証券コード： Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 株式略称： Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 番号：臨2022084債券コード：143422債券略称：18復薬01
債券コード：155067債券略称：18復薬02
債券コード：175708債券略称：21復薬01
上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) （グループ）株式会社
第9回取締役会第1回会議（臨時会議）の決議公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
上海 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 6（グループ）株式会社（以下「当社」と略称する）の第9回取締役会第1回会議（臨時会議）は2022年6月1日に通信方式（ビデオと電話会議を結合する）で開催され、取締役11人、実際に取締役11人が出席しなければならない。会議は当社執行役員の呉以芳氏が主宰し、当社の監事が会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」、その他の関連法律法規と「上海＊ Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) （グループ）株式会社定款」の規定に符合している。会議は以下の議案を審議し、採択した。
一、当社の第9回取締役会の理事長、連席の理事長、副理事長を選挙する。
呉以芳氏を今回の取締役会の理事長に、王可心氏を今回の取締役会の連席理事長に、関暁暉氏を今回の取締役会の副理事長に選出した。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
二、当社の第9回取締役会の各専門委員会の構成人員を選挙する。
理事長の指名を経て、今回の取締役会の各専門委員会の構成員を選出した。
戦略委員会：呉以芳さん（召集人）、陳啓宇さん、姚方さん、徐暁亮さん、李玲さん。
監査委員会：湯谷良さん（召集人）、王全弟さん、李玲さん。
指名委員会：王全弟さん（召集人）、李玲さん、潘東輝さん。
報酬と審査委員会：余梓山さん（召集人）、王全弟さん、湯谷良さん、陳啓宇さん、潘東輝さん。
環境、社会及び管理委員会：余梓山さん（召集人）、李玲さん、呉以芳さん。採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
三、当社の最高経営責任者、連席最高経営責任者の招聘に関する議案を審議、採択する。
理事長の指名を経て、文徳寛氏を当社の最高経営責任者とし、陳玉卿氏を当社の連席最高経営責任者として招聘することに同意し、任期は3年で、2022年6月1日から今期の取締役会の任期が満了する。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
独立非執行役員は上記の人の招聘に異議がない。
上記の人の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
四、当社の執行総裁、高級副総裁、副総裁の招聘に関する議案を審議、採択する。
最高経営責任者の指名を経て、梅璟萍さん、李スンリさんを当社の執行総裁に任命し、王冬華さん、李東久さん、馮蓉麗さん、劉毅さん、胡航さん、包勤貴さんを当社の高級副総裁に任命し、董暁嫻さん、張躍建さん、袁寧さん、蘇莉さん、紀皓さん、朱悦さんを当社の副総裁に任命することに同意した。これらの人員の任期はいずれも3年で、2022年6月1日から今期の取締役会の任期が満了するまでです。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
独立非執行役員は上記の人の招聘に異議がない。
上記の人の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
五、当社の取締役会秘書の招聘に関する議案を審議、採択する。
董事長の指名を経て、董暁嫻女史を当社の取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は3年で、2022年6月1日から今期の取締役会の任期が満了する。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
独立非執行役員は上記の人の招聘に異議がない。
上記の人の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
六、当社の総会計士の招聘に関する議案を審議、採択する。厳佳さんを当社の総会計士として招聘することに同意した。
採決結菓：同意11票、反対0票、棄権0票。
