証券コード： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 証券略称： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 公告番号：2022032 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
第5回取締役会第18回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第18回会議の通知は2022年5月27日に電話で取締役全員に届きました。本会議は2022年6月1日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議には取締役7人、実際に取締役7人が出席し、その中で現場で会議に出席した取締役3人、取締役王煥軍、独立取締役馮鳳琴、肖連生、金浪は通信方式で会議に参加しなければならない。今回の会議は理事長の沈建華氏が招集し、司会し、会社の監事、高級管理者が今回の取締役会に列席した。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、採択した。
1、「住宅徴収通貨補償協議」の締結に関する議案を審議、採択する。
杭州市臨平区人民政府弁公室の臨平区大運河国家文化公園及び大運河科学創城の「3年間の行動」に関する新規移転計画に協力するため、同社は杭州市臨平区塘栖鎮人民政府と「家屋徴収貨幣補償協議」を締結し、会社管理層に「家屋徴収補償協議」を締結し、関連手続きを行うことを許可する。今回、徴収にかかわる家屋の建築麺積は合計2434046平方メートルで、土地使用権麺積は合計2228980平方メートルで、補償金額は合計127502833万元で、具体的な補償金額は双方が最終的に締結した「家屋徴収通貨補償協議」に準拠している。
詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。「『住宅徴収通貨補償協議』の締結に関する公告」（公告番号：2022033）。採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議された。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した会社は2022年6月17日に会社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催する。
詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。開示された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022031）。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。この議案は審議された。
三、予備検査書類
1 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 第5回取締役会第18回会議決議。ここに公告します。
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 取締役会2022年6月2日
