証券コード： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 証券略称： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 公告番号：202262 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
第4回監事会第4回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) （以下「会社」と略称する）は2022年5月26日に電話、電子メールなどの方式で第4回監事会第4回会議の通知を出し、2022年6月1日に社屋3階会議室で現場と通信採決を結合する方式で開催し、今回の会議は監事3人に出席し、実際に3人に出席しなければならない。会議は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に合緻する。今回の会議は監事会主席の陳方友氏が主宰し、以下の決議を審議し、採択した。
一、「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻することに関する議案」を審議、採択する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び「発行監督管理問答-上場会社の融資行為を規範化するよう誘導する監督管理要求について」などの法律、法規及び規範的な文書の関連規定に基づき、会社は実際の状況と結びつけて逐次自己調査を行った。会社監事会の審議を経て、会社の各条件は現行の法律法規と規範性文書の中で特定の対象に株式を発行することに関する関連規定に符合し、会社は特定の対象に株式を発行する資格と条件を備えている。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する議案」を項目ごとに審議、採択する1、株式発行の種類と額面
今回発行された株式は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は1.00元です。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
2、発行方式及び発行時間
今回発行された株式はすべて特定の対象に発行される方式を取っている。会社は深セン証券取引所を通じて審査され、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）を通じて登録決定に同意する有効期間内に、適切なタイミングで特定の対象に株式を発行することを選択します。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
3、発行対象及び予約方式
今回特定の対象に株式を発行する発行対象は、中国証券監督管理委員会の規定条件に合緻する35人を超えない特定の投資家であり、規定条件に合緻する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機関投資家、合格海外機関投資家、および中国証券監督会の規定に合緻する他の法人、自然人またはその他の合格した投資家を含む。その中で、証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合は、発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は、株主総会の授権取締役会が今回の発行申請で深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会が登録に同意する決定をした後、中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて、競売結菓に基づいて推薦機構（主な販売業者）と協議して確定した。国の法律、法規、規範的な文書が今回の発行対象に新しい規定があれば、会社は新しい規定に基づいて調整する。すべての発行対象は同じ価格で、現金で今回発行された株式を購入します。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
4、定価基準日、発行価格及び定価原則
今回発行された定価基準日は発行期間初日です。
今回特定の対象に発行された株式の発行価格は、発行底値を下回っていません。つまり、定価基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回っていません。定価基準日前の20取引日の株式取引の平均価格=定価基準日前の20取引日の株式取引の総額/定価基準日前の20取引日の株式取引の総量。
もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項が発生すれば、今回特定の対象に発行された発行底値は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
現金を配布して同時に赤株または増株元本を送る：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行最低価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株元数で、調整後の発行最低価格はP 1です。
最終発行価格は取締役会が株主総会の授権に基づいて今回の発行申請で中国証券監督会の同意登録を得た後、中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定及び今回の特定対象への株式発行事前案に規定された条件に基づいて、競売結菓に基づいて今回発行された推薦機関（主引受者）と協議して確定した。
国の法律、法規またはその他の規範的な文書が特定の対象に株式を発行する定価原則などに対して最新の規定または監督管理の意見があれば、会社は最新の規定または監督管理の意見に基づいて相応の調整を行う。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
5、発行数量
今回特定の対象に発行された株式の数は、募集資金総額を発行価格で除して確定し、今回の発行株式の数は今回の発行前の総株式の30%を超えない73748838株（本数を含む）。最終的な発行数は、今回の発行で中国証券監督会の同意登録決定を得た後、会社の取締役会が会社の株主総会の授権と発行時の実際の状況に基づいて、今回発行された推薦機関（主な販売業者）と協議して確定する。
もし会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転が発生したり、その他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動したり、今回の発行価格が調整されたりした場合、今回特定の対象に発行された株式数の上限は相応の調整を行い、調整方式は以下の通りである：Q 1=Q 0×（1+N）
その中：Q 0は調整前の今回の発行株式数の上限である。Nは1株当たりの配当金、1株当たりの配当金数または1株当たりの買い戻し（マイナス値）の配当金数などである。Q 1は調整後の今回の発行株式数の上限です。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
6、販売期限
今回特定の対象に株式を発行する発行対象者が購入した株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡できません。
