江西海源複合材料科学技術株式会社の取締役会
二〇二年六月二日
