証券コード： Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 証券略称： Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 公告番号：2022050 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
第5回取締役会第34回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) （以下「 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 」または「会社」と略称する）は2022年5月22日、電子メールと電話通知の方式で第5回取締役会第34回会議を開催する通知を出し、2022年6月1日に会社会議室で開催する。会議は現場+通信方式で行われ、会議は取締役5人、実際に取締役5人が参加し、会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。会議は理事長の馬廷義氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の取締役会の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第5期取締役会の任期は2022年6月17日に満了し、交代選挙を行う必要がある。「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、馬廷義さん、劉傑さん、馬星さん、邵三勇さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役候補に指名した。同時に、「上場会社独立取締役規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社株主の馬廷義氏に指名され、会社取締役会指名委員会の審査を経て、趙引貴女史、高衛氏、李曙衢氏を第6回取締役会独立取締役候補に指名した。上記の取締役候補（独立取締役）の履歴書は添付ファイルを参照してください。
独立取締役はすでにこの議案について独立意見を発表し、詳しくは同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。発表された公告。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議と承認を提出する必要があり、その中で独立取締役候補は上海証券取引所の審査を経て異議がない後に株主総会の選挙を提出する必要がある。
（II）「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。発表された「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
三、インターネット公告添付ファイル
1、「 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 独立取締役第5回取締役会第34回会議に関する事項に関する独立意見」；
2、「 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」；
3、「 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。
ここに公告します。
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 取締役会
2022年6月2日
添付ファイル：
馬廷義：男、1956年生まれ、中国国籍、国外永久居留権、経済師なし。河南 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 有限会社の理事長兼総経理、 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 理事長兼総経理を歴任し、現在 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 理事長を務めている。
劉傑：男、1981年生まれ、中国国籍、中国共産党党員、国外永久居留権がない。河南 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 有限会社板帯一分工場冷間圧延班班長、冷間圧延職場主任、 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 従業員代表監事、板帯一分工場工場長、副総経理を歴任し、現在 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 取締役、総経理を務めている。
馬星：男、1986年生まれ、中国国籍、本科学歴、 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 販売主管、鄭州明泰実業有限会社法人を歴任し、現在昆山 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 有限会社、泰鴻アルミニウム業（東莞）有限会社に就職している。
邵三勇：男、1984年生まれ、中国国籍、中国共産党党員、本科学歴、国外永久居留権がない。2007年に Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) に入り、現在 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 党支部書記、労働組合主席、政務部部長、副総経理を務めています。
趙引貴：女、1966年生まれ、漢族、中国国籍、中国共産党党員、本科学歴、高級会計士、公認会計士。対外経済貿易部行政司財務処主任課員、中国駐日本大使館経商処三等秘書、対外経済貿易部行政事務管理局企業財務管理処副処長、商務部機関サービスセンター企業管理部副経理、中国機電製品輸出入商会弁公室副主任、北京世紀資源電子商取引技術有限会社財務総監、中国機電製品輸出入商会財務部主任を務めた。 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 独立取締役、北京瑞豊投資管理有限会社総裁補佐；現在、北京広田資本管理センター（有限パートナー）の財務総監を務め、 Jingwei Textile Machinery Company Limited(000666) Wintime Energy Co.Ltd(600157) 独立取締役を兼任している。
高衛：男、漢民族、1956年生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、中国共産党党員、中国宇宙工業本社研究員専門技術資格。中国 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) グループ会社九院第七〇四研究所研究室主任、副総エンジニア、研究開発センター主任、経営開発部部長、所長補佐、副所長、科学技術委員会主任を歴任し、宇宙飛行機の測製技術研究と製品開発に専門的に力を入れ、国家科学技術進歩一等賞、国防科学技術一等賞、二等賞を受賞したことがある。現在、 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 独立取締役を務めています。
李曙衢：男、1971年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士課程大学院生学歴、北京市盈科弁護士事務所グローバル本部パートナー、高級パートナー弁護士、盈科（鄭州）支所管理委員会主任、税法と上場部主任、弁護士、公認会計士、税理士、二級弁護士、「法治日報」初入庫弁護士専門家庫専門家、河南省法学会常務理事、河南省法治シンクタンク専門家、河南省法学会証券法学研究会常務副会長、河南省法学会弁護士学研究会副会長、河南省弁護士協会財政税収法律専門委員会主任は、 Jianmin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600976) 、安陽叡衡数値製御工作機械株式会社、河南金苑種業株式会社の独立取締役を兼任している。
