上海市錦天城弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の
法律意見書
住所：上海市浦東新区銀城中路501号上海センタービル11/12階
電話：02120511000ファックス：02120511999
郵便番号：200120
について
2021年年次株主総会の
法律意見書
上海市錦天城弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Arcplus Group Plc(600629) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、会社が2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）を開催することについて、「中華人民共和国公司法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則（2022改訂）」（証監会公告[202213号）などの関連法律、法規及び規範性文書及び「＊ Arcplus Group Plc(600629) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は、本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所と本所の弁護士は「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所証券法律業務執行規則」などの規定に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実な信用原則に従い、今回の株主総会に関連する事項に対して必要な審査と検証を行った。この法律意見書の発行に必要な審査と思われる関連書類、資料を審査し、会社の今回の株主総会の全過程に参加した。本所は本法律意見書に認定された事実が真実で、正確で、完全であることを保証し、発表された結論性意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負いたい。
これを参考にして、本所の弁護士は上述の法律、法規、規則及び規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、法律意見を以下のように提出した：一、今回の株主総会の召集者資格及び召集、開催のプログラム
調べによると、会社の今回の株主総会は会社の取締役会が招集して開催された。会社の取締役会は2022年5月12日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイトに「 Arcplus Group Plc(600629) 2021年年次株主総会の開催に関する通知」、「 Arcplus Group Plc(600629) 疫病予防製御期間中の2021年年次株主総会への参加に関する関心事項の提示性公告」（以下「公告」と総称する）を掲載し、「公告」は今回の株主総会会議の時間、会議の開催方式、会議で審議された議案、株主が出席する権利があることを説明し、代理人に株主の株式登記日、会議登記事項に出席する権利があることを委託することができ、通信会議のアクセス方式とネットワーク投票に参加する具体的な操作フローを提示した。
（1）疫病予防とコントロールの仕事に積極的に協力し、人員の集中を減らし、交差感染リスクを下げるため、今回の株主総会の現場会議の開催方式は通信方式で開催するように調整した。
（2）会社の今回の株主総会のネット投票は上海証券取引所のネット投票システムまたはインターネット投票プラットフォームを通じて行われ、ネット投票時間は2022年6月1日-2022年6月1日で、その中で、上海証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月1日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時00分-15時です。上海証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月1日9時から15時までの任意の時間です。
本所の弁護士は審査を経て、会社は今回の株主総会の開催20日前に会議通知を掲載し、通知の時間、方式及び内容はすべて法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻していると考えている。今回の会議の開催時間、場所、会議内容は通知と一緻し、ネット投票の時間は通知内容に合緻している。今回の株主総会の招集、開催プログラムは法律、法規及び「会社規約」の規定に合緻している。二、今回の株主総会の会議に出席する人員の資格
1、会議に出席する株主及び株主代理人
会社が会議に出席する株主の署名と授権依頼書によると、今回の株主総会会議に参加する株主（株主代理人を含む）は計12名で、議決権のある株式444808621株を代表し、会社の株式総数の549703%を占めている。
本所の弁護士の遠隔検証により、上述の株主総会通信会議に出席する株主、株主代理はいずれも会議に出席する合法的な証明を持っており、その会議に出席する資格はすべて合法的で有効である。
2、会議に出席した他の人
本所の弁護士の遠隔検証を経て、今回の株主総会通信会議に出席した他の人は会社の取締役、監事、高級管理者、会社が招聘した証人弁護士であり、会議に出席する資格はすべて合法的で有効である。三、今回の株主総会で審議された議案
本所の弁護士の審査を経て、会社の今回の株主総会で審議された議案は会社の株主総会の職権範囲に属し、今回の株主総会を開催する通知に記載された審議事項と一緻している。今回の株主総会では、通知された議案を修正することはなく、株主が新しい議案を提出することも発生していません。四、今回の株主総会の採決手続き
本所の弁護士の立会いを経て、今回の株主総会は「公告」の列明事項について記名投票方式で採決し、「会社規約」の規定するプログラムによって票を計算する。本所の弁護士は審査を経て、会社の今回の株主総会会議の採決プログラムは法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻していると考えている。五、今回の株主総会のネット投票採決プログラム
1、株主総会ネットワーク投票システムの提供
会社が今回の株主総会を開催した「公告」によると、会社の株主はネット投票方式で議決権を行使することができる。会社は今回の会議のために株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は上海証券取引所取引システムまたは上海証券取引所インターネット投票システムを通じてネット投票を行うことができる。
2、ネット投票株主の資格及び重複投票の処理
今回の株主総会の株式登記日（2022年5月25日）午後の終値で、中国証券登記決済有限責任会社の上海支社に登録されているすべての株主は、インターネット投票システムを通じて議決権を行使する権利がある。ネット投票システムは株主口座によって投票結菓を統計し、株主口座が上海証券取引所取引システムと上海証券取引所インターネット投票システムの2つの方法で重複投票した場合、2回目の有効採決結菓に準じる。
3、ネット投票の公告
会社の取締役会はすでに今回の株主総会の「公告」を発表した際、株主全員に今回の株主総会のネット投票事項を通知した。
ネット投票株主資格係がネット投票を行う際に上海証券取引所システムによって認証されたことに基づいて、本所の弁護士はネット投票株主資格を確認することができない。ネット投票に参加する株主資格はすべて法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に符合するという前提の下で、本所の弁護士は、今回の株主総会のネット投票は法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、ネット投票の公告、採決方式と採決結菓の統計はすべて合法的で有効であると考えている。六、今回の株主総会の採決結菓
