広州鹿山新材料株式会社2021年年次株主総会会議資料2022年6月
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2021年年度株主総会会議の心得……22021年年度株主総会議事日程……4議案一：会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案……7議案二：会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案……16議案三：会社の2021年度独立取締役叙任報告に関する議案……22議案四：会社の2021年年度報告とその要旨に関する議案……23議案五：会社の2021年度財務決算報告に関する議案……24議案六：会社の2022年度財務予算報告に関する議案……28議案7：「会社役員、高級管理職の2022年給与とボーナス計画」に関する議案……29議案八：「会社監事2022年給料とボーナス計画」に関する議案……31議案九：会社の2021年度利益分配案に関する議案……32議案十：2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案……33議案11：会社の2022年度対外保証計画及び金融機関への与信枠申請に関する議案……34議案12：会社の登録資本を変更する議案について……36議案十三：「会社定款」の改訂に関する議案……37議案14：「株主総会議事規則」の改訂に関する議案……38議案15：「取締役会議事規則」の改訂に関する議案……61議案16：「監事会議事規則」の改訂に関する議案……77議案17：「独立取締役勤務製度」の改訂に関する議案……90議案18：「対外投資管理製度」の改訂に関する議案……100議案19：「保証管理製度」の改訂に関する議案……106議案20：「関連取引管理製度」の改訂に関する議案……114議案21：「子会社管理弁法」の改訂に関する議案……126議案二十二：「広州鹿山新材料株式会社定款」の改訂に関する議案……139議案二十三：会社の第5回取締役会の非独立取締役を選挙する議案について……162議案24：会社の第5回取締役会の独立取締役を選挙する議案について……166議案25：会社の第5回監事会非従業員代表監事を選挙する議案について……169
広州鹿山新材料株式会社
2021年年次株主総会会議の注意事項
会議時間：2022年6月8日10時00分
会議場所：広州市黄埔区雲埔工業区埔北路22号会社301会議室
出席者：会社株主または株主代理人、取締役、監事、高級管理者および証人弁護士などの会議招集者：会社取締役会
会議の司会者：汪加勝会長
会議記録者：取締役会秘書唐小軍
株主の合法的権益を維持し、今回の株主総会の現場会議の正常な秩序を確保するために、「広州鹿山新材料株式会社定款」と会社株主総会の議事規則の関連規定に基づいて、特に以下の会議の注意事項を製定した。
1、取締役会は従業員を指定して具体的に大会のプログラムに関することを担当します。
2、本大会に出席する権利のある対象は2022年6月2日（木）午後の株式取引終了時までに、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の全株主とその代理人である。上記の人は会社の株主総会の通知の要求に従って会議の登録をしなければならない。
3、株主が株主総会に参加して法によって発言権、質問権、議決権などの権利を享有する。株主はその法定権利と義務を真剣に履行し、他の株主の権益を侵害してはならず、大会の正常な秩序を乱してはならない。
4、株主は株主総会に参加し、会議は司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数を発表する前に登録を終了する。会議の登録が終了した後に会議現場に到着した株主と代理人は、株主総会を傍聴することができるが、株主総会の投票採決に参加してはならず、その保有株式は株主総会に出席する議決権のある株式総数に計上されない。
5、今回の株主総会は株主の発言時間を5分以内に提案する。発言株主またはその代理人はまず手を挙げて指示し、会議の司会者の許可を得た後、即席または指定発言席に発言しなければならない。複数の株主や代理人が手を挙げて発言を要求する場合、まず手を挙げた者が先に発言する。前後の順序が確定できない場合、会議の司会者は発言を予定している株主やその代理人に大会スタッフに発言登録手続きを行い、登録の前後の順序で発言するように要求することができる。
6、株主またはその代理人は会社の経営と関連議案に対して提案または質問する権利があり、会社の関連取締役、監事または高級管理者は株主またはその代理人の質問に対して真実、正確に回答しなければならない。
7、現場投票の採決前に、株主代表2人、監査役代表2人をそれぞれ開票人、開票人として推薦し、現場弁護士と共同で開票、開票を行ってください。
8、現場投票は記名投票方式で採決する。各議案の採決は「同意」「反対」「棄権」「回避」のいずれかの欄に「√」をつけるしかなく、採決意見の多選、未記入、誤植、字が判読できない採決票、未投票の採決票は棄権で処理される。
採決が終わったら、株主は採決票を場内のスタッフにタイムリーに渡して、採決結菓をタイムリーに統計するようにしてください。9、投票が終わった後、現場の弁護士、株主代表と監事代表の立会いと監督の下で、会社の従業員が投票結菓を統計するのに協力して、そしてこの結菓（ネット投票が終わった後）を上海証券取引所システムにアップロードします。会社は上海証券取引所情報ネットワーク有限会社が当社に提供した現場投票とネット投票の合併結菓に基づいて今回の株主総会決議を行う。
10、今回の株主総会で審議された第1-11項、第14-21項、第23-25項の議案は一般決議議案であり、会議に出席する株主（現場会議及びネット投票）が持つ議決権の1/2以上が通過する必要がある。審議された第12項、第13項、第22項の議案は特別決議案であり、会議に出席する株主（現場会議及びネット投票）が持つ議決権の2/3以上が通過する必要がある。
11、特別注意：疫病予防製御期間中、株主の皆様がネット投票方式で参加することを奨励する。現場で参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、気道不快感などの症状がないことを確認してください。
