証券コード： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 証券略称： Guochuang Software Co.Ltd(300520) 公告番号：202267 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) （以下「会社」という）は2022年6月1日に第4回取締役会第4回会議を開催し、2022年6月17日午後14時30分に会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：会社の2022年第3回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社の取締役会。
会社の第4回取締役会第4回会議は「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会の開催に同意した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
今回の会議の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
4、会議の開催日、時間：
現場会議時間：2022年6月17（金）午後14：30。
ネット投票期間：2022年6月17日（金）。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月17日（金）午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月17日（金）午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。
6、会議の株式登録日：2022年6月13日（月）。
7、出席対象：
（1）2022年6月13日（月）午後15時に上場した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を持ち、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は会社の株主である必要はない。（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：合肥市ハイテク区文曲路355号会社三階会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会で採決された提案を提出する：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合緻する議案について」√
2.00「会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する議案」√
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間√
2.07募集資金金額と用途√
2.08今回の発行前に未分配利益をロールバックする分配案√
2.09上場場所√
2.10会社の製御権に対する保護条項√
2.11今回の株式発行決議の有効期限√
3.00「会社が2022年度に特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」√
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
4.00「会社の2022年度特定対象への株式発行案に関する論証分√
報告書の議案を分析する。
5.00『会社が2022年度に特定の対象に株式を発行して資金を募集することについて実行可能である√
性分析報告の議案』
6.00「会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告書の議案」√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に特定の対象に株式を発行することについての即時リターンと補填について√
報告措置と関連主体が約束した議案』
8.00「株主総会の授権取締役会の申請について、会社が今回特定の対象に√
株式に関する議案』
2、以上の議案はすべて特別決議事項に属し、株主総会に出席する株主が持っている有効な議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
議案2には子議案が含まれており、項目ごとに採決する必要がある。
関連規定によると、会社は以上の議案について中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、結菓を公開する。中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主のことです。
3、上記の議案はすでに会社の第4回取締役会の第4回会議、第4回監事会の第4回会議で審議され、採択された。具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている。の関連公告または書類。
三、会議の登録方法
1、登録方式：
（1）会議に出席した自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録手続きを行う；委託代理人は本人の身分証明書、委託人の身分証明書のコピー、授権委託書（添付ファイル2）、委託人の株主口座カード及び持株証明書を持って登録手続きを行う。
（2）法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書、株主口座カード及び持株証明書を提示して登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書（添付ファイル2）、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書、株主口座カード及び持株証明書を提示して登録手続きを行うべきである。
（3）異郷株主は登録時間が切れる前に手紙やファックスで登録することができ、手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準としている。
2、登録時間：2022年6月14日午前9：00-午後17：00。
3、登録場所：合肥市ハイテク区文曲路355号会社証券投資部
4、連絡先：
連絡先：0551653996760
ファックス番号：055165396799
メールボックス：[email protected].
担当者：楊濤、趙淑君
通信住所：合肥市ハイテク区文曲路355号
郵便番号：230088
5、今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加する株主や株主の委託人は食事や宿泊、交通などの費用を自弁する。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第4回取締役会第4回会議の決議；
2、第4回監事会第4回会議の決議。
ここに公告します。
Guochuang Software Co.Ltd(300520) 取締役会2022年6月1日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.c n）インターネット投票に参加します。ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350520
2、投票略称：「国創投票」
3、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会の提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4、株主が総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月17日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月17日9時15分から15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
ご依頼様（以下「受託者」と略称する）は本人/当社を代表して Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022年第3回臨時株主総会会議に出席し、本人/当社を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票します。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して明確な投票指示をしていない場合、受託者は自分の意見によって投票する権利があり、その議決権を行使した結菓はすべて本人（部門）が負担する。委託者/単位署名（捺印）：委託者身分証明書番号/統一社会信用コード
