証券コード： Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 証券略称： Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 公告番号：2022051 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
第5回監事会第23回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) （以下「会社」と略称する）は2022年5月22日、電子メールと電話通知方式で第5回監事会第23回会議を開催する通知を出し、2022年6月1日に会社会議室で開催する。会議は現場の方式で行われ、会議は監事3人に参加し、実際に監事3人に参加し、「中華人民共和国会社法」と「 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。今回の会議は監査役会主席の孫会彭氏が主宰し、会社の取締役、高級管理者が本会議に列席した。
二、監事会会議の審議状況
「会社監事会の改選に関する議案」を審議、採択した。
新民氏を会社の第6回監事会の監事候補者に指名することに同意した（履歴書は添付ファイルを参照）。李会暁氏、李浩傑氏は従業員代表監事として従業員代表大会の民主選挙によって直接第6回監事会に入った。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、インターネット公告添付ファイル
「 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」。
ここに公告します。
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677)
監事会
2022年6月2日
添付ファイル：
化新民：男、1965年生まれ、中国国籍、中国共産党党員、国外永久居留権なし。河南 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 有限会社の取締役、副社長を歴任し、現在 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 副理事長を務めている。