会社は政府の関連部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守し、現場の参加株主に対して厳格な登録と管理を行い、現場の参加株主と株主の代理人は規定に従ってマスクを着用し、体温測定を受け、健康コードを提示し、電子スケジュールカードを提示し、個人関連情報を如実に完全に登録するなど、すべての規定に符合する者は参加でき、協力してください。
広州鹿山新材料株式会社取締役会2022年6月8日
広州鹿山新材料株式会社
2021年年次株主総会議事日程
一、会議時間
（I）現場会議時間：2022年6月8日10時00分
（II）ネット投票のシステム、開始日と投票時間：
1、ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
2、ネット投票開始時間：2022年6月8日から2022年6月8日まで
3、上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会が開催された日の取引時間帯である9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。二、現場会議場所
広州市黄埔区雲埔工業区埔北路22号会社301会議室
三、現場会議の議事日程
（I）司会者の汪加勝氏は会議の開始を宣言した。
（II）取締役会秘書が株主総会会議の注意事項を読み上げる
（III）司会者は大会に現場会議に出席する株主数とその代表の株式数を報告する。
（IV）議案の内容を逐条読み上げる
シリアル番号議案名
非累積投票議案
1「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」
2「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」
3「会社の2021年度独立取締役叙任報告に関する議案」
4「会社の2021年年度報告とその要旨に関する議案」
5「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
6「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」
7「8「9「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」
102022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」
11「会社の2022年度対外保証計画及び金融機関への与信枠申請に関する議案」
12「会社の登録資本の変更に関する議案」
13「の改訂に関する議案」
14「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」
15「の改訂に関する議案」
16「〈監事会議事規則〉の改訂に関する議案」
17「＜独立取締役勤務製度＞の改訂に関する議案」
18「『対外投資管理製度』の改訂に関する議案」
19「の改訂に関する議案」
20「の改訂に関する議案」
21「＜子会社管理弁法＞の改訂に関する議案」
22「「広州鹿山新材料株式会社定款」の改訂に関する議案」
累積投票議案
23.00会社の第5回取締役会の非独立取締役を選出する議案23.01「汪加勝氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する議案について」23.02「唐蓮舫成氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する議案について」23.03「杜壮氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する議案について」24.00会社の第5回取締役会の独立取締役を選出する議案24.01「容敏智氏を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する議案について」24.02「GONG凱頌氏を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する議案について」25.00会社の第5回監事会の非従業員代表監事を選出する議案について25.01「鐘玲俐女史を第5回監事会非従業員代表監事に選出する議案について」25.02「唐小兵先生を第5回監事会非従業員代表監事に選出する議案について」
（Ⅴ）株主発言
株主または株主代理人に発言または質問してもらう（発言株主またはその代理人はまず手を挙げて指示し、会議司会者の許可を得た後、即席または指定発言席に発言しなければならない。複数の株主または代理人が手を挙げて発言を要求する場合、先に手を挙げた者が先に発言する。前後の順序が確定できない場合、会議司会者は発言を予定している株主またはその代理人に大会秘書に発言登録手続きを行い、登録の前後の順序で発言するように要求することができる）
（Ⅵ）株主代表2人と監査役代表2人を推薦し、弁護士と共に票計算と票監督に参加し、現場会議の採決票を配布する
（8550）現場投票による採決
（8551）現場で票を計算し、現場での投票結菓を読み上げる
（8552）一時休会し、現場投票結菓を上海証券取引所に転送する
（8553）上海証券取引所フィードバックネットワーク投票及び現場投票の合併投票結菓
（11）休会が終わり、司会者が合併投票結菓を読み上げる（12）弁護士が法律意見を読み上げる（13）司会者が会議の終了を宣言し、会議決議、会議記録に署名する
広州鹿山新材料株式会社取締役会2022年6月8日議案一：会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案株主及び株主代表各位：
「中華人民共和国会社法」「広州鹿山新材料株式会社定款」「広州鹿山新材料株式会社株主総会議事規則」の関連規定に基づき、会社の取締役会はすでに「広州鹿山新材料株式会社2021年度取締役会活動報告」を作成した。
この議案はすでに第4回取締役会第11回会議で審議され、株主総会の審議を要請した。添付ファイル：
