証券コード： Tecon Biology Co.Ltd(002100) 証券略称： Tecon Biology Co.Ltd(002100)
公告番号：2022042債券コード：128030債券略称：天康転債
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
第7期監事会第18回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tecon Biology Co.Ltd(002100) （以下「会社」と略称する）第7回監事会第18回（臨時）会議の通知は2022年5月26日に書面による専任者の送達と電子メールで発行され、2022年6月1日（水）午前13：00に会社11階4号会議室で開催され、会社の3人の監事が会議に参加した。取締役会秘書は会議に列席し、「会社法」の関連規定に符合し、会議は合法的に有効である。会議は監事会主席の李仁忠氏が主宰し、会議は以下の事項について決議を形成した。
一、議案の審議状況
（I）会社の「天康製薬（蘇州）有限会社混合所有製及び従業員持株改革実施案に関する議案」を審議し、採択する。（議案の内容の詳細は2022年6月2日に掲載された日本会社規定情報開示新聞「証券時報」と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 天康製薬（蘇州）有限会社混合所有制及び従業員持株改革実施案に関する公告」＜公告番号：2022039＞を参照）
この議案に同意した票は3票だった。反対票0票棄権票0票
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）会社の「新疆生産建設兵団国有資産経営有限責任会社の完全子会社天康製薬（蘇州）有限会社への増資及び関連取引に関する議案」を審議し、採択した。（詳しくは2022年6月2日に掲載された日本会社規定情報開示新聞「証券時報」と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 新疆生産建設兵団国有資産経営有限責任会社の会社100%子会社である天康製薬（蘇州）有限会社への増資及び関連交
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
易の公告」）
関連監事の李仁忠は採決回避プログラムを履行した。
この議案に同意した票は2票だった。反対票0票棄権票0票
監事会は、兵団国資会社が会社の完全子会社である天康製薬（蘇州）有限会社に増資及び関連取引を行う議案は必要な審議プログラムを履行し、国の関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社監事会は今回の増資及び関連取引事項に同意した。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、予備検査書類
1 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 第7回監事会第18回（臨時）会議決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Tecon Biology Co.Ltd(002100) 監事会二○二年六月二日
