証券コード： Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 証券略称： Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 公告番号：2022054 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月17日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
（一）株主総会のタイプと回
2022年第2回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
（四）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月17日10時00分
開催場所： Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 会議室
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月17日より
2022年6月17日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
（七）株主投票権の公募に関すること
なし。
二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
株主タイプの順序投票
号議案の名称
A株株主
累積投票議案
1.00会社の第6回取締役会の取締役を選挙する議案について取締役を選択する（4）人
1.01馬廷義氏を選出して会社の第6回取締役会の取締役に就任する√
1.02劉傑氏を選出して会社の第6回取締役会の取締役に就任する√
1.03馬星さんを選んで会社の第6回取締役会の取締役になります√
1.04邵三勇氏を選出して会社の第6回取締役会の取締役に就任した√
2.00会社の第6回取締役会の独立取締役を選挙する議案について独立取締役を選択すべきである（3）人
2.01趙引貴女史を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する√
2.02高衛氏を選んで会社の第6回取締役会の独立取締役に就任した√
2.03選挙李曙衢氏は会社の第6回取締役会の独立取締役を務めた√
3.00選挙会社第6回監事会監事に関する議案の応選監事（1）人
3.01選挙化新民氏は会社の第6回監事会の監事を務めた√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
各議案は今回の株主総会の開催前に上海証券取引所のウェブサイトで披露される。
2、特別決議議案：なし
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：1、2、3
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：なし
5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし
三、株主総会の投票に関する注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）株主が投票した選挙票が所有している選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
（四）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（五）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
（六）累積投票製で取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2を参照する。四、会議の出席対象
（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 20226/13
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。
（三）会社が雇った弁護士。
（四）他の人。
五、会議の登録方法
（I）登録時間：2022年6月16日（午前8：00-11：30、午後14：00-17：00）（II）個人株主は株主口座カード、本人身分証明書を持ってください。委託代理人は身分証明書、授権委託書及び委託人株主口座カードを持っていなければならない。法人株主は、株主単位の法定代表授権委任書、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きを行ってください（異郷株主は所定の時間内にファックスで参加登録を行うことができます）。
（III）登録場所：河南省鄭州市ハイテク区国家大学科学技術園Y 19棟会社証券部。六、その他の事項
（I）会議コンサルティング：景奇浩
連絡先：037167898155
郵便番号：450001
（II）会議に参加する株主の交通及び宿泊費用は自弁し、現場の会期は一日である。
（III）事情があって会議に出席できない株主は代理人に出席することを許可することができる。
（IV）授権依頼書は添付ファイル1に参照する。
ここに公告します。
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 取締役会
2022年6月2日
添付ファイル1：授権依頼書添付ファイル2：累積投票製を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式の説明
別添1：授権委任書
委任状
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) ：
2022年6月17日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。
委託者の普通株式保有数：
委託者の優先株式保有数：
委任者株主アカウント番号：
連番累積投票議案名投票数
1.00会社の第6回取締役会の取締役を選挙する議案について1.01馬廷義氏が会社の第6回取締役会の取締役に就任することを選挙する1.02劉傑氏が会社の第6回取締役会の取締役に就任することを選挙する1.03馬星氏が会社の第6回取締役会の取締役に就任することを選挙する1.04選挙邵三勇氏が会社の第6回取締役会の取締役に就任する2.00会社の第6回取締役会の独立取締役を選挙する議案について2.01選挙趙引貴女士は会社の第6回取締役会の独立取締役2.02を務め、高衛氏は会社の第6回取締役会の独立取締役2.03を務め、李曙衢氏は会社の第6回取締役会の独立取締役3.00を務めた。
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
メモ：
依頼人は依頼書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、依頼人が本授権依頼書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
添付ファイル2累積投票製を採用して取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監査役会候補選挙は議案グループとしてそれぞれ番号付けを行う。投資家は各議案グループの候補者ごとに投票しなければならない。
二、株数を申告することは選挙の票数を代表する。各議案グループに対して、株主は1株ごとに、この議案グループの下で選択すべき取締役や監査役の数と等しい投票総数を持っています。ある株主が上場会社の株式100株を保有している場合、この株主総会では取締役10人、取締役候補12人が選ばれ、その株主は取締役会選挙議案グループに対して1000株の選挙票を持っている。
三、株主は各議案グループの選挙票数を製限として投票しなければならない。株主は自分の意思によって投票を行い、選挙票をある候補者に集中的に投票することも、任意の組み合わせで異なる候補者に投票することもできます。投票が終わったら、各議案に対してそれぞれ累積して得票数を計算します。
四、例：
ある上場企業が株主総会を開き、累積投票製を採用して取締役会、監事会の改選を行い、取締役5名を選択し、取締役候補者は6名である。独立取締役2名を選択し、独立取締役候補者は3名である。応選監事2名、監事候補者3名。投票で採決しなければならない事項は以下の通りです。累積投票議案
4.00取締役選挙に関する議案の投票数
4.01例：陳××4.02例：趙××4.03例：蒋××…… ……4.06例：宋××
5.00独立取締役の選挙に関する議案の投票数
5.01例：張××5.02例：王××5.03例：楊××
6.00選挙監事に関する議案の投票数
6.01例：李××6.02例：陳××6.03例：黄××
ある投資家は株式登記日の終値で同社の株式100株を保有し、累積投票製を採用している。彼（彼女）は議案4.00「取締役選挙に関する議案」に500票の議決権を持ち、議案5.00「独立取締役選挙に関する議案」に200票の議決権を持ち、議案6.00「選挙監事に関する議案」に200票の議決権を持っている。
この投資家は500票を限度として、議案4.00に対して自分の意誌で採決することができる。彼（彼女）は500票をある候補者に集中的に投じることもできるし、任意の組み合わせで任意の候補者に分散的に投じることもできる。
表のように：
番号議案名投票票数
方式一方式二方式三方式…
4.00取締役選挙に関する議案—-
4.01例：陳×× 500 100 100
4.02例：趙×× 0 100 50
4.03例：蒋×× 0 100 200
…… …… … …
