証券コード：688279証券略称：峰岹科学技術公告番号：2022011峰岹科学技術（深セン）株式会社
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容：今回の会議は否決された議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年6月1日
（II）株主総会の開催場所：深セン市南山区科学技術中二路深センソフトウェアパーク二期11棟801室会社会議室（III）会議に出席した普通株株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数16
普通株株主数16
2、会議に出席した株主が持っている議決権の数59522120
普通株株主が保有する議決権の数59522120
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数に占める比
例（%）644434
普通株株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）644434
（IV）採決方式が「会社法」及び会社定款の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。
今回の会議は取締役会が招集し、会社の会長BI LEI氏が会議を主宰し、会議は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。今回の株主総会の召集、開催、採決の手順はすべて「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役5人、現場は通信方式と結びつけて5人出席する；
2、会社の在任監事は3人で、現場は通信方式と結びつけて3人に出席した。
3、取締役会秘書は今回の会議に出席した。他の上級管理職が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（I）非累積投票議案1、議案名称：「会社の2021年度取締役会活動報告に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式595211209999831000 0.0017 0 0.0000
2、議案名称：「会社2021年度監事会活動報告に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式59521120999983500 0. Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 0 0.0009
3、議案名称：「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
審議結菓：可決
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式59521120999983500 0. Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 0 0.0009
4、議案名称：「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式595211209999831000 0.0017 0 0.0000
5、議案名称：「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式595211209999831000 0.0017 0 0.0000
6、議案名称：「会社の取締役、監事の2022年度報酬案に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式59520620999974 1000 0.0016500 0.0010
7、議案名称：「遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」
審議結菓：可決
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式595211209999831000 0.0017 0 0.0000
8、議案名称：「募集プロジェクトの実施形態を変更する予定の議案について」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式595211209999831000 0.0017 0 0.0000
9、議案名称：「会社及び董監高のための責任保険の購入に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式59520620999974 1000 0.0016500 0.0010
10、議案名称：「補欠選挙会社第1回監事会非従業員代表監事に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式59521620999991500 0.0009 0 0.0000
（II）重大事項については、5%以下の株主の採決状況を説明しなければならない。
議案同意反対棄権
シリアル番号議案名票数比例票数比例票数比例票数比例（%）（%）
『会社19761999494 1000 0.050 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 4 2021年度利益について
割り当て案の議論
事件』
「継続雇用について197610999494 1000 0.050 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 5 2022年度監査
機構の議案
『会社董1975 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) 2411000 0.05065000253件、監事2022について
年間報酬案
の議案
「閑19761999494 1000 0.050 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 7置自己資金の使用について
銀行現金管理の
議案
「197610999494 1000 0.050 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 8募集項目の実施を変更する予定であることについて
方式の議案
「会社1975 Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) 2411000 0.05065000253 9及び董監高のための購入について
責任保険の議案
（III）議案採決に関する状況説明1、今回の株主総会のすべての議案は一般決議議案であり、今回の株主総会に出席した株主または株主代表が保有する有効議決権株式総数の1/2以上が通過した。
2、今回の株主総会議案4、5、6、7、8、9はすでに中小投資家に対して単独で票を計算した。三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：上海市錦天城（深セン）弁護士事務所
弁護士：劉清麗、彭雲霞2、弁護士立証結論意見：
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」「証券法」「株主総会規則」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会に出席する人と召集人の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
ここに公告します。
峰岹科技（深セン）株式会社取締役会2022年6月2日
