証券コード： Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319) 証券略称： Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319) 公告番号：2022020 Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319)
会社の高級管理職の招聘に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会が招聘した高級管理職の任期が満了したため、2022年5月18日、会社は第6回取締役会の第1回会議を開き、樊紹文氏を会社の社長とし、呉畏氏を会社の取締役会の秘書として招聘し、任期は3年で、第6回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第6回取締役会の任期が満了するまでである。関連内容の詳細は、2022年5月20日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319) 会社の取締役会、監事会が交代選挙を完成し、高級管理職と証券事務代表を招聘する公告について」（公告番号：2022017）。
会社の社長指名と取締役会指名委員会の審査を経て、会社は2022年5月31日に第6回取締役会第2回会議を開き、6票の同意、3票の反対、0票の棄権審議で「会社の常務副社長と財務監督の招聘に関する議案」を可決し、馬衡軍氏を会社の常務副社長として招聘した。譚勇氏を会社の財務総監として招聘した。以上の人の任期は3年で、第6期取締役会の第2回会議の審議が通過した日から第6期取締役会の任期が満了するまでです。馬衡軍さん、譚勇さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。取締役の胡成氏は本案に反対票を投じた。反対理由は、会社のグループ構成が不合理だからだ。取締役の余雲輝氏は本案に反対票を投じた。反対理由は、会社の副社長の人員構成が不合理だからだ。独立取締役の何少平氏は本議案に反対票を投じた。反対理由は、新グループの人材構造が不合理だからだ。
会社の独立取締役は上述の高級管理職招聘事項に対して独立意見を発表した：独立取締役の何少平は反対を表明し、反対理由は：新しいグループの人材構造が不合理である。残りの独立取締役は会社が常務副社長、財務総監を招聘する事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的には同日公開された「 Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319) 独立取締役の第6回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
ここに公告します。
Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319) 取締役会2022年6月2日
添付ファイル：馬衡軍さん、譚勇さんの履歴書
馬衡軍さん、1974年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、河南財経学院工業経済学科、本科学歴を卒業しました。2009年から2015年まで Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) に就職した。2016年から現在まで会社に就職し、販売総監督、副社長を務め、現在は会社常務副社長を務めています。
本公告の公開日までに、馬衡軍氏は会社株4858946株を直接保有し、会社の他の5%以上の株式を保有する株主や他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。「会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ参入禁止期間にある場合もなく、証券取引所に上場会社の取締役に適していないと公開認定された場合もなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門から処罰と懲戒を受けたことがなく、最高人民法院が公表した信用喪失執行人に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に符合する職務条件に符合している。
譚勇さん、1974年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、西南財経大学会計専門、本科学歴、公認会計士、登録税理士、国際登録内部監査士を卒業した。2003年から2009年まで四川一点通税理士事務所有限会社に就職し、プロジェクトマネージャーを務めた。2009年から現在まで会社に就職し、現在は会社の財務総監を務めています。
本公告の公開日までに、譚勇氏は直接会社株277400株を保有し、会社の他の5%以上の株式を保有する株主や他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。「会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ参入禁止期間にある場合もなく、証券取引所に上場会社の取締役に適していないと公開認定された場合もなく、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門から処罰と懲戒を受けたことがなく、最高人民法院が公表した信用喪失執行人に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に符合する職務条件に符合している。
