証券コード： Tecon Biology Co.Ltd(002100) 証券略称： Tecon Biology Co.Ltd(002100)
公告番号：2022039債券コード：128030債券略称：天康転債
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
天康製薬（蘇州）有限公司の混合所有製について
及び従業員持株改革実施案の公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
Tecon Biology Co.Ltd(002100) （以下「会社」と略称する）完全子会社の天康製薬（蘇州）有限会社（以下「天康製薬」と略称する）は混合所有製と従業員持株改革を実施し、増資拡大方式を通じて外部戦略投資家株主、従業員持株と国有資本株主を同時に導入する予定である。
今回の改革で導入された従業員持株、戦略投資家株主と国有資本株主の持株比率の合計は会社の混合改革が完了した後の総株式の49%を超えず、その中：従業員持株、戦略投資家株主は39%を超えず、国有資本株主は10%を超えない。戦略投資家は財産権取引所の公募を通じて導入する予定です。同時に非公開協議増資の方式で会社の実際の製御株主である新疆生産建設兵団国有資産経営有限責任会社（以下「兵団国資会社」と略称する）を導入し、会社として国有資本株主を追加する（兵団国資会社の増資について詳しくは、会社が本公告と同時に発表した「 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 新疆生産建設兵団国有資産経営有限責任会社について会社の完全子会社である天康製薬（蘇州）有限会社の増資及び関連取引の公告」（公告番号：2022040）。会社は今回、天康製薬に対する増資権を放棄した。
天康製薬混合所有製及び従業員持株改革の実施案はすでに会社の第7回取締役会の第28回（臨時）会議と第7回監事会の第18回（臨時）会議で審議され、2022年の第3回臨時株主総会で審議され、採択される必要があり、戦略投資家の公募、従業員持株プラットフォームの株式取得、国有資本株主の株式取得、工商変更登記の処理などのプログラムを履行する必要がある。一定の不確実性が存在する。会社は進展状況によって情報開示義務をタイムリーに履行する。
今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。市場化、現代化、国際化の新しい情勢に適応し、国有資本の効率を高め、国有企業の活力を強化し、党の国有企業に対する指導を強化し、国有企業をよりよくし、積極的に経済発展の新常態に適応し、リードするために、労働者と所有者の利益共有、リスク共有のメカニズムを確立し、完備させ、「科学改革モデル企業」の改革に力を入れ、会社の管理構造をさらに完備させる。優秀な管理人材と業務中堅を引きつけ、保留し、「中国共産党中央、国務院の国有企業改革の深化に関する指導意見」（中発〔201522号）、「国有企業の混合所有製経済の発展に関する国務院の意見」（国発〔201554号）及び「国有持株混合所有製企業の従業員持株試行の展開に関する意見」（国資発改革〔2016133号）などの文書精神に基づき、「「科学改革モデル行動」が企業改革案の届出などの関連事項に入選したことに関する通知」（国有企業改革〔2020〕1号）の文書の要求を参照し、会社の実際の状況と結びつけて、会社は完全子会社の天康製薬（蘇州）有限会社に対して混合所有製と従業員持株改革を実施する予定である。
2022年6月1日、会社の第7回取締役会第28回（臨時）会議は「天康製薬（蘇州）有限会社混合所有製及び従業員持株改革実施案に関する議案」を審議、採択した。方案の主な内容は以下の通りです。
一、天康製薬の基本状況
企業名：天康製薬（蘇州）有限公司
統一社会信用コード：91310115 MA 1 K 41 W 05 P
住所：中国（江蘇）自由貿易試験区蘇州片区蘇州工業園区現代大道88号6階6-013工位（クラスター登録）
法定代表者：潘毅平
登録資本金：15000万元
払込資本金：15000万元
設立日：2018年3月22日
会社タイプ：有限責任会社（自然人投資または持株の法人独資）
経営範囲：許可項目：獣薬生産；獣薬経営（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査結菓を基準とする）一般プロジェクト：技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
株主： Tecon Biology Co.Ltd(002100) 持株100%
2021年12月31日現在、天康製薬は3つの完全子会社と持株子会社を持っており、具体的な状況
企業名登録資本持株登録メインビジネス
（万元）比例的に
獣用薬品の研究開発、生産、検査、試験、実験、販売；生物薬品の研究開発、生産、検査、試験、 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 製ウルルの実験、販売；獣用検査試薬の研究開発、生産、検査薬有限会社の5000%木斉測定、試験、実験、販売；獣医技術サービス；技術移転；農畜産物の販売；経営範囲に関する技術コンサルティングサービス；各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理する。
