株式コード： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 株式略称： Ciwen Media Co.Ltd(002343) 公告番号：2022032
第8回取締役会第20回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容が真実で、正確で完全で、虚がないことを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
一、取締役会会議の開催状況
Ciwen Media Co.Ltd(002343) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第20回会議は2022年6月1日に通信方式で開催された。会議の通知は2022年5月29日に専任者の送達、電子メールなどの方式で全取締役に発行された。今回の会議には取締役9名、実際には9名が出席すべきで、会議は会社の呉衛東理事長が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は審議を経て、投票採決の方式で以下の議案を審議し、採択した。
1.「専門投資機関及び関連先との共同投資及び関連取引に関する議案」を審議、採択する。
会社の100%子会社である上海慈文影視伝播有限会社（以下「上海慈文」と略称する）は、会社の持株株主である華章天地メディア投資持株グループ有限会社と共同で凱風興贛一号私募株式投資基金の相応のシェアを投資して買収する予定である。基金の管理者は専門投資機関江西華章凱風資産管理有限会社であり、上海慈文次は自己資金で合計4000万元の買収基金のシェアを出資している。
今回の会社は専門投資機関と関連者と共同で投資し、協力者の専門投資経験と資源優勢を借りて、投資ルートを開拓し、関連分野の投資機会を把握し、良好な投資収益を得ることを目的としている。同時に会社の他の業務週期リスクにヘッジし、会社の持続的、健康的、安定的な発展をさらに推進する。
具体的な内容の詳細は、会社が同日「証券時報」と巨潮情報網で明らかにした「専門投資機関及び関連先との共同投資及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022034）を参照してください。
「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、今回の会社は持株株主と共同投資し、関連取引を構成し、関連取締役の呉衛東氏、花玉萍氏、舒琳雲氏は採決を回避した。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。採決結菓：6票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
三、予備検査書類
1.会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した第8回取締役会第20回会議の決議を経た。
2.会社の独立取締役の第8回取締役会第20回会議に関する事項に関する事前承認意見と独立意見。
ここに公告します。
Ciwen Media Co.Ltd(002343) 取締役会2022年6月1日
