証券コード： Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 証券略称： Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 公告番号：2022040 Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
第3回取締役会第2回会議決議公告
当社と会社の全取締役会のメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) （以下、会社と略称する）第3回取締役会第2回会議は2022年5月27日に書面会議の通知を出し、2022年6月1日に通信採決形成会議の決議を完成した。今回の会議は採決取締役6人に参加し、実際に採決取締役6人に参加しなければならない。会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合緻している。
一、今回の会議の審議状況
今回の会議では、次のような議案が審議され、可決されました。
1、「彭暁佳を執行委員会委員として招聘する議案について」
取締役会は彭暁佳氏を会社執行委員会委員に招聘し、その任期は今回の会議の審議が通過した日から、第3回取締役会の任期が満了する日までである。
採決状況：同意6票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
「会社の高級管理職の招聘に関する公告」は同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
二、予備検査書類
1 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 第3回取締役会第2回会議決議；
2.独立取締役第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 取締役会二〇二年六月二日