独立非執行役員は上記の人の招聘に異議がない。上記の人の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。ここに公告します。
上海 Shenzhen Heungkong Holding Co.Ltd(600162) （グループ）株式会社取締役会二〇二年六月一日添付：1、文徳235さん、1971年12月生まれ、現在当社の最高経営責任者を務め、当社のいくつかの持株子会社で取締役、管理職を務めています。文氏は2002年5月に本グループに加入し、持株子会社の重慶薬友製薬有限責任会社に長く勤め、マーケティング二部総経理、副総裁、総裁、副董事長などを歴任し、2016年6月から2020年10月まで当社の副総裁を務め、2020年10月から2022年1月まで当社の高級副総裁を務め、2022年1月から2022年4月まで当社の合同総裁を務めた。2022年4月から2022年6月まで当社の社長に就任し、2022年6月から当社の最高経営責任者に就任します。文氏は現在、香港連合取引所有限会社（以下「聯交所」と略称する）上場会社の国薬控股有限会社（株式コード：01099）非執行役員、上海証券取引所（以下「上証所」と略称する）上場会社＊ China National Medicines Corporation Ltd(600511) （株式コード： China National Medicines Corporation Ltd(600511) ）取締役、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」と略称する）上場会社（株式コード： China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) ）監事会主席。文氏は深セン証券取引所の上場会社 C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) （株式コード： C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) ）の取締役、深セン証券取引所の上場会社 Anhui Shanhe Pharmaceutical Excipients Co.Ltd(300452) （株式コード： Anhui Shanhe Pharmaceutical Excipients Co.Ltd(300452) ）の取締役を務めていた。本グループに加入する前、文さんは重慶製薬六工場（重慶薬友製薬有限責任会社の前身）に勤めていた。文さんは華西医科大学（現在は四川大学華西医学センター）薬学科を卒業し、東華大学工商管理修士号を持っています。
2、陳玉卿さん、1975年12月生まれ、現在当社の連席最高経営責任者を務め、当社のいくつかの持株子会社で取締役、管理職を務めています。陳氏は2010年1月に当社グループに加入し、当社の総裁補佐兼人的資源部の総経理などを経て、2015年4月から2016年6月まで当社の副総裁、2016年6月から2020年10月まで当社の高級副総裁、2020年10月から2022年6月まで当社の合同総裁、2022年6月から当社の合同最高経営責任者を務めた。本グループに加入する前、陳さんは上海大学材料学院の教師、延鋒偉世通自動車装飾品システム有限会社（現在は延鋒自動車装飾品システム有限会社と改称）、延鋒偉世通（北京）自動車装飾品システム有限会社、上海延鋒江森座席有限会社の人的資源マネージャー、上海エリソン（グループ）有限会社の人的資源部発展マネージャー、迅達（中国）エレベーター有限会社中国中区人的資源マネージャー、宝購入商業グループ高級人的資源統合マネージャー、酷宝情報技術（上海）有限会社人的資源総監。陳さんは上海大学工学学士号を持っています。3、梅璟萍さん、1970年5月生まれ、現在当社の執行総裁を務め、当社のいくつかの持株子会社で取締役を務めています。梅さんは2013年1月に当社グループに加入し、当社の理事長補佐、戦略規
画部総経理は、2015年6月から2019年6月まで当社の副総裁を務め、2019年6月から2022年1月まで当社の高級副総裁を務め、2022年1月から当社の執行総裁を務めます。本グループに加入する前、梅さんは西安楊森製薬有限会社市場部製品マネージャー、ファーマシア製薬有限会社市場部高級製品グループマネージャー、恵氏製薬有限会社市場部高級市場マネージャー、CLSA Limited投資アナリスト、高級投資アナリスト、医薬業界研究主管を務めていた。梅さんは中国薬科大学の理学学士号と中欧国際工商学院のEMBA号を持っています。4、李スンリさん、1973年1月生まれ、現在当社の執行総裁を務め、当社のいくつかの持株子会社で取締役、管理職を務めています。李さんは2004年4月に本グループに加入し、長期にわたって持株子会社の江蘇万邦生化薬学株式会社（現在は江蘇万邦生化薬学団有限責任会社）に勤め、副総裁、高級副総裁、連席最高経営責任者などを歴任し、当社の総裁補佐を務め、2020年1月から2021年3月まで当社の副総裁を務めた。