天康製薬（上薬品研究開発、生物科学技術分野内の技術サービス、技術海）有限会社1000%上海術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及。
北京標馳沢生物技術普及サービス、開発、コンサルティング、譲渡；恵生物科学技術2085%を販売し、北京で電子製品を販売している。化学工業製品、計器計器を小売する。貨物有限会社の物の輸出入；技術輸出入；免疫学類診断製品（B類）。
天康製薬のここ2年間の主な財務データは以下の通り（監査合併数）：
単位：人民元万元
プロジェクト2021年12月31日/2021年2020年12月31日/2020年度度
資産総額143690739657154
負債総額49293724039885
純資産94397015617269
営業収益10205130953081
純利益2374794-163.26
注：2020年のデータは会社が2020年末に生物製薬事業に関する資産と負債を Tecon Biology Co.Ltd(002100) 製薬有限会社と天康製薬に振り替えた後のデータであり、詳細は2020年11月21日、2020年12月24日に会社指定情報公開新聞「証券時報」と巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. に開示された「 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 完全子会社への関連資産と負債の振り替えに関する公告」（公告番号：2020083）及び「 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 完全子会社の株式内部振り替えに関する公告」（公告番号：2020088）。
ウォーカーソン（北京）国際資産評価有限会社が発行した「天康製薬（蘇州）有限会社は増資と株式拡張の形式で混合所有製と従業員持株改革に関する天康製薬（蘇州）有限会社株主のすべての権益価値資産評価報告」（ウォーカーソン国際評価字（2022）第0507号）に基づき、収益法評価結菓を最終評価結論として選択した。2021年12月31日を評価基準日とし、天康製薬株主のすべての権益価値の評価価値は23711691万元で、天康製薬母より
会社の帳簿価額は6899974万元で1681117万元増加し、増加率は243.65%だった。
二、天康製薬混合所有製及び従業員持株改革実施方案
「企業国有資産取引監督管理弁法」の要求に基づき、会社は財産権取引所で戦略投資家を公募する。会社は会社の影響力と魅力を高めるのに有利で、協同価値の最大化を発揮するのに有利で、会社の管理レベルを高めるのに有利で、会社の業務発展を促進するのに有利な原則に基づいて戦略投資家を選択します。会社の2021年12月31日までの純資産評価値によると、今回財産権取引所で公開的に導入された戦略投資家の買収価格は、会社が純資産を評価して換算した1元当たりの登録資本評価価値15.81元を下回ってはならず、株式を放出する割合は49%（戦略投資家、従業員持株、国有資本増資の導入を含む）を超えてはならず、この割合は最大譲渡株式の割合である。国有資産取引の関連規定に基づき、会社は競争性交渉、総合評議などの方式を採用して最終戦略投資家と増資価格を確定することを主導する。
天康製薬従業員持株プラットフォーム、兵団国資会社は非公開協議方式で増資した投資家として、株式投入価格は導入した外部戦略投資家の価格と一緻し、承認または届出された1株当たりの純資産評価値を下回ってはならない。
今回の改革で導入された従業員持株プラットフォーム、戦略投資家株主と国有資本株主の持株比率の合計は天康製薬の混合改革が完了した後の総株式の49%を超えず、その中：従業員持株、戦略投資家株主は39%を超えず、国有資本株主は10%を超えない。会社の現在の登録資本金は15000万元で、混合改革後の新規登録資本金は14417647万元を超えず、増資部分はすべて外部戦略投資家、新規国有資本株主及び従業員によって買収された。増資が完了した後、会社が合併した後の登録資本金は294117647万元を超えない。天康製薬の増資前後の株式構造（増資比率上限で試算）は以下の通り：単位：人民元万元
株主名増資前増資後
出資額持株比率出資額持株比率
Tecon Biology Co.Ltd(002100) 15,000 100% 15,000 51%
従業員持株プラットフォーム、外部戦略投114705883 39%
資本家
新規国有資本株主29411764 10%
合計15 Tcl Technology Group Corporation(000100) 294117647 100%
評価基準日から各方面が最終的に資本参加を完了した先月末まで、天康製薬が利益を実現して増加した純資産は、会社が享受している。天康製薬の経営損失によって減少した純資産は、会社が補足する（最終的には監査報告に準じる）。
三、上場企業への影響
今回の天康製薬は混合所有製と
