株式コード： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 株式略称： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 公告番号：2022033
第8期監事会第18回会議決議公告
当社と監査役会の全メンバーは情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚構がないことを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
一、監事会会議の開催状況
Ciwen Media Co.Ltd(002343) （以下「会社」と略称する）第8回監事会第18回会議は2022年6月1日に通信方式で開催された。今回の会議の通知は2022年5月29日に専任者の送達、電子メールなどの方式で全体の監事に発送された。今回の会議には監事3名、実際に3名出席しなければならない。会議は会社監事会の週敏主席が主宰した。会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議は審議を経て、投票採決の方式で以下の議案を審議し、採択した。
1.「専門投資機関及び関連先との共同投資及び関連取引に関する議案」を審議、採択する。
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が本関連取引を審議する際、関連取締役は採決を回避し、取締役会の決定プログラムは関連法規の規定に合緻していると考えている。今回の会社は専門投資機関や関連先と共同で投資し、市場化運営の基金投資行為であり、会社や会社の株主の利益を損なうことはない。そのため、監査役は今回の関連取引事項に同意します。
具体的な内容の詳細は、会社が同日「証券時報」と巨潮情報網で明らかにした「専門投資機関及び関連先との共同投資及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022034）を参照してください。
この議案は関連取引に関連しており、関連監事の週敏氏は採決を回避した。
採決結菓：2票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
三、予備検査書類
1.会議に出席した監事が署名し、監事会の印鑑を押した第8期監事会第18回会議の決議を経た。
ここに公告します。
Ciwen Media Co.Ltd(002343) 監事会2022年6月1日
