証券コード： Arcplus Group Plc(600629) 証券略称： Arcplus Group Plc(600629) 公告番号：2022056
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年6月1日
（二）株主総会の開催場所：通信方式で開催（三）会議に出席する普通株式株主と議決権を回復する優先株式株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数12
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）444808621
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）549703
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の会議は会社の取締役会が招集し、理事長の顧偉華氏が主宰し、会社の取締役、監事、その他の高級管理者が今回の株主総会に列席した。今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議の採決結菓は合法的で有効である。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役9人、出席7人、取締役夏氷、独立取締役楊徳紅は仕事の原因で出席できなかった。2、会社の在任監事4人、出席4人；3、会社の副社長兼取締役会秘書の徐誌浩、財務総監の呉峰宇が会議に出席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：2021年度取締役会活動報告に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株444317457998896175164003943160000.0710
2、議案名称：2021年度監事会活動報告に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株444317457998896175164003943160000.0710
3、議案名称：2021年度財務決算報告に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株444317457998896175164003943160000.0710
4、議案名称：2022年度財務予算報告に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株444317457998896175164003943160000.0710
5、議案名称：2022年度の銀行総合与信額に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株444317457998896175164003943160000.0710
6、議案名称：2022年度の日常関連取引額を予定する議案について
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株25053435998043175164006983160000.1259
7、議案名称：一部の遊休自己資金を用いて現金管理を行う議案について
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株444317457998896175164003943160000.0710
8、議案名称：2021年度計上資産減損引当金に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株444317457998896175164003943160000.0710
9、議案名称：2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株444317457998896175164003943160000.0710
10、議案名：2021年度利益分配事前案に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株444318321998898174 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 2316 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 111、議案名：2021年年度報告及び要約に関する議案
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株444317457998896175164003943160000.0710
12、議案名称：2021年度募集資金の保管と実際の使用状況報告に関する議案審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例票数比例票数割合（%）（%）（%）
A株444317457998896175164003943160000.0710
（二）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案名同意反対棄権
案件票数比例票数比例票数比例順（%）（%）（%）番号6予想2022について
年度日常関連2155544.2041175164341637316 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 322取引額の議
事件
7使用部分について
遊休自己資金2155544.2041175164341637316 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 322による現金管理
の議案102021年について
度利益分配224194.372617430339952316 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 322案の議案122021年について
度募集資金の預
実際に2155544.2041175164341637316 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 322を使用した状況報告との協議
案（三）議案採決に関する状況説明1、上記第6、7、10、12の議案は持株5%以下の株主の採決状況に対して単独で計算した。
2、上記第6項議案は関連取引に関連している。会社の株主である上海現代建築設計（集団）有限会社、上海国盛（集団）有限会社は第6項議案の採決を回避した。上海現代建築設計（集団）有限公司が保有する98622911株、上海国盛（集団）有限公司が保有する95160194株は有効議決株式総数に計上されていない。三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：上海市錦天城弁護士事務所弁護士：陳炜、王添翼2、弁護士の証人結論意見：
本所の弁護士が遠隔で目撃したところ、私たちは、会社の2021年年度株主総会の召集と開催プログラム、召集者資格、会議出席者資格、会議採決プログラム及び採決結菓などのことが、「会社法」、「上場会社株主