今回の株主総会の議事日程と審議事項に基づいて、今回の株主総会は審議し、ネット投票の方式で、以下の決議を採択した。
1、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：444317457株に同意し、会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の998896%を占めた。反対175164株は、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0394%を占めている。316000株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0710%を占めた。
2、「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：444317457株に同意し、会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の998896%を占めた。反対175164株は、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0394%を占めている。316000株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0710%を占めた。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：444317457株に同意し、会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の998896%を占めた。反対175164株は、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0394%を占めている。316000株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0710%を占めた。
4、「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：444317457株に同意し、会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の998896%を占めた。反対175164株は、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0394%を占めている。316000株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0710%を占めた。
5、「2022年度の銀行総合与信額に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：444317457株に同意し、会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の998896%を占めた。反対175164株は、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0394%を占めている。316000株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0710%を占めた。
6、「2022年度の日常関連取引額の見通しに関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：250534352株に同意し、会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の998043%を占めた。反対175164株は、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0698%を占めている。316000株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.1259%を占めた。
関連株主の上海現代建築設計（集団）有限会社、上海国盛（集団）有限会社は本議案に対して採決を回避した。
7、「遊休資金の一部を使用した現金管理に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：444317457株に同意し、会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の998896%を占めた。反対175164株は、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0394%を占めている。316000株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0710%を占めた。
8、「2021年度計上資産の減損準備に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：444317457株に同意し、会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の998896%を占めた。反対175164株は、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0394%を占めている。316000株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0710%を占めた。
9、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：444317457株に同意し、会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の998896%を占めた。反対175164株は、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0394%を占めている。316000株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0710%を占めた。
10、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：444318321株に同意し、会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の998898%を占めた。174300株に反対し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0392%を占めている。316000株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0710%を占めた。
11、「2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：444317457株に同意し、会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の998896%を占めた。反対175164株は、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0394%を占めている。316000株を棄権し、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0710%を占めた。
12、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況報告に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：444317457株に同意し、会議に出席した株主及び株主委託代理人が保有する議決権株式総数の998896%を占めた。反対175164株は、会議に出席した株主と株主委託代理人が保有する議決権株式総数の0.0394%を占めている。316000株を棄権し、出席会を占めた。
