証券コード： Tecon Biology Co.Ltd(002100) 証券略称： Tecon Biology Co.Ltd(002100)
公告番号：2022038債券コード：128030債券略称：天康転債
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
第7回取締役会第28回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tecon Biology Co.Ltd(002100) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第28回（臨時）会議の通知は2022年5月26日に書面による専任者の送達と電子メールなどの方式で発行され、2022年6月1日（水）午前11時00分に会社11階4号会議室で開催され、取締役8人、実際に取締役8人が出席しなければならない。会社の監査役やその他の高級管理職が会議に列席した。会議は「会社法」、「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的に有効である。会議は理事長の楊炎氏が主宰し、参加者の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
一、議案の審議状況
（I）会社の「天康製薬（蘇州）有限会社混合所有製及び従業員持株改革実施案に関する議案」を審議し、採択する。（詳しくは2022年6月2日付けの日本会社規定情報開示新聞「証券時報」と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 天康製薬（蘇州）有限会社混合所有制及び従業員持株改革実施案に関する公告」＜公告編号：2022039＞を参照）
この議案に同意した票は8票だった。反対0票棄権0票
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）会社「新疆生産建設兵団国有資産経営有限責任会社の完全子会社である天康製薬（蘇州）有限会社への増資及び関連取引に関する議案」（詳しくは2022年6月2日に掲載された日本会社規定情報開示紙「証券時報」と巨潮情報網を参照）を審議し、採択した。
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
www.cn.info.com.cn. 新疆生産建設兵団国有資産経営有限責任会社の完全子会社天康製薬（蘇州）有限会社への増資及び関連取引に関する公告」）
関連取締役の徐振華氏は本議案に対して採決回避プログラムを履行した。
この議案に同意した票は7票だった。反対0票棄権0票
会社の独立取締役は本議案について同意する事前承認意見と特別意見を発表し、具体的には同日、会社規定情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の「独立取締役事前承認意見」、「独立取締役特別意見」。
China Securities Co.Ltd(601066) が発行した「新疆生産建設兵団国有資産経営有限責任会社に関する Tecon Biology Co.Ltd(002100) 完全子会社天康製薬（蘇州）有限会社への増資及び関連取引の審査意見」の詳細は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）会社の「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、採択する。（詳しくは2022年6月2日付日本会社規定情報開示新聞「証券時報」と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「0021 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年第3回臨時株主総会開催に関する通知」＜公告番号：2022041＞を参照）
この議案に同意した票は8票だった。反対0票棄権0票
二、予備検査書類
1、会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押した会社の第7回取締役会の第28回（臨時）会議の決議；
2、独立取締役の事前承認意見と独立取締役の特別意見。
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Tecon Biology Co.Ltd(002100) 取締役会二○二年六月二日
