証券コード： Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 証券略称： Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 公告番号：2022032 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
取締役会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第17回会議の通知は2022年5月27日に電子メールで送信され、2022年5月31日に通信会議の形式で開催され、会社には取締役9名、実際に会議に参加した取締役9名がいる。会議の開催と採決プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
会議は審議を経て以下の議案を採択した。
1.「会社と株主の天津京津文化メディア発展有限会社との借入契約及び関連取引に関する議案」を審議する。
会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で審議された。
会社の取締役会の審査を経て、会社が株主の天津京津文化メディア発展有限会社に借金をし、流動資金、一部の金融機関の借金を返済し、流動資金の圧力を緩和することに同意した。借入金額は1800万元で、借入期間は1年で、借入金利は全国銀行間同業借入センターが発表した借入契約締結時の貸付市場オファー金利（LPR）基準によって実行され、2022年5月20日の貸付市場オファー金利（LPR）は：1年LPRは3.7%である。会社は持株子会社の天津海順印業包装有限会社の12%の株式で質押する。上記の議案は関連取引であり、関連取締役の魏偉氏は採決を回避した。
独立取締役は今回の関連取引事項に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2.「完全子会社の天津羲和競売有限会社の清算と抹消に関する議案」を審議する。
会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で審議された。
以上の議案の詳細は、会社取締役会が同日発表した「株主への借入及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022033）「子会社の清算及び抹消に関する公告」（公告番号：2022034）を参照してください。
ここに公告します。
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 取締役会
2022年6月2日
