証券コード： Tecon Biology Co.Ltd(002100) 証券略称： Tecon Biology Co.Ltd(002100)
公告番号：2022041債券コード：128030債券略称：天康転債
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tecon Biology Co.Ltd(002100) （以下「会社」と略称する）取締役会は2022年6月17日（金）に会社の2022年第3回臨時株主総会を開催する予定で、今回の会議の関連事項を以下のように公告する。
一、会議の基本状況を開催する
（I）株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会
（II）株主総会招集人：会社取締役会。会社の第7回取締役会第28回（臨時）会議の審議を経て、2022年の第3回臨時株主総会を開催することを決定した。
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の取締役会は今回の株主総会会議の開催を招集し、プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的、コンプライアンスを開催する。
（IV）今回の株主総会の開催日時：
現場会議時間：2022年6月17日午前11時
ネット投票時間：2022年6月17日、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月17日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月17日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引係を通過することができる。
統またはインターネット投票システムが議決権を行使する。
（Ⅵ）株主総会への参加方式：会社株主は現場投票しか選択できない（現場投票可委
代理人に投票を依頼する）とネット投票における採決方式の一つであり、採決結菓は第1回有効投票である。
結菓は準です。
（8550）株式登記日：2022年6月13日（月）
（8551）会議出席対象者
1、2022年6月13日（月）午後の上場時、中国証券登記決済有限責任
深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は、株主総会に出席する権利があり、
書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼し、その株主代理人が当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監査役、高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（Ⅸ）現場会議の開催場所：新疆ウルムチ市ハイテク区長春南路528号天康企業
ビル11階会社4号会議室。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00審議会社「天康製薬（蘇州）有限会社混合所有製について√
及び従業員持株改革実施案の議案』；
2.00審議会社「新疆生産建設兵団国有資産経営有限責任について√
任会社は会社の完全子会社である天康製薬（蘇州）有限会社に増加した。
資本及び関連取引の議案』
（II）議案の開示状況
上述の審議事項はすでに会社の第7回取締役会第28回（臨時）会議の審議を経て、具
内容の詳細は2022年6月2日に掲載された日本会社が規定した情報開示新聞「証券時報」とネットを参照してください。
ステーション巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上の『 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 第7回取締役会』
第28回（臨時）会議決議公告」（公告番号：2022038）及び関連議案の添付ファイル。
（III）特別提示事項
「上場会社株主総会規則」の要求に基づいて、上記の議案は中小投資家（以下の株主を除く他の株主を指す：1、上場会社の取締役、監事、高級管理者；2、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株式）の採決に対して単独で計算する必要がある。
三、会議の登録方法
1、個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼すると同時に、代理人の有効な身分証明書、株主授権依頼書を提示しなければならない。法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、同時に代理人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権依頼書を提示しなければならない。
2、登録時間：2022年6月15日、2022年6月16日、午前10：00-13：30、午後15：00-17：30。
3、登録場所：新疆ウルムチ市高新区長春南路528号天康企業ビル11階会社証券部。
4、異郷株主登録：郵送またはファックスで登録することができ、上述の会議登録時間が終わる前に会社に郵送またはファックスすることを保証し、当社は電話登録を受け付けない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
1、会議の連絡先
会議連絡先：新疆ウルムチハイテク区長春南路528号天康企業ビル11階
郵便番号：830011
会議の連絡先：郭運江
会議連絡電話：09916792316679232
会議連絡ファックス：0991679242
2、会議費用：参加株主及び代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。3、「授権依頼書」の添付後。六、準備書類1、会社の第7回取締役会第28回（臨時）会議決議；ここに公告します。
Tecon Biology Co.Ltd(002100) 取締役会
2002年6月2日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.ネット投票のプログラム
1.投票コードと投票略称：投票コードは「362100」、投票略称は「天康投票」である。2.採決意見を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月17日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票時間は2022年6月17日午前9時15分から午後15時までです。2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
0021 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年第3回臨時株主総会
委任状
ご本人（または当社）を代表して＊ Tecon Biology Co.Ltd(002100) 株式会社に出席することを全権委任します。
司2022年第3回臨時株主総会において、受託者は本授権委託書の指示に従ってこの会議に対する権利を有する。
審議された各議案は投票採決を行い、今回の会議に署名する必要がある関連文書に代わります。
本会議で審議された各議案に対する本人（または本部門）の採決意見は以下の通りである。
提案コード提案名備考は棄権に反対することに同意した。
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00審議会社「天康製薬（蘇州）有限公√について
司混合所有製及び従業員持株改革実施案
の議案』
2.00審議会社「新疆生産建設兵団国有資について√
産経営有限責任会社は会社の完全子会社に
天康製薬（蘇州）有限会社の増資及び関連取引
易の議案
注：1、受託者の受託者に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のブロックで打つ
「√」に準じて、同じ審議事項に対して2つ以上の指示をしてはならない。もし依頼人がある審議事項の
採決意見を具体的に指示しなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、受託者は自分の
意味この事項を投票で採決することにした。
2、授権依頼書の有効期限は授権依頼書が署名された日から今回の会議が終わるまでです。
依頼者（署名捺印）：受託者（署名）：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託者株主アカウント：委託者持株数：
依頼日：年月日
