証券コード： Sinocare Inc(300298) 証券略称： Sinocare Inc(300298) 公告番号：2022054債券コード：123090債券略称：三諾転債
完全子会社の保証提供に関する進展公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、保証状況の概要
2021年6月23日、会社は第4回取締役会第16回会議を開き、「完全子会社の保証に関する議案」を審議し、採択し、会社が三諾健康管理有限会社（以下「三諾健康」と略称する）の金額が人民元三億元を超えない銀行の総合信用供与に保証を提供することに同意した。保証期間は株主総会の審議が通過した日から3年間です（会社の独立取締役はこの事項について独立した意見を発表した）。2021年7月9日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開き、前述の対外保証に関する事項を審議し、採択した。具体的な内容の詳細は、同社が巨潮情報ネット上に掲載した「 Sinocare Inc(300298) センシング株式会社第4回取締役会第14回会議決議公告」（公告番号：2021017）、「三諾生物センシング株式会社2020年年度株主総会決議公告」（公告番号：2021035）、「 Sinocare Inc(300298) 第4回取締役会第16回会議決議公告」（公告番号：2021047）、「 Sinocare Inc(300298) 完全子会社の保証に関する公告」（公告番号：2021051）、「3 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 021年第1回臨時株主総会決議公告」（公告番号：2021058）。
二、保証の進展状況
子会社の三諾健康経営の発展需要を満たすために、現在までに、会社は株式会社 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 長沙支店（以下「 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 長沙支店」と略称する）と「最高額保証契約」を締結し、契約の約束に基づき、会社は三諾健康が Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 長沙支店に申請した総金額が人民元1000000万元を超えない最高与信額に保証保証保証を提供している。このほど、三諾健康は Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 長沙支店に銀行引受為替手形業務を申請し、「銀行引受契約」を締結した。金額は人民元30000万元で、引受期限は6カ月。
上記の保証は、会社の2021年の第1回臨時株主総会で審議され、可決された保証事項の範囲内で、会社の取締役会と株主総会の審議を別途提出する必要はありません。
三、被保証人の基本状況
1、被保証人の基本状況
社名：三諾健康管理有限会社
設立時期：2016年5月24日
登録資本金：5000万元
登録住所：長沙ハイテク開発区栖才路162号
法定代表者：彭旭明
会社タイプ：有限責任会社
主な業務：健康管理；栄養健康相談サービス；一類医療機器、二類医療機器、三類医療機器、化粧品及び衛生用品、食品、保健品、保健用品、スキンケア用品、日用品、電子製品及び部品、汎用機械設備、衛生消毒用品、機械部品、保健食品、電子製品インターネットの販売；出版物、輸入食品、フィットネス器材、スポーツ用品及び器材の小売；二種類の医療機器の生産；ソフトウェア開発；情報システム統合サービス；情報技術コンサルティングサービス；インターネット医薬品情報サービス；コールセンター業務；情報サービス業務（固定電話情報サービスとインターネット情報サービスを含まない）；健康医療産業プロジェクトの建設、管理、運営；モバイルインターネットの研究開発とメンテナンス；ネットパフォーマンス経営活動；会員管理サービスを提供する；物流園運営サービス；貨物倉庫（危険化品と監視品を含まない）；ユビキタスネットワーク技術サービス；情報処理とストレージサポートサービス；住宅賃貸各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理するが、国が会社を限定して輸出入を経営したり禁止したりする商品と技術は除外する。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、許可を得ずにP 2 Pネットローン、株式クラウドファンディング、インターネット保険、資本管理及び国境を越えて金融、第三者支払い、仮想通貨取引、ICO、不法外貨などのインターネット金融業務に従事してはならない）。
2、被保証人と当社の関係：
三諾健康係当社の完全子会社で、会社はその100%の株式を持っています。
四、保証協議の主な内容
1、「最高額保証契約」
（1）保証人： Sinocare Inc(300298)
（2）債権者： Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 長沙支店
（3）保証金額：最高限度額は人民元1000000万元
（4）保証方式：連帯責任保証
（5）保証範囲：主契約項目下のすべての債権を含み、それに限らない。主債権元金及び利息、罰金、複利、違約金、損害賠償金、債権と保証権益を実現する費用（訴訟/仲裁費用、評価/鑑定/競売などの処置費用、弁護士費用、調査証拠取得費用、出張旅費及びその他の合理的な費用を含むが、これらに限らない）などのその他の金額を含む。主契約またはその一部が解除され、取り消され、または終了したために法によって発生した Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 債権も上記の保証範囲に含まれています。
五、累計対外保証数量及び期限超過保証の数量
本公告の公開日までに、会社と子会社の対外保証総額は9438150万元で、その中で参加子会社の深セン市心諾健康産業投資有限会社に提供された保証総額は9072150万元で、会社の最近の監査純資産の32.57%を占めている。完全子会社の三諾健康に提供された保証総額は366000万元で、会社の最近の監査純資産の1.31%を占めている。会社や子会社には、期限超過保証や訴訟保証に関する状況はありません。
六、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第16回会議の決議；
2、会社の2021年第1回臨時株主総会の決議；
3、「最高額保証契約」及び三諾健康「銀行引受契約」。
ここに公告します。
Sinocare Inc(300298) 取締役会二〇二年六月二日