2021年3月から2022年1月まで当社の高級副総裁に就任し、2022年1月から当社の執行総裁に就任します。本グループに加入する前、李さんは徐州 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) グループ有限責任会社に勤めていた。李さんは安徽中医薬大学医学臨床学科を卒業し、上海交通大学工商管理修士号を持っています。5、王冬華さん、1969年12月生まれ、現在当社の高級副総裁を務め、当社のいくつかの持株子会社で取締役を務めています。王さんは2015年10月に当社グループに加入し、当社の総裁上級補佐兼公共事務部の総経理を経て、2016年1月から2020年10月まで当社の副総裁を務め、2020年10月から当社の上級副総裁を務めています。本グループに加入する前、王さんは揚州放送テレビセンターの司会者、記者、解放メディアマーケティング発展有限会社（計画）の社長補佐、上海復星ハイテク（グループ）有限会社企業文化部の副社長、社長、投資発展部の副社長、ブランド発展部の副社長兼報道官、公共事務部の副社長、執行社長、連席社長を務めた。王さんは揚州大学農学学士号と上海財経大学工商管理修士号を持っています。
6、李東久さん、1965年3月生まれ、現在当社の高級副総裁を務めています。李氏は2021年3月に当社グループに再加入し（2009年12月から2018年1月まで当社の副総裁、高級副総裁などを務めたことがある）、2021年3月から当社の高級副総裁に就任した。李さんは現在、聯交所上場会社の国薬ホールディングス株式会社（株式コード：01099）の非執行役員です。李氏は、2013年10月から2018年1月まで、連合所上場会社の国薬ホールディングス株式会社（株式コード：01099）の副総裁、総法律顧問、深セン証券取引所上場会社＊ China Vanke Co.Ltd(000002) 8（株式コード：00028）の取締役、上証所上場会社＊ China National Medicines Corporation Ltd(600511) （株式コード： China National Medicines Corporation Ltd(600511) ）の取締役を務め、2013年10月から2018年1月まで、連合所上場会社の国薬ホールディングス株式会社（株式コード：01099）の非執行役員を務めた。初めて本グループに加入する前、李さんは上証所の上場会社 North China Pharmaceutical Company.Ltd(600812) （株式コード： North China Pharmaceutical Company.Ltd(600812) ）の副社長兼財務責任者を務めていた。李さんは大連工学院（現在は大連理工大学）の化学工学専門学士号、武漢交通科学技術大学（現在は武漢理工大学）の管理学修士号、南オーストラリアのベリングデス大学の国際経済貿易関係文学修士号、武漢理工大学の交通輸送計画と管理専門工学博士号、中欧国際工商学院の工商管理修士号を持っている。7、馮蓉麗さん、1975年9月生まれ、現在当社の高級副総裁を務め、当社のいくつかの持株子会社で取締役と監事を務めています。馮さんは2020年4月に本グループに加入し、2020年4月から2021年3月まで当社の副総裁を務め、2021年3月から当社の高級副総裁を務めます。馮さんは現在、聯交所上場会社と当社持株子会社の上海復宏漢霖生物技術株式会社（株式コード：02696）監事会主席、聯交所上場会社と当社持株子会社のSisram Medical Ltd（株式コード：01696）非執行役員、聯交所上場会社の国薬持株株式会社（株式コード：01099）非執行役員である。本グループに加入する前、馮さんは希悦爾包装（上海）有限会社の人的資源主管、グランリッチポンプ（上海）有限会社の人的資源マネージャー、エマーソン電気（中国）投資有限会社アジア太平洋区の人的資源マネージャー、陶氏化学（中国）有限会社中国区の人的資源計画マネージャー、上海羅氏製薬有限会社の人的資源総監、F.Hoffmann-La Roche AG人的資源高級総監、上海復星ハイテク（グループ）有限会社副首席人的資源官、上海復星創業投資管理有限会社人的資源取締役社長。馮さんは上海大学マイクロコンピュータ応用学科を卒業し、ColumbiaSouthern University商工管理学の修士号を持っています。8、劉毅さん、1975年8月生まれ、現在当社の高級副総裁を務め、当社のいくつかの持株子会社で取締役、監事、管理職を務めています。劉氏は2015年11月に当社グループに加入し、当社医療機器事業部の最高技術責任者を務め、2017年1月から2022年1月まで当社の副総裁を務め、2022年1月から当社の高級副総裁を務めています。劉さんは現在、聯交所上場会社と当社の持株子会社Sisram Mediです。
