Guochuang Software Co.Ltd(300520)
規約
2002年6月
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と経営範囲……2第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……9
第三節株主総会の招集……11
第4節株主総会の提案と通知……12
第5節株主総会の開催……14
第6節株主総会の採決と決議……16第五章取締役会……20
第一節取締役……20
第二節取締役会……23
第三節取締役会専門委員会……28第六章総経理及びその他の高級管理職……30第七章監事会……31
第一節監事……31
第二節監事会……32第8章党建設……33第九章財務会計製度、利益分配と監査……34
第一節財務会計製度……34
第二節利益分配……34
第三節内部監査……38
第四節会計士事務所の招聘……38第10章通知と公告……38
第一節のお知らせ……38
第二節公告……39第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……39
第一節合併、分立、増資と減資……39
第二節解散と清算……40第12章定款の改正……42第十三章附則……42
第一章総則
第一条は＊ Guochuang Software Co.Ltd(300520) （以下「会社」と略称する）の組織と行為を規範化し、会社、株主及び債権者の合法的権益を保障し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定によって設立された株式会社である。会社は科大衡星電子商取引有限会社が全体的な変更方式で設立した株式会社である。会社は合肥市工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは91340100723329328 Pである。
第三条会社は2016年6月16日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会に人民元普通株2300万株を発行し、2016年7月8日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名： Guochuang Software Co.Ltd(300520)
英語名：GuoChuangSoftware Co.，Ltd.
第五条会社住所：合肥市ハイテク区文曲路355号
郵便番号：230088
第六条会社の登録資本金は人民元245829460元である。
第七条会社の営業期限は50年である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、財務責任者、取締役会秘書を指す。
第二章経営趣旨と経営範囲
第12条会社の経営趣旨：「コンサルティングは市場を推進し、ソフトウェアは品質を追求し、サービスは価値を創造する」を経営理念とし、「専門化、製品化、国際化」の発展道を堅持し、顧客に一流のソフトウェアと情報技術サービスを提供し、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) を自主知的財産権、技術リード、サービス革新を持つ有名なハイテク企業に建設する。
第13条会社の経営範囲：一般プロジェクト：ソフトウェア開発；ネットワークと情報セキュリティソフトウェアの開発；ソフトウェアの販売；情報システム統合サービス；コンピュータシステムサービス；ビッグデータサービス；情報システムはメンテナンスサービスを実行します。人工知能理論とアルゴリズムソフトウェアの開発；人工知能基礎ソフトウェアの開発；人工知能基礎資源と技術プラットフォーム；人工知能応用ソフトウェアの開発；人工知能業界応用システム統合サービス；人工知能ハードウェアの販売；5 G通信技術サービス；工業インターネットデータサービス；クラウドコンピューティング装備技術サービス；クラウドコンピューティング設備の販売；IoT技術の開発；ユビキタスネットワーク技術サービス；ユビキタスネットワークアプリケーションサービス；ユビキタスネットワーク設備の販売；データ処理とストレージサポートサービス；情報技術コンサルティングサービス；ソフトウェアアウトソーシングサービス；ネットワーク技術サービス；コンピュータのソフトウェアハードウェアと補助設備の卸売；コンピュータソフトウェアハードウェアと補助設備の小売；インターネットデータサービス；インターネット機器の販売；エネルギー貯蔵技術サービス；電池製造；バッテリーの販売；新エネルギー自動車の電気アクセサリーの販売；新エネルギー自動車の電気交換施設の販売；自動車部品の研究開発；自動車部品及び部品の製造；インテリジェント製御システムの統合；工事と技術研究と試験発展；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及。（許可業務のほか、法律法規によって禁止または製限されていない項目を自主的に法律に基づいて経営することができる）許可項目：建築知能化システム設計；建設工事の施工；第一類付加価値電気通信業務；第二類付加価値電気通信業務；出版物卸売；出版物のインターネット販売。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社（以下「証券登記決済機構」と略称する）に集中的に保管されている。
第18条会社は2012年9月28日に科大衡星電子商取引有限会社の全体変更によって設立され、各発起人は科大衡星電子商取引有限会社の株式に対応する純資産を1：0.5213によって会社の株式に換算し、会社の発起人名、予約株式数、持株比率は：
番号発起人名（名称）持株数持株比率（株）（%）
1合肥国創知能科学技術有限会社3128625845.34
2上海雅弘株式投資基金センター（有限パートナー）1226900317.78
3董永東58890818.53
4国元株式投資有限会社4426297641
5中科大資産経営有限責任会社32286914.68
6上海ペナン資産管理有限会社30672034.45
7ドイツ国連（無錫）投資センター（有限パートナー）28458884.12
8安徽酷智投資管理有限会社18403322.67
9楊141086705
10史興領12881771.87
11貯蔵士昇12268881.78
12博勤投資（上海）有限会社2213150.32
合計690 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00
第19条会社の株式総数は245829460株で、会社の株式構造は：普通株式は245829460株で、その他の種類の株式はゼロ株である。
第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を売買する活動をしません。
第24条会社が当社の株式を買収するには、次のいずれかの方法を選択して行うことができます。
（I）証券取引所の集中競売取引方式
（II）契約方式；
（III）中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
会社が当社の株式を買収する場合は、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。会社は本定款第23条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本規約第23条第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第23条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本規約第23条の規定に基づいて当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
