証券コード： Super Telecom Co.Ltd(603322) 証券略称： Super Telecom Co.Ltd(603322) 公告番号：2022058 Super Telecom Co.Ltd(603322)
委託研究開発及び関連取引の受け入れに関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
会社は関連先の広東図盛超高精細革新センター有限会社と「委託研究開発契約」を締結し、5 G超高精細回伝プロジェクトの開発を受託し、契約金額は人民元820万元で、上述の事項は株主総会の審議を提出する必要はない。
本契約の締結は関連者に大きな依存を形成しない。
今回委託開発を受けたプロジェクトは、研究開発技術、能力の不確実性のため、約束されたプロジェクト開発週期内に製品納入検収を完了できないリスクがある可能性があります。多くの投資家が投資リスクに注意してください。
一、関連取引の基本状況
Super Telecom Co.Ltd(603322) （以下「会社」と略称する）の研究開発資源を十分に利用するために、会社は関連先の広東図盛超高精細革新センター有限会社（以下「広東図盛」と略称する）と「委託研究開発契約」を締結し、広東図盛の委託を受けて「5 G超高精細回伝プロジェクト開発」を展開する予定で、契約金額は人民元820万元である。
会社は2022年6月1日に第4回取締役会第13回会議を開き、6票の同意、0票の反対、0票の棄権、1票の審議回避で「＜委託研究開発契約＞及び関連取引の締結に関する議案」を可決し、関連取締役の張俊氏は採決を回避し、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
独立取締役はこの議案を事前に承認し、独立取締役の意見を以下のように発表した。
今回、関連先の委託を受けてプロジェクトの研究開発事項を行うことは、会社の研究開発資源を十分に利用するのに役立ち、この関連取引は公正で合理的な原則に従い、会社全体の利益に符合する。本議案の採決では、関連取締役は採決を回避し、この事項の審議と採決プログラムは関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に符合し、会社や株主、特に中小投資家の利益を損なうことはない。今回は同意します。
二、関連者の紹介と関連関係
（I）関連先の基本状況
企業名：広東図盛超高精細革新センター有限会社
統一社会信用コード：91440101 MA 9 XR 1 YR 05
性質：その他有限責任会社
法定代表者：張俊
設立日：2021年4月27日
登録資本金：5000万人民元
登録住所：広州市白雲区北太路1633号広州民営科学技術園科盛路8号付帯サービスビル5階A 505324室
株主状況：会社（持株比率32%）、四開花園ネットワーク科学技術（広州）有限会社（持株比率32%）、広州レンチ科学技術有限会社（持株比率16%）、広州同創超高精細中継製作パートナー企業（有限パートナー）（持株比率10%）、広州市白雲区雲啓超清産業投資パートナー企業（有限パートナー）（持株比率10%）
経営範囲：自己資金で投資活動に従事する；オフィスサービスコンピュータソフトウェアハードウェアと補助設備の小売；コンピュータのソフトウェアハードウェアと補助設備の卸売；機械設備の販売；電子製品の販売；ビッグデータサービス；デジタルビデオ監視システムの製造；情報システムはメンテナンスサービスを実行します。通信設備の販売；通信設備の製造；再生物資の回収と卸売；プロジェクトの企画と広報サービス；自然科学研究と試験発展；新材料技術の開発；集積回路チップの設計とサービス；ネットワークと情報セキュリティソフトウェアの開発；人工知能応用ソフトウェアの開発；新興エネルギー技術の開発；人工知能基礎ソフトウェアの開発；ソフトウェア開発；IoT技術の開発；コンピュータシステムサービス；文化娯楽マネージャーサービス；ユビキタスネットワーク技術サービス；ブロックチェーン技術に関するソフトウェアとサービス；ネットワーク技術サービス；広告配信（非放送局、テレビ局、新聞出版単位）；放送映像機器の販売；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；インテリジェント製御システムの統合；工事と技術研究と試験発展；情報技術コンサルティングサービス；知能水務システムの開発；その他の文化芸術ブローカー；ユビキタスネットワークアプリケーションサービス；ユビキタスネットワーク設備の販売；ユビキタスネットワーク設備の製造；電気設備の修理；電子、機械設備のメンテナンス（特殊設備を含まない）；情報システム統合サービス；アニメゲーム開発；著作権エージェント企業イメージ企画；情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；文化芸術交流活動を組織する。インターネットインターネットサービス；営業的な演出；公演ブローカー建築知能化システムの設計；建設工事の実地調査；放送テレビ伝送設備の製造；放送テレビ番組の制作経営；情報ネットワーク伝播視聴番組；放送テレビビデオオンデマンドサービス；ラジオ・テレビ番組の配信。