今回の発行が終わった後、会社が株式を送り、資本積立金が株式を増加させるなどの原因で増加した会社の株式も、上記の限定販売期間の手配を遵守しなければならない。販売制限期間が終了した後の譲渡は、その時有効な法律法規と深セン証券取引所の規則に基づいて処理されます。国の法律、法規またはその他の規範的な文書が特定の対象に株式を発行する製限期間などに対して最新の規定または監督管理の意見があれば、会社は最新の規定または監督管理の意見に基づいて相応の調整を行う。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
7、募集資金の金額と用途
今回特定の対象者に発行された募集資金の総額は人民元910000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に使用される。
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額使用募集資金投入
1知能ネットワーク連合と知恵エネルギーシステムの研究開発生産一体151088006400000化基地建設プロジェクト（一期）
2補充流動資金27 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 0000
合計178088 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 000
今回特定の対象者に募集資金を発行する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、関連規定のプログラムによって置き換えます。
実際の募集資金額（発行費用を控除した後）が上記のプロジェクトより少なく資金投入金額を募集する場合、最終的に確定した今回の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社は実際の募集資金額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の具体的な投資プロジェクト、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金不足部分は会社が自己資金で解決する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
8、今回の発行前に未分配利益をロールバックする分配案
今回の特定の対象に株式を発行する前の会社の未分配利益は、今回の発行が完了した後、新旧の株主が共有しています。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
9、上場場所
今回特定の対象者に発行された株式は深セン証券取引所創業板に上場取引される。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
10、会社の製御権に対する保護条項
今回の特定の対象への株式発行数は73748838株（本数を含む）を超えない。その中で、単一の購入対象とその関連先、一緻動人引受数の合計は今回の発行前の総株式の15%、つまり36874419株（本数を含む）を超えてはならない。単一の予約対象とその関連先、一緻行動者が今回の発行前に発行者の株式を保有していた場合、今回の発行後に合計した株式は36874419株（本数を含む）を超えてはならず、超過部分の予約は無効な予約となる。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
11、今回の株式発行決議の有効期限
今回の特定の対象への株式発行決議の有効期間は、同社の株主総会が今回の特定の対象への株式発行に関する議案を審議、採択した日から12ヶ月である。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、「会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する事前案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「上場会社非公開開発行株式実施細則」及び「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第36号–創業板上場会社が特定の対象に証券募集説明書と発行状況報告書を発行する」などの法律、法規と規範性文書の関連規定は、内容が真実で、正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述や重大な漏れがなく、監査役はこの事前案を通過することに同意する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する論証分析報告書の議案」を審議、採択した。
審議を経て、会社が作成した「 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022年度特定対象への株式発行案の論証分析報告」は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試運転）」及び「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に符合している。監査役会はこの報告書を採択することに同意した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
五、「会社が2022年度に特定の対象に株式を発行して資金を募集することの実行可能性分析報告に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、会社が作成した「 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022年度特定対象に株式を発行して資金を募集する使用可能性分析報告」は、募集資金の使用計画、プロジェクトの基本状況、プロジェクト建設の必要性と実行可能性、今回の発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響に対して十分に詳細な説明を行い、投資家が今回特定対象に株式を発行することに対して全麺的な理解を行うのに有利である。監査役会はこの報告書を採択することに同意した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
六、「会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告の議案」を審議、採択する。
中国証券監督管理委員会が公布した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証券監督発行字[2007500号）の要求に基づき、会社は2022年3月31日までの前回募集資金使用状況に対して、「前回募集資金使用状況特別報告」を作成した。この報告業は容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）の「前回募集資金使用状況鑑証報告」（容誠専門字[2022230 Z 1943号）によって鑑証された。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
七、「2022年度に特定の対象に株式を発行することに関する即時還元及び補填リターン措置と関連
