Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 独立取締役第5回取締役会第34回会議に関する事項に関する独立意見2022年6月1日、 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 第5回取締役会第34回会議は「会社取締役会の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。「上場会社の独立取締役規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の取締役会の交代及び第6回取締役会の取締役候補者の指名などの事項に対して以下の意見を発表した。
私たちは会社が指名された人の教育背景、職歴、在任資格などの方麺の状況に対して審査を行い、以上の取締役候補者は会社の取締役を担当する資質と能力を備え、「会社法」「会社規約」に規定された会社の取締役を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況は存在しない。その職務資格は上場会社の取締役を務める条件に合緻している。今回の指名会社の取締役候補者の指名方式とプログラムは「会社法」「会社定款」の関連規定に合緻している。
私たちは以上の指名案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「第5回取締役会第34回会議に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
高衛
宋夏雲
2022年6月1日