最近の1年間の主要な財務データ：
単位：万元
主要財務データ2021年12月31日/2021年度2022年3月31日/2022年1-3月
資産総額442.03 399.31
負債総額382.45 440.28
純資産59.58-40.96
営業収益0
純利益-49.45-40.27
貸借対照率86.52%110.26%
保証合計0
担保総額0
訴訟と仲裁の総額0
（II）上場企業との関連関係
張俊さんは会社の取締役、社長で、「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、張俊さんは会社の関連自然人として、法定代表者、理事長を務めている広東図盛は会社の関連法人である。
（III）会社は前期に広東図盛と同類の関連取引が発生しなかった場合、広東図盛は法によって存続し、経営状況は正常で、持続的な経営とサービスの契約履行能力を備えている。
三、関連取引協議の主な内容と定価政策
（I）協議の主な内容
委託先（甲）：広東図盛超高精細革新センター有限会社
受託者（乙）： Super Telecom Co.Ltd(603322)
1、プロジェクト名
5 G超高精細フィードバックプロジェクトの開発
2、開発内容
ビデオ5 G超高精細フィードバックプロジェクトは、広電現場のビデオを5 Gなどの高帯域幅無線方式でフィードバックするための生中継方案であり、広電外野の採片、録画、編集、放送製御などの採編録画一体ワークフローに使用される。
3、契約総額
税込み金額は合計人民元8200000元です。
4、支払い方式
本契約締結後の60日以内に、甲は乙に全金額8200000元を支払い、乙は甲に税率6%の増値税領収書を発行する。
5、違約責任
（1）乙は、乙が交付した製品が第三者の知的財産権及びその他の合法的権益を侵害しないことを保証する。本プロジェクトに関する情報及び文書は第三者に漏らしてはならない。そうしないと、乙は本契約の総代金の10%で甲に違約金を支払い、それによるすべての責任と甲がこれによって受けた損失を賠償しなければならない。
（2）乙が納品を遅延する場合、甲に違約金を支払わなければならず、違約金は1日遅延して乙が甲に契約総額の1%を支払わなければならない。この違約金の総額は注文総額の30%を超えてはならず、もし納品が10日を超えた場合、甲は一方的に本契約を解除し、乙がこれによって甲にもたらした損失を賠償する権利がある。甲は時間通りに乙に代金を支払うべきで、もし期限超過の支払いが発生したら、期限超過の日ごとに乙に注文総額の1%を支払うべきで、この違約金の総額は注文総額の10%を超えてはいけなくて、期限超過の支払いは10日を超えて、乙は一方的に本契約を解除して、甲がこれによって乙にもたらした損失を賠償する権利がある。
（3）いずれかの当事者が本契約の約束義務に違反した場合、約束を守る側に違約責任を負い、違約行為によって約束を守る側にもたらした損失を賠償しなければならない。双方に過ちがある場合は、各当事者の実際の過ちの程度によって、それぞれの違約責任を負わなければならない。
6、著作権の帰属
著作権及び特許権：本案の特許出願権及び特許権はすべて甲乙双方が共有する。
7、その他
本契約は双方が署名捺印した日から発効する。
（II）定価政策
今回、広東省図盛の委託を受けて関連プロジェクトの開発を展開し、その取引価格はプロジェクトの開発難易度、レベルを総合的に考慮した後、公平合理原則に従って双方の協議を経て確定した。
四、関連取引目的と会社への影響
今回、広東省図盛の委託を受けて関連プロジェクトの開発を展開し、関連取引を構成し、今回の関連取引の定価は公平合理原則に従い、双方の協議によって確定され、会社全体の利益に符合し、会社の業務独立性に影響を与えることはなく、このような関連取引と会社及び中小株主の利益を深刻に依存する状況は存在しない。
ここに公告します。
Super Telecom Co.Ltd(603322) 取締役会2022年6月1日
