Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 独立取締役
第10回第17回取締役会関連取引事項に関する事前承認意見
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 独立取締役として、私たちは取締役会が天津京津文化メディア発展有限会社からの借入を審議する関連取引事項に対して以下の事前承認意見を発表します。
私たちは会社の取締役会で審議される「会社と株主の天津京津文化メディア発展有限会社が借入契約及び関連取引を締結する議案について」の関連資料を真剣に審査し、十分な討論を経て、「上述の関連取引の定価は公正で合理的で、上場会社及び株主全体の利益を損なう状況には存在せず、会社及び株主全体の利益に合緻する」と考えた。
私たちは会社が天津京津文化メディア発展有限会社から借りた関連取引事項を会社の第10回取締役会第17回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役：冼国明、樊登義、李スン楠2022年5月30日
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
第10回第17回取締役会関連取引事項に関する独立取締役意見
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 第10回取締役会第17回会議は2022年5月27日に通知を出し、5月31日に通信会議方式で開催され、会社には取締役9名、実際に会議に参加した取締役9名がいる。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。会議は審議を経て以下の議案を採択した。
会社は株主の天津京津文化メディア発展有限会社と借入契約及び関連取引の議案を締結した。
上記の議案に対して私たちは独立した意見を発表します。
1、決議採決プログラムについて
「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、天津京津文化メディア発展有限会社は過去12ヶ月以内に会社の持株株主となり、現在会社の株式の5%を保有しており、双方には関連関係があり、天津京津文化メディア発展有限会社との取引は関連取引に属している。
上記の関連取引事項を審議する際、取締役会で関連取締役の魏偉氏は採決を回避し、他の8人の非関連取締役は一緻して上記の関連取引事項を可決し、関連法律、法規、会社定款の規定に合緻することに同意した。
2、取引の公平性について
借入契約に約定された借入金利は、全国銀行間同業借入センターが発表した借入契約締結時の1年間の貸付市場オファー金利（LPR）基準で実行され、公平公正の原則に従って行われる。
上述の関連取引は会社の流動資金を補充し、一部の金融機関の借金を返済し、流動資金の圧力を緩和し、会社の持続可能な発展に有利であり、上場会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社及び株主全体の利益に合緻する。
私たちは会社が天津京津文化メディア発展有限会社から借りた関連取引事項に同意します。「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、本件は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役：冼国明、樊登義、李スン楠2022年5月31日
