Guochuang Software Co.Ltd(300520)
独立取締役の関連事項に関する独立意見
Guochuang Software Co.Ltd(300520) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と「会社規約」などの関連法律法規と規則製度の規定と要求に基づき、真剣で責任ある態度に基づいて、私たちは会社の第4回取締役会第4回会議で審議された関連議案を真剣に審査し、検討した後、次のような意見を発表しました。
一、会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻する独立した意見について
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「発行監督管理問答―上場会社の融資行為を規範化するよう誘導する監督管理要求について」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に基づき、創業板上場会社が特定の対象に株式を発行する条件と照らし合わせて、会社の実際の経営状況と関連事項に対して審査を行い、私たちは会社が創業板上場会社が特定の対象に株式を発行する要求と各条件に合緻していると一緻した。
二、会社の2022年度特定対象への株式発行案及び事前案に関する独立意見
審査を経て、私たちは：会社が今回特定の対象に株式を発行する方案は確実に実行可能で、資金の投入は国家の関連政策と会社の業務の発展方向に符合して、今回の発行は会社の持続的な利益能力を強化して、資本構造を最適化して、会社の核心競争力を高めて、会社の長期的な発展計画と全体の株主の利益に符合して、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。今回特定の対象に株式を発行する方案及び事前案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法律、法規と規範的な文書規定に符合している。私たちは会社が今回特定の対象に株式を発行する案と事前案に同意した。
三、会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する論証分析報告書の独立意見
審査の結菓、私たちは：会社の取締役会が「 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022年度特定の対象に株式を発行する発行案の論証分析報告」を作成し、会社の発展戦略、所在する業界の発展傾向、財務状況、資金需要などの状況を総合的に考慮し、今回の発行証券とその品種選択の必要性を十分に論証し、今回の発行対象の選択範囲、数量と基準の適切性、今回の発行定価の原則、根拠、方法とプログラムの合理性、今回の発行方式の実行可能性、今回の発行案の公平性、合理性、今回の発行が元株主の権益または即時リターンの縮小に与える影響及び補填の具体的な措置などは、会社と全株主の利益に符合し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が今回特定の対象に株式発行案を発行する論証分析報告書に同意した。
四、会社が2022年度に特定の対象に株式を発行して資金を募集することについての実行可能性分析報告書の独立した意見
審査を経て、私たちは今回特定の対象に株式を発行する募集資金投資プロジェクトが国家産業政策と業界の発展方向に符合し、主要業務の持続的で安定した成長を推進し、会社の利益能力を高め、会社の核心競争力を高め、会社と株主全体の利益に符合することに有利であると考えています。私たちは会社が今回特定の対象に株式を発行して資金を募集することに同意しました。
五、前回募集資金の使用状況報告に関する独立意見
審査を経て、私たちは：会社が作成した「前回募集資金使用状況特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述と重大な漏れがなく、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する関連規定に符合し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しないと考えています。
六、2022年度に特定の対象に株式を発行することについての即時リターンとカバーリターン措置と関連主体の約束に関する独立した意見
「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国発[2013110号）及び「初発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）の規定によると、会社は今回特定の対象に株式を発行することが即時リターンの縮小に与える影響について分析し、具体的なカバーリターン措置を製定し、関連主体は会社のカバーリターン措置が確実に履行されることを約束した。会社の取締役、高級管理職、持株株主、実際の管理者が発行した「償却即時収益措置を確実に履行できることに関する承諾」を審査した結果、今回特定の対象に株式を発行することによる償却即時収益の補填措置と関連主体が今回特定の対象に株式を発行することによる償却即時収益の補填措置をとることに同意した。
七、株主総会の授権取締役会に会社が今回特定の対象に株式を発行することに関する独立した意見を提出することについて
今回の株主総会の授権取締役会に今回の特定の対象に株式を発行することに関する具体的なことを行うことは、今回の発行の実際の需要に合致し、会社が今回の特定の対象に株式を発行することをスムーズに推進するのに役立ち、具体的な授権内容と授権期限は関連法律の規定と「会社定款」の規定に合致し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは株主総会の授権取締役会に会社が今回特定の対象に株式を発行することに同意した。
（本ページには本文がなく、「＊ Guochuang Software Co.Ltd(300520) 独立取締役の関連事項に関する独立意見」の署名ページ）
馮華：
李姚鉱：
肖成偉：
Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022年6月1日
