証券コード： Guosen Securities Co.Ltd(002736) 証券略称： Guosen Securities Co.Ltd(002736) 番号：2022032 Guosen Securities Co.Ltd(002736)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
今回の株主総会では議案を否決することはなかった。従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、会議時間：
（1）現地会議開催日時：2022年6月1日（水）午後2：30
（2）インターネット投票期間：2022年6月1日
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年6月1日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時00分~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月1日9時15分から15時です。
2、現場会議の開催場所：深セン市福華一路125号国信金融ビル2602会議室3、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式
4、会議の召集者：今回の株主総会は会社の取締役会が召集し、会社の第5回取締役会の第7回会議の決議を経て開催する。
5、会議の司会者：董事長張納沙さん
6、今回の会議の開催は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 定款」の規定に符合している。
二、会議の出席状況
（I）株主の出席状況：
1、会議に出席する株主及び株主の授権委託代表者数68
その中：現場会議に出席した株主及び株主授権委託代表8
インターネット投票方式で会議に参加する株主60
2、会議に出席した株主及び株主授権委託代表が代表する株式数7760791134
その中：現場会議に出席した株主及び株主授権委託代表5792563860
インターネット投票方式で会議に参加した株主19682274
3、会議に出席した株主及び株主授権委託代表が代表する株式の数が会社の807370%の議決権株式総数に占める割合
その中：現場会議に出席した株主及び株主授権委託代表602612%
インターネット投票方式で会議に参加した株主204759%
（II）取締役、監事、高級管理職などの出席状況：
1、取締役の出席状況：張納沙理事長は現場方式で出席し、鄧舸、姚飛、劉小臘、李双友、趙軍、白濤、鄭学定、金李の8人の取締役は電話方式で出席した。
2、監事の出席状況：李保軍監事会主席、洪偉南監事は現場方式で出席し、張財広監事は電話方式で出席した。
3、会社全体の高級管理職、証人弁護士が今回の会議に列席した。
三、議案の審議採決状況
今回の株主総会議案は現場採決とネット投票を結合した採決方式を採用し、具体的な採決結菓は以下の通りである。
議案1.00：「2021年度財務決算報告」
審議結菓：可決
議案の採決状況：
1、総議決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
7759750036株999866654098株0.0084387000株0.0050%
2、中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
812560572株998720654098株0.0804387000株0.0476%
議案2.00：「2021年度利益分配案」
審議結菓：可決
議案の採決状況：
1、総議決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
77 Fujian Raynen Technology Co.Ltd(603933) 36株999949395598株0.00512200株0.0000%
2、中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
813203872株999511395598株0.04862200株0.0003%
議案3.00：「2021年度取締役会活動報告」
審議結菓：可決
議案の採決状況：
1、総議決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
7758357078株9996862047056株0.0264387000株0.0050%
2、中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
811167614株9970082047056株0.2516387000株0.0476%
議案4.00：「2021年度監事会活動報告」
審議結菓：可決
議案の採決状況：
1、総議決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
7758357078株9996862047056株0.0264387000株0.0050%
2、中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
811167614株9970082047056株0.2516387000株0.0476%
議案5.00：「2021年年度報告とその要旨」
審議結菓：可決
議案の採決状況：
1、総議決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
7759918236株999888485898株0.0063387000株0.0050%
2、中小株主の採決状況
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
812728772株998927485898株0.0597387000株0.0476%
議案6.00：「2021年度独立取締役活動報告」
審議結菓：可決
議案の採決状況：
1、総議決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
7759878136株999882485898株0.0063427100株0.0055%
2、中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
812688672株998878485898株0.0597427100株0.0525%
議案7.00：「2021年度関連取引及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
子議案7.01：「会社と深セン市人民政府国有資産監督管理委員会、深セン市投資持株有限会社及びその製御する他の企業との関連取引」
この子議案を審議する際、関連株主の深セン市投資持株有限会社が保有する3223114384株は採決を回避した。
審議結菓：可決
議案の採決状況：
1、総議決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
4537158552株999886486198株0.010732000株0.0007%
2、中小株主の採決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
813083472株999363486198株0.059832000株0.0039%
子議案7.02：「会社と華潤深国投信託有限会社との関連取引」
この子議案を審議する際、関連株主の華潤深国投信託有限会社が保有する2112447267株は採決を回避した。
審議結菓：可決
議案の採決状況：
1、総議決状況：
棄権反対に同意する
株数比例株数比例株数比例
5646204311株9996212139556株0.0379%0株